Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare 5 mandate de percheziție în municipiul București și în județul Iasi.
Procurorii DIICOT - Structura centrală, împreună cu IGPF și IGPR, efectuează 17 percheziții în București și în cinci județe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârșirea de fraude informatice, înșelăciune și spălare de bani.
Un număr de 19 percheziții au loc în București, Ilfov, Brașov și Dâmbovița, în cazul unei societăți care a furnizat reactivi chimici neconformi unor laboratoare private și de stat. În acest dosar se desfățoară cercetări pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și trafic de produse sau substanțe toxice.
Paisprezece percheziții au loc dimineață în București și în Ilfov, inclusiv la Universitatea Titu Maiorescu, la Primăria Capitalei și la locuințele unor persoane bănuite de delapidare, fals intelectual și abuz în serviciu.
Procurorii DNA fac percheziții la Primăria Iași, la sediile unor firme și la domiciliile unor persoane într-un dosar vizând infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, din cursul anului 2019.
Zeci de percheziți au loc în București, Ilfov și Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la 6.900.000 lei.
Zece percheziții domiciliare și la sediile unor firme din județele Cluj, Brașov, Neamț și din București au loc miercuri, într-un dosar vizând o grupare care ar fi preluat fraudulos, de la titularii unor societăți comerciale, părțile sociale, sub pretextul unei eventuale cumpărări a societății, prin folosirea unor documente de cesiune false
Polițiștii din cadrul IGPR fac, 20 de percheziții domiciliare și 14 verificări economice, în municipiul București și în județele Ilfov, Brăila, Buzău și Constanța, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Au fost folosite 27 de firme pentru a eluda plata taxelor, prejudiciul fiind de 1 milion de lei.
Polițiștii fac, joi, nouă percheziții în București și în județele Brașov, Constanța, Prahova și Bihor la sediile unor sex shop-uri care ar comercializa ilegal produse care conțin nitrit izopropilic, o substanță toxică. Zece persoane vor fi duse la audieri.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași fac joi dimineață 32 de percheziții domiciliare, în județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, vizând persoane care ar fi declarat în mod fals activitatea desfășurată și ar fi primit, fără drept, indemnizații pentru drepturile de autor în perioada stării de urgență/alertă.
Zeci de percheziții au loc miercuri în București și alte 5 județe într-un dosar în care sunt cercetate persoane specializate în furtul de autoturisme de lux din străinătate, care le-ar fi transportat și înmatriculat pe teritoriul României, prin utilizarea de acte de proveniență false, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei.
Procurorii DNA fac 28 de percheziții în județele Vaslui, Galați și Bacău, într-un dosar care vizează fals intelectual și constituirea unui grup infracțional organizat. Una dintre percheziții este la sediul unei instituții publice, surse juridice precizând că este vorba despre sediul RAR Vaslui.
Patru percheziții au loc în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, efectuează un număr de 19 percheziții în București și județele Ilfov și Călărași, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac luni dimineață 24 de percheziții domiciliare, în București și în 6 județe, la persoane și firme bănuite că ar fi consemnat în fals că ar fi realizat activități de colectare și reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deșeuri de ambalaje.
Polițiștii Direcției de Investigații Criminale fac 24 de percheziții domiciliare, la societăți comerciale care ar fi supraevaluat costurile reparațiilor efectuate în baza unor polițe RCA.
Două percheziții au loc în București, inclusiv la un spital, într-un dosar vizând achiziția de echipamente de protecție anti-COVID.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești, fac 38 de percheziții domiciliare în județele Argeș, Olt, Vâlcea și Gorj. Sunt vizate sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals.
Polițiștii și procurorii fac patru pecheziții în București și în județul Ilfov, la persoane suspectate că au construit într-un parc monument istoric, iar lucrările vor fi oprite printr-o ordonanță emisă de procurori.
Zeci de percheziții au loc în București și în șapte județe, în două dosare de evaziune fiscală în care sunt vizate cinci grupări cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.
Polițiștii de la transporturi, cu sprijinul altor forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au făcut 221 de percheziții, în 34 de județe și în București, la o grupare bănuită că ar fi falsificat diplome de studii și certificate de calificare profesională, pe care le-ar fi comercializat. Peste 300 de astfel de documente au fost găsite în urma perchezițiilor.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 190 de percheziții în 17 județe și în municipiul București, la persoane fizice și la sedii de firme.
Polițiștii au declanșat percheziții la Institutul Clinic Fundeni într-un dosar care vizează fraude cu medicamente destinate pacienților bolnavi de cancer.
Zece percheziții au loc luni dimineață în București și în patru județe într-un dosar de înșelăciune după ce unui spital pentru asistența pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 i-au fost vândute măști de protecție ce poartă o marcă înregistrată cunoscută la nivel mondial, cu privire la care există indicii temeinice că sunt contrafăcute.
Polițiști bucureșteni au pus in aplicare 2 mandate de percheziție domiciliară intr-un dosar penal în care sunt cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune in formă continuată care a produs consecințe deosebit de grave (11 acte materiale).