Polițiștii fac 22 de percheziții, marți, în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la societăți de tip “fantomă", producând un prejudiciu de șapte milioane de lei, alți 12 milioane de lei fiind trecuți printr-un circuit de spălare a banilor.
4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
La finalul perchezițiilor, persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Sectorului 4, scrie News.ro.
“Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au înregistrat în evidența contabilă și au declarat organelor competente achiziții fictive de la societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă», în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscal”, potrivit Poliției Capitalei.
Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la șapte milioane de lei, iar 12 milioane de lei este suma rezultată din procesul de spălare a banilor.
Perchezițiile sunt făcute de polițiști de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.