Proiectul Guvernului de reintroducere a pedepsei cu închisoarea pentru angajatori, dacă nu achită în 55 de zile obligațiile aferente salariilor, prezentat joi de Profit.ro, nu ține cont că durata medie de colectare a creanțelor de către firme a crescut de la 60 zile, în urmă cu zece ani, la 118 zile anul trecut. În același interval, datoriile între firme s-au dublat. Dacă proiectul rămâne în forma actuală, foarte mulți angajatori vor avea dificultăți în a respecta condiția plății chiar și fără a fi rău-intenționați. Aceasta în loc de reglementări care să simplifice mediul de afaceri și să stimuleze rațional plata obligațiilor.
Ministerul Finanțelor a propus modificarea Legii evaziunii fiscale, pentru a reincrimina ca faptă de evaziune fiscală nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a unor impozite și contribuții. Această modificare a fost anunțată în contextul transferului în salariul brut al angajatului a contribuțiilor achitate în prezent de angajator pentru angajat.
Polițiștii din Prahova fac joi dimineață 52 de percheziții în 7 județe și în Capitală, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor, 40 de persoane urmând să fie duse la audieri. Prejudiciul în acest dosar este de 1,4 milioane de euro din evaziune fiscală și 300.000 de euro din spălare de bani.
Poliția economică din Italia a percheziționat birourile casei de modă Gucci, în cadrul unei investigații referitoare la evaziune fiscală, a declarat o sursă apropiată situației, citată de Reuters.
Mesajul lansat de premierul Mihai Tudose în numele Guvernului, potrivit căruia mediul de afaceri ar fi vinovat pentru lipsa de fonduri la bugetul statului, este fals și dăunător, consideră Coaliția pentru Dezvoltarea României.
În luna octombrie, Parlamentul de la Varșovia a modificat prevederile referitoare la impozitarea companiilor, pentru a limita riscul transferurilor excesive ale profiturilor în străinătate. Legislativul a impus o limită mai strică costului de finanțare de la companiile mamă din străinătate și pentru licențele vândute diviziilor din Polonia. Totodată, a fost limitată utilizarea entităților înregistrate în paradisuri fiscale și a fost introdusă o nouă taxă pe veniturile obținute de pe urma proprietăților imobiliare cu destinație comercială.
Creditorii unor companii imobiliare insolvente sau falimentare au ajuns la concluzia că cea mai bună metodă pentru a maximiza gradul de recuperare a sumelor înscrise la masa credală este asumarea riscului ducerii la capăt a proiectelor de investiții abandonate în criză, sub coordonarea administratorilor și lichidatorilor judiciari.
Polițiști din Gorj fac, marți, percheziții la sediile unor societăți comerciale care se ocupă de videochat, dar și la locuințele unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la cinci sute de mii de euro, iar zece persoane vor fi conduse la audieri.
O nouă directivă a Uniunii Europene referitoare la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului intră luni în vigoare, înăsprind normele actuale, aceasta fiind una dintre prioritățile Comisiei Europene.
Pe numele omului de afaceri israelian Avraham Morgenstern este emis, de la sfârșitul lunii mai, un mandat de arestare în lipsă, fiind acuzat că a încălcat preverile controlului judiciar după ce nu s-a mai prezentat la procesul în care a fost condamnat pe fond la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.
Lipsa proiectelor IT complexe finanțate cu bani europeni a afectat negativ dinamica business-ului Siveco Romania, unul dintre cei mai mari producători locali de software și integratori de soluții IT, care a înregistrat anul trecut venituri totale de 46,8 milioane de euro, în scădere cu 13,5% față de 2015, a declarat pentru Profit.ro directorul general al companiei, Florin Ilia.
Comisarul european pentru taxare Pierre Moscovici le-a spus astăzi miniștrilor de finanțe din UE că statele membre trebuie să continue reformele de legislație fiscală pentru împiedicarea evaziunii în domeniul corporativ. Declarațiile au fost făcute în contextul în care o parte din țările mici au cerut o încetinire a reformelor pentru a nu speria și goni marile corporații. „Trebuie să continuăm ce am început.”
