Peste 30 de percheziții au avut loc în ultimele zile în patru județe și în Capitală în două dosare de comerț cu facturi fictive, cu un prejudiciu de peste 2 milioane de lei, doi bărbați surprinși în flagrant delict fiind reținuți.
Polițiștii din Mureș fac, miercuri, 32 de percheziții în București și în șase județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscală. Reprezentanții unei firme din județul Mureș sunt suspectați că ar fi stabilit o serie de relații comerciale fictive cu 11 societăți comerciale bănuite a avea un comportament de tip firmă fantomă.
Polițiștii din Olt fac, marți, 17 percheziții în București și în 6 județe, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane bănuite că au cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. Administratorul unei firme din județul Olt este bănuit că ar fi înregistrat achiziții fictive, constând în obiecte de mobilier urban, de la 14 societăți comerciale, cu scopul de a diminua obligațiile de plată către bugetul de stat.
Fotbalistul echipei Real Madrid, Luka Modrici, acuzat de evaziune fiscală, a plătit aproape un milion de euro Fiscului spaniol, pentru a evita o eventuală condamnare, a anunțat Marca.
Proiectul Guvernului de reintroducere a pedepsei cu închisoarea pentru angajatori, dacă nu achită în 55 de zile obligațiile aferente salariilor, prezentat joi de Profit.ro, nu ține cont că durata medie de colectare a creanțelor de către firme a crescut de la 60 zile, în urmă cu zece ani, la 118 zile anul trecut. În același interval, datoriile între firme s-au dublat. Dacă proiectul rămâne în forma actuală, foarte mulți angajatori vor avea dificultăți în a respecta condiția plății chiar și fără a fi rău-intenționați. Aceasta în loc de reglementări care să simplifice mediul de afaceri și să stimuleze rațional plata obligațiilor.
Ministerul Finanțelor a propus modificarea Legii evaziunii fiscale, pentru a reincrimina ca faptă de evaziune fiscală nereținerea și neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata, în tot sau în parte, cu intenție, în cel mult 30 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a unor impozite și contribuții. Această modificare a fost anunțată în contextul transferului în salariul brut al angajatului a contribuțiilor achitate în prezent de angajator pentru angajat.
Polițiștii din Prahova fac joi dimineață 52 de percheziții în 7 județe și în Capitală, la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare a banilor, 40 de persoane urmând să fie duse la audieri. Prejudiciul în acest dosar este de 1,4 milioane de euro din evaziune fiscală și 300.000 de euro din spălare de bani.
Poliția economică din Italia a percheziționat birourile casei de modă Gucci, în cadrul unei investigații referitoare la evaziune fiscală, a declarat o sursă apropiată situației, citată de Reuters.
În contrast cu falimentele recente și răsunătoare în turism, un document oficial arată că, în urma controalelor efectuate de Fisc, nu au fost constatate practici de sustragere de la plata obligațiilor fiscale. Mai mult, ANAF arată că vor fi organizate acțiuni de antifraudă fiscală în sectorul agențiilor de turism doar dacă ”analizele de risc” vor indica date semnificative.
Mesajul lansat de premierul Mihai Tudose în numele Guvernului, potrivit căruia mediul de afaceri ar fi vinovat pentru lipsa de fonduri la bugetul statului, este fals și dăunător, consideră Coaliția pentru Dezvoltarea României.
În luna octombrie, Parlamentul de la Varșovia a modificat prevederile referitoare la impozitarea companiilor, pentru a limita riscul transferurilor excesive ale profiturilor în străinătate. Legislativul a impus o limită mai strică costului de finanțare de la companiile mamă din străinătate și pentru licențele vândute diviziilor din Polonia. Totodată, a fost limitată utilizarea entităților înregistrate în paradisuri fiscale și a fost introdusă o nouă taxă pe veniturile obținute de pe urma proprietăților imobiliare cu destinație comercială.
Firmele nu vor mai putea fi cercetate penal în cazul unei fraude pe lanțul de TVA decât dacă există probe materiale că respectivul agent economic a intrat în contact cu firmele evazioniste.
Polițiștii fac, miercuri, șapte percheziții în județul Ilfov și în Capitală la persoane bănuite de crearea unui prejudiciu de peste 8 milioane de euro prin crearea unui circuit de achiziții fictive. Sunt vizați cetățeni chinezi și români, reprezentanți ai unor societăți comerciale din România și Republica Moldova, ce aveau ca activitate principală producția și comercializarea de materiale de construcții.
