EUR 4.9457 -0.0002
USD 4.6715 -0.0015
GBP 5.7258 -0.0206
CHF 4.8931 0.0128
XAU 274.0955 -2.2047
AED 1.2718 -0.0004
AUD 3.2446 0.0085
BGN 2.5287 -0.0001
BRL 0.8917 0.0004
CAD 3.6404 0.0142
CNY 0.6987 0.0000
CZK 0.2000 0.0001
DKK 0.6647 0.0001
EGP 0.2489 0.0001
HRK 0.6568 -0.0002
100 HUF 1.2354 0.0093
INR 0.0593 -0.0003
100 JPY 3.4368 -0.0233
100 KRW 0.3631 -0.0011
MDL 0.2433 -0.0009
MXN 0.2345 -0.0015
NOK 0.4778 0.0027
NZD 2.9381 -0.0125
PLN 1.0527 0.0005
RSD 0.0421 0.0000
RUB 0.0868 0.0000
SEK 0.4647 0.0012
THB 0.1331 0.0007
TRY 0.2807 0.0013
UAH 0.1589 0.0000
XDR 6.2458 -0.0054
ZAR 0.2938 -0.0002
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    PGL Esports (fosta Computer Games Online) - explozie de afaceri și profit după Campionatul Mondial de Gaming de la București
    PGL Esports (fosta Computer Games Online) - explozie de afaceri și profit după Campionatul Mondial de Gaming de la București
    EXCLUSIV MaxyGo Credit, cu finanțare de la acționarii unui broker de asigurări din Top 20, și-a luat licența de la BNR și va începe creditarea
    EXCLUSIV MaxyGo Credit, cu finanțare de la acționarii unui broker de asigurări din Top 20, și-a luat licența de la BNR și va începe creditarea
    Contul RCA și CASCO al STB, o afacere austriacă
    Contul RCA și CASCO al STB, o afacere austriacă
    Operatorul prin cablu TV al Orange Romania: afaceri în scădere, profit net în creștere
    Operatorul prin cablu TV al Orange Romania: afaceri în scădere, profit net în creștere
    Monitorul Oficial se protejează IT împotriva dezastrelor
    Monitorul Oficial se protejează IT împotriva dezastrelor
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Dezbaterile Profit News
    PROFIT NEWS TV Cătălin Bichir, Director General Acvatot: Au fost niște factori cumulativi care au dus la creșterea prețurilor materialelor de construcții. Dar nu trebuie să faci rabat la calitatea forței de muncă
    PROFIT NEWS TV Cătălin Bichir, Director General Acvatot: Au fost niște factori cumulativi care au dus la creșterea prețurilor materialelor de construcții. Dar nu trebuie să faci rabat la calitatea forței de muncă
    CONFIRMARE DOCUMENT Compensarea prețului la carburant - Mecanismul va fi pe trei luni, opțional, iar din 50 de bani, jumătate va putea fi compensat de benzinari din ce au de plată la stat
    CONFIRMARE DOCUMENT Compensarea prețului la carburant - Mecanismul va fi pe trei luni, opțional, iar din 50 de bani, jumătate va putea fi compensat de benzinari din ce au de plată la stat
    Jachete de iarnă pentru bărbați: un ghid de modele și tendințe
    Jachete de iarnă pentru bărbați: un ghid de modele și tendințe
    Kremlinul anunță când va termina ofensiva în Ucraina
    Kremlinul anunță când va termina ofensiva în Ucraina
    Presa ungară: Nu este un secret de ce nu este mai mic prețul benzinei din România
    Presa ungară: Nu este un secret de ce nu este mai mic prețul benzinei din România
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Coinbase, unul dintre cele mai mari exchange-uri de crypto, a scăzut cu 11%, analiștii Goldman Sachs au recomandat vânzarea acțiunilor
    Coinbase, unul dintre cele mai mari exchange-uri de crypto, a scăzut cu 11%, analiștii Goldman Sachs au recomandat vânzarea acțiunilor
    București, în primele 5 capitale poluate din Uniunea Europeană
    București, în primele 5 capitale poluate din Uniunea Europeană
    Wall Street a început săptămâna în scădere
    Wall Street a început săptămâna în scădere
     6 oferte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj - Deva
    6 oferte pentru proiectarea și execuția lucrărilor pentru Lotul 2 al Autostrăzii Lugoj - Deva
    Indicele ROBOR la 3 luni crește
    Indicele ROBOR la 3 luni crește
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Percheziții la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Percheziții la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani

