Nordea Bank, anchetată pentru spălarea a miliarde de