Inspectorii din cadrul direcției Antifraudă a ANAF au finalizat controlul la o societate din București care activeazã în domeniul comerțului cu telefoane mobile, având ca obiect verificarea livrãrilor intracomunitare de bunuri efectuate de cãtre aceasta cãtre o societate din Finlanda, în perioada decembrie 2024 - februarie 2025. A fost identificat un prejudiciu de peste 3 milioane de lei din TVA.
Ca urmare a colaborãrii și schimbului internațional de informații cu autoritãțile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, țãri unde au fost raportate operațiuni desfãșurate de cãtre societatea în cauzã, inspectorii DAGF au descoperit cã livrãrile declarate de societatea verificatã cãtre societatea din Finlanda nu au la bazã tranzacții reale, autoritãțile fiscale finlandeze aducând dovezi și informații în acest sens.
Practic, societatea din România supusã verificãrilor s-a folosit în mod ilicit de datele de identificare ale societãții din Finlanda, pe care a interpus-o în circuitul de tranzacționare, cu scopul de a obține avantaje fiscale necuvenite, în acest caz de scutirea de taxã pe valoare adãugatã, potrivit unui comunicat ANAF.
Astfel, inspectorii DGAF au reconsiderat tranzacțiile create artificial cu scopul de a frauda bugetul de stat și au stabilit un prejudiciu de peste 3 milioane de lei, reprezentând TVA.
De asemenea, au fost dispuse mãsuri asigurătorii și se vor sesiza organele competente pentru continuarea cercetãrilor.
DGAF rãmâne ferm angajatã în combaterea evaziunii fiscale, prin acțiuni susținute și profesioniste, pentru protejarea bugetului public și asigurarea unei concurențe corecte.