Știri

Percheziții la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani
Profit.ro
Profit.ro
scris 24 nov 2016

Polițiștii și procurorii Parchetului instanței supreme fac joi 17 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Călărași, la mai multe persoane și la firme care vând îmbrăcăminte și încălțăminte, suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs fiind de peste 15 milioane de lei.

Procurorii Parchetului Înaltei Curți de Casație și Justiție au probe că, în perioada 2010 - 2013, o societate comercială din București a înregistrat în evidențele contabile operațiuni fictive de achiziții de mărfuri și servicii de la alte trei firme cu comportament fiscal de tip "fantomă”, producând astfel un prejudiciu bugetului de stat estimat la 4.688.745 de lei, scrie News.ro.

"În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în  transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar și returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianți înregistrați în Bulgaria, fiind supusă acestui proces de spălare suma de 10.441.197 lei”, potrivit procurorilor.

Legea parteneriatului public-privat a fost promulgată, după trei ani de dezbateri, reexaminări și contestații la CCR CITEȘTE ȘI Legea parteneriatului public-privat a fost promulgată, după trei ani de dezbateri, reexaminări și contestații la CCR

Perchezițiile în dosarul care vizează fapte de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte sunt făcute de polițiști de la Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei și IPJ Giurgiu, sub coordonarea procurorilor. Acțiunea este sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Române și de Serviciul de Acțiuni Speciale din Poliția Capitalei. 

viewscnt
Afla mai multe despre
perchezitii politie
evaziune fiscala

Poţi citi în continuare

  • Dragu: ANAF va renunța la dosarele de evaziune deschise pentru prejudicii mai mici de 50.000 lei dacă sunt achitate
    Dragu: ANAF va renunța la dosarele de evaziune deschise pentru prejudicii mai mici de 50.000 lei dacă sunt achitate 23 nov 2016
  • Pavilionul A al Romexpo va fi transformat într-o sală polivalentă
    Pavilionul A al Romexpo va fi transformat într-o sală polivalentă 23 nov 2016
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • PROFIT NEWS TV Cătălin Bichir, Director General Acvatot: Au fost niște factori cumulativi care au dus la creșterea prețurilor materialelor de construcții. Dar nu trebuie să faci rabat la calitatea forței de muncă astăzi, 18:33
  • Pe Profit Insider: Dacia iese astăzi, 18:09
  • CONFIRMARE DOCUMENT Compensarea prețului la carburant - Mecanismul va fi pe trei luni, opțional, iar din 50 de bani, jumătate va putea fi compensat de benzinari din ce au de plată la stat astăzi, 17:45
  • Viktor Orbán vine în România astăzi, 17:43
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9457 -0.0002-0.00 %
1 USD4.6715 -0.0015-0.03 %
1 GBP5.7258 -0.0206-0.36 %
1 CHF4.8931 +0.0128+0.26 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

Pe Profit Insider: Dacia iese
Pe Profit Insider: Dacia iese
  • Apa potabilă, raționalizată în unele zone din România
    Apa potabilă, raționalizată în unele zone din România
  • Speranța de viață din România a scăzut la nivelul din urmă cu 14 ani
    Speranța de viață din România a scăzut la nivelul din urmă cu 14 ani
mai multe
  • Managerii estimează o creștere accentuată a prețurilor în industria prelucrătoare, construcții și comerțul cu amănuntul, până în luna august
    Managerii estimează o creștere accentuată a prețurilor în industria prelucrătoare, construcții și comerțul cu amănuntul, până în luna august
  • Adrian Chesnoiu rămâne fără imunitate. Camera Deputaților a aprobat cererea DNA
    Adrian Chesnoiu rămâne fără imunitate. Camera Deputaților a aprobat cererea DNA
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2022 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro