Parchetul Național Financiar din Franța (PNF) a inspectat sediile Societe Generale - grup bancar francez care deține și BRD - din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg.
Acțiunea este parte a unei anchete privind frauda fiscală, conform Reuters.
Locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, au fost de asemenea percheziționate.
Patru persoane au fost reținute, conform Le Monde, care citează surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.
Reprezentanții Societe Generale nu au dorit să dea declarații iar cei ai PNF nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta, arată Agerpres.
Raidurile sunt parte a investigației preliminare, deschisă în ianaurie 2024 și conduse de PNF, pentru „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”, susțin sursele Le Monde.
Acestea adaugă că autoritățile investighează condițiile în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”.
Acțiunile s-au comis probabil „din 2009 în Franța și peste hotare, în special în Luxemburg”, menționează publicația.
În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv SocGen, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