Omul de afaceri Eduard Martin, asociat și administrator al Polaris M Holding SRL, a fost reținut de procurorii DNA pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, el fiind acuzat că a înregistrat cheltuieli fictive prin care să diminueze valoarea obligațiilor societății respective către bugetul de stat, transferând totodată din firmă sume importante de bani, în acest mod prejudiciind bugetul de stat cu peste 30 de milioane de lei.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac, luni, 13 percheziții în București și trei județe, la firme și persoane bănuite de evaziune fiscală cu materiale de construcții, prin care ar fi fost cauzat un prejudiciu de aproape 6,5 milioane de euro. Se fac, de asemenea, controale în mai multe județe, la firme suspectate de implicate în circuitul infracțional, opt persoane urmând a fi conduse la audieri.
Lukoil România este implicată într-un dosar al DIICOT privind constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, cu un prejudiciu la bugetului statului calculat la 9,1 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit.
Sistemul de plată defalcată a TVA va fi introdus din ianuarie anul viitor, a anunțat astăzi, în ședința de guvern, ministrul Finanțelor. Guvernul a luat decizia de a modifica proiectul de ordonanță privind split-payment-ul TVA după consultări cu mediul de afaceri.
Creditorii unor companii imobiliare insolvente sau falimentare au ajuns la concluzia că cea mai bună metodă pentru a maximiza gradul de recuperare a sumelor înscrise la masa credală este asumarea riscului ducerii la capăt a proiectelor de investiții abandonate în criză, sub coordonarea administratorilor și lichidatorilor judiciari.
Aplicarea obligatorie a sistemului de plată defalcată a TVA va fi amânată cu 3 luni, urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor și nu de la 1 octombrie 2017, cum se preconiza inițial. Guvernul a luat decizia de a modifica în acest sens proiectul de ordonanță privind split-payment-ul TVA după consultări cu mediul de afaceri.
Guvernul va modifica semnificativ legislația privind vânzarea de metale prețioase, constatând că falsurile și contrafacerile au urcat semnificativ, piața neagră a bijuteriilor a înflorit, producătorii locali au dispărut aproape complet, iar evaziunea fiscală se află la nivel foarte înalt. În baza noilor reguli care vor fi introduse, guvernanții au calculat deja că vor atrage anual 10 milioane de lei la buget din diminuarea evaziunii.
Trei persoane au fost reținute pentru evaziune fiscală în domeniul comerțului cu articole textile, în urma a 25 de percheziții făcute în București și în județele Ilfov, Buzău și Constanța, la locuințele acestora, precum și la firme și instituții, fiind ridicați 200.000 de euro. Descinderile în acest caz continuă și sâmbătă în mai multe județe, din cercetări reieșind că în București și Ilfov s-ar fi dezvoltat o rețea infracțională de distribuție a produselor textile, prin intermediul căreia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu îmbrăcăminte și încălțăminte, fără documente legale.
Polițiști din Gorj fac, marți, percheziții la sediile unor societăți comerciale care se ocupă de videochat, dar și la locuințele unor persoane fizice bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la cinci sute de mii de euro, iar zece persoane vor fi conduse la audieri.
Mecanismul de colectare a TVA va fi modificat de la 1 septembrie anul acesta și nu de la 1 iulie, cum era prevăzut în programul de convergență prezentat în urmă cu aproximativ două luni. Amânarea este prevăzută în noua formă a programului de guvernare al PSD. Astfel, noul mecanism ar trebui să urmeze modelul utilizat de Italia și are ca scop să reducă masiv evaziunea la TVA.
O nouă directivă a Uniunii Europene referitoare la combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a finanțării terorismului intră luni în vigoare, înăsprind normele actuale, aceasta fiind una dintre prioritățile Comisiei Europene.
Pe numele omului de afaceri israelian Avraham Morgenstern este emis, de la sfârșitul lunii mai, un mandat de arestare în lipsă, fiind acuzat că a încălcat preverile controlului judiciar după ce nu s-a mai prezentat la procesul în care a fost condamnat pe fond la 12 ani de închisoare pentru evaziune fiscală.