Un bărbat în vârstă de 66 de ani, administrator al unor societăți comerciale înregistrate în municipiul București, este urmărit penal de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor pentru infracțiuni de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare, fapte comise în stare de recidivă postcondamnatorie.
Omul de afaceri e acuzat că, în perioada 2019-2020 și în anul 2022 a înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administra facturi fictive de achiziții de bunuri în valoare de milioane de lei, pentru a se sustrage de la plata taxelor către bugetul de stat. Bărbatul este suspectat de asemenea că, pentru a primi un comision, a sprijinit activitatea unui om de afaceri care făcea evaziune fiscală și delapidare și căruia i-a emis facturi fictive în valoare de milioane de lei. Anchetatorii estimează că prejudiciul cauzat în urma unor astfel de acțiuni este de aproximativ 2,2 milioane de lei, scrie News.ro.
28 mai Maratonul Fondurilor Europene
4 iunie Eveniment Profit.ro - Piața imobiliară între șocuri și oportunități - Ediția a V-a
Potrivit unui comunicat dat publicității miercuri de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, bărbatul de 66 de ani, în calitate de administrator de fapt al unei firme, în perioada 26 – 31 martie, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat, a înregistrat în evidențele contabile ale societății achiziții de bunuri, în valoare totală de 5.969.040 lei TVA inclus, care nu au la bază operațiuni comerciale reale, în baza a patru facturi fictive emise o firmă tip ”fantomă”, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 299.855 lei, reprezentând TVA. Acuzațiile în acest caz sunt de evaziune fiscală.
Procurorii îl suspectează pe bărbat și că a emis facturi fictive, sprijinind un alt om de afaceri în activitatea de evaziune fiscală.
„Faptele inculpatului BM , care în calitate de administrator de fapt al societății C, în perioada decembrie 2019 – septembrie 2020, a sprijinit activitatea infracțională săvârșită de inculpatul BC (administrator al societății R), prin furnizarea a 33 de facturi fictive în numele societății furnizoare C în favoarea societății beneficiare R, în valoare totală de 7.468.359,36 lei, în schimbul obținerii unui comision de 7% din valoarea facturilor, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.203.236 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală. Faptele inculpatului BM, care în calitate de administrator de fapt al societății C.S., în perioada aprilie – iunie 2022, a sprijinit activitatea infracțională săvârșită de inculpatul BC (administrator al societății R), prin furnizarea a 3 facturi fictive în numele societății furnizoare C.S., în favoarea societății beneficiare R, în valoare totală de 4.348.000 lei, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 694.218 lei, reprezentând TVA, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată (3 de acte materiale – 3 facturi)”, se arată în documentul citat.
Procurorii susțin de asemenea că bărbatul de 66 de ani, l-a sprijinit pe același om de afaceri și în activități de delapidare, în perioada 2019-2020 dar și anul trecut, între lunile aprilie și decembrie.
„În perioada 10.12.2019 – 23.12.2020, a sprijinit activitatea infracțională săvârșită de inculpatul BC (administrator al societății R), acționând cu intenție la interpunere în mod fictiv a societății C, între societatea beneficiată (R) și societățile furnizoare de bunuri și servicii, pentru a majora nejustificat/artificial cheltuielile societății beneficiare, sens în care a emis facturi fictive în favoarea societății beneficiare și a acceptat încasarea în conturile societății a contravalorii facturilor fictive, iar ulterior a retras aceste sume de bani și le-a restituit inculpatului BC, în schimbul obținerii unui folos patrimonial nejustificat sub formă de comision, în procent de 7% din valoarea facturilor emise, prejudiciind astfel societatea beneficiară R cu suma de 2.887.767 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”; mai susțin procurorii.
Potrivit acestora, omul de afaceri urmări penal a fost plasat sub control judiciar.
