Arestat după ce a vândut într-un bloc aceleași apartamente, de mai multe ori, către diverse persoane fizice sau juridice

Dezvoltatorul ieșean este cercetat pentru înșelăciune în formă continuată, constând în 27 de acte materiale, și participație improprie la înșelăciune, în modalitatea determinării, în formă continuată, constând în alte cinci acte materiale.

Instanța a decis emiterea mandatului de arestare preventivă, însă hotărârea nu este definitivă, ea putând fi contestată.

Este acuzat că a vândut într-un bloc aceleași apartamente, de mai multe ori, către diverse persoane fizice sau juridice.

Prejudiciul în acest caz se ridică la 7 milioane de euro.

CITEȘTE ȘI INEDIT Luca Niculescu a primit agheasmă, busuioc și tămâie

Din primele cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2023-2026,  o parte din unitățile locative sau spațiile cu altă destinație ale unui imobil din municipiul Iași ar fi fost promise spre vânzare de minimum două ori către alte persoane fizice sau juridice, fiind cauzat un prejudiciu de aproximativ șapte milioane de euro.

În vară, dar în capitală, polițiștii și procurorii au declanșat 19 percheziții într-un dosar de înșelăciune și spălare a banilor. 

Este vorba de aceleași apartamente dintr-un complex rezidențial nefinalizat din Sectorul 5 al capitalei care ar fi fost vândute mai multor beneficiari, fără ca aceștia să cunoască realitatea din teren și situația juridică.

Prejudiciul este estimat la 16 milioane lei.

"În cursul zilei de astăzi, 12 august 2026, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de urmărire penală, împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, efectuează mai multe activități operative, fiind puse în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 14 în municipiul București, două în județul Ilfov, unul în județul Giurgiu și două în județul Prahova", anunța Parchetul General.

CITEȘTE ȘI STB cere insolvența. Judecătorii au stabilit acum când vor discuta cererea

Din cercetările acestora a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din Sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate.

"În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans. De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora", se mai arată în comunicatul procurorilor.

Anterior, polițiștii au efectuat percheziții și în județul Brașov, la persoane suspectate că ar fi promis spre vânzare mai multor persoane aceleași duplexuri ce urmau să fie construite. 

Imobilele nu au fost însă niciodată edificate. Anchetatorii au identificat zece victime până acum, prejudiciul fiind de 3 milioane de lei.

CITEȘTE ȘI FOTO Nouă fabrică în România. Electro-Alfa deschide la Botoșani o nouă fabrică de transformatoare în parteneriat cu germanii de la SGB-SMIT Group

Potrivit anchetatorilor, cauza are ca obiect activități infracționale desfășurate în perioada 2024 - 2026, prin care mai multe persoane ar fi fost induse în eroare cu privire la promisiunea vânzării unor imobile nou-construite, de tip duplex, situate în județul Brașov, de către persoanele cercetate.

"Astfel, din cercetările efectuate până în prezent, a rezultat faptul că aceleași imobile ar fi fost promise spre vânzare către mai multe persoane, fără ca acestea să fie edificate sau predate beneficiarilor, fiind astfel creat un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei, în dauna a 10 persoane vătămate, identificate până la acest moment", a mai transmis instituția citată.

De asemenea, în acest caz, sunt efectuate cercetări și cu privire la modalitatea în care o parte din sumele de bani obținute în urma activităților infracționale, aproximativ 500.000 de lei, ar fi fost supuse unui proces de disimulare a provenienței, prin achiziționarea unor terenuri pe numele altor persoane, acestea fiind ulterior implicate în noi activități infracționale prin același mod de operare.

CITEȘTE ȘI Maia Sandu anunță "curățenie generală"

Perchezițiile sunt desfășurate la domiciliile, sediile și punctele de lucru ale persoanelor vizate și au ca scop identificarea și ridicarea unor înscrisuri și a altor mijloace materiale de probă necesare completării probatoriului administrat în cauză.

"Facem totodată precizarea că, la finalizarea activităților procedurale, 5 persoane vor fi conduse la sediul unității de poliție, în baza mandatelor de aducere, în vederea audierii și a dispunerii măsurilor legale care se impun", arată polițiștii.