Câțiva angajați și sute de conturi ale Credit Suisse sunt subiectul unor anchete ale autorităților din Olanda, acestea fiind extinse la 5 țări unde banca desfășoară activități. De la sediile băncii elvețiene au fost confiscate tablouri, bijuterii, informații despre conturi bancare și chiar un lingou de aur.
Polițiștii fac 22 de percheziții, marți, în București și județele Ilfov, Prahova, Ialomița și Vâlcea, la persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și service auto, după ce ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la societăți de tip “fantomă", producând un prejudiciu de șapte milioane de lei, alți 12 milioane de lei fiind trecuți printr-un circuit de spălare a banilor.
Trei firme ale lui Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali, sunt vizate în dosarul în care polițiștii fac joi percheziții, la societăți comerciale din domeniile agricol, al construcțiilor și al comerțului ai căror reprezentanți sunt suspectați de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste cinci milioane de euro, au declarat pentru News.ro surse judiciare.
Una dintre principalele acuzații din dosar este aceea că, prin achiziții de materie primă prin intermediul unor societăți din grup la prețuri ridicate și vânzarea de produse finite la prețuri sub cele de cost, Petrotel Lukoil ar fi externalizat profituri atât către firme din grup, cât și către societăți offshore, pentru a nu raporta profit în România și a nu achita impozit pe profit către bugetul de stat.
Magistrații spanioli au hotărât vineri după-amiază achitarea Infantei Cristina, acuzată de complicitate la evaziune fiscală într-un proces care a vizat activitățile organizației non-guvernamentale a lui Inaki Urdangarin, cumnatul regelui Felipe al VI-lea al Spaniei. Însă, Urdangarin a primit în același proces o sentință de șase ani și trei luni de închisoare cu executare pentru fraudă și evaziuane fiscală, transmite Reuters.
Atingerea unui avans de 5,2% al produsului intern brut (PIB) în acest an, în condițiile unui deficit bugetar de maximum 3%, impune creșterea capacității de colectare a veniturilor bugetare și realizarea fără abateri a programului de investiții propus, potrivit unui comunicat publicat marți de Camera de Comerț Americană în România (AmCham România), care reprezintă interesele unor investitori americani de pe piața românească.
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, joi dimineață, percheziții domiciliare în București, Ilfov, Sibiu, Prahova și Brăila într-un dosar de evaziune fiscală în construcții și IT, cu prejudiciu de 64 milioane lei, fiind pus sechestru asigurător pe 59 de imobile și 56 de conturi bancari, iar 59 de persoane urmează să fie duse la audieri.
Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern a fost condamnat de magistrații Tribunalului București la 12 ani de închisoare, în dosarul în care a fost acuzat de procurorii DNA de evaziune fiscală de 10 milioane de euro. Decizia nu este definitivă, putând fi atacată la Curtea de Apel București.
Un număr de 23 de percheziții au loc, miercuri dimineață, în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța și Maramureș, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, anunță Poliția Capitalei. Prejudiciul total adus bugetului statului este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de circa 9.000.000 de lei.
Polițiștii și procurorii Parchetului instanței supreme fac joi 17 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași, la mai multe persoane și la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va renunța la plângerile penale înaintate pentru prejudicii de până la 50.000 lei dacă persoana acuzată achită suma și penalitățile aferente până la primul termen de judecată, a anunțat ministrul Finanțelor, Anca Dragu. Contribuabilii vor putea beneficia de această măsură o singură dată în decurs de 5 ani.
Sorin Mihai, Gheorghe Șupeală și Zizi Anagnastopol, foști șefi ai Petromservice, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală, după ce au înregistrat în contabilitatea companiei achiziții fictive de la trei firme, producând un prejudiciu bugetului de stat de peste 6,8 milioane de lei.
În total, 30 de percheziții sunt efectuate, joi, de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Sectorul 2 la firme de transporturi unde există suspiciuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de două milioane de lei, informează Poliția Capitalei.