Percheziții în București și în zece județe, la persoane și firme din domeniul construcțiilor, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii din Argeș fac, miercuri, peste treizeci de percheziții în Capitală și în zece județe la persoane și firme din domeniul construcțiilor suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul estimat de către anchetatori depășește două milioane de lei, iar zece persoane vor fi duse la audieri.

Potrivit Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, fac 36 percheziții în Capitală și în județele Argeș, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea, la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale suspectate de evaziune fiscală și spălare a banilor, scrie News.ro

Perchezițiile au loc la firme din domeniul construcțiilor.

Conform anchetatorilor, în perioada 2012 - 2015, cei vizați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziții fictive de mărfuri de la furnizori. Aceștia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziții de la societăți comerciale de tip fantomă.

CITEȘTE ȘI EY România: Trezoreria nu e pregătită pentru plata defalcată a TVA, funcționalitățile online promise nu sunt disponibile

Prejudiciul adus bugetului statului este de peste 2.175.000 de lei.

Zece persoane vor fi duse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș pentru audieri.

La acțiunea participă polițiști de investigare a criminalității economice din județele Argeș, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iași, Ialomița, Bacău, Vaslui, Arad și Vâlcea și din municipul București și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Argeș.