Bank of America, acuzată de deficiențe în politicile de combatere a spălării banilor

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a anunțat că a emis un ordin împotriva Bank of America, pentru deficiențe în politicile băncii privind combaterea spălării banilor, transmite Reuters.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a cerut băncii măsuri suplimentare, după ce a descoperit că instituția, printre alte probleme, nu a reușit să depună la timp rapoartele privind activitățile suspecte și să efectueze analize privind clienții, se arată într-un comunicat al OCC.

CITEȘTE ȘI România primește 37 milioane de euro în cadrul celei de-a doua cereri de plată din PNRR, mai puțin decât trebuia

Nu a fost impusă amendă băncii americane, scrie Agerpres.

Într-un comunicat, Bank of America a dat asigurări că în ultimul an a lucrat strâns cu autoritățile de reglementare pentru a-și îmbunătăți programele privind combaterea spălării banilor și sancțiunile, și este bine poziționată pentru a îndeplini cerințele ordinului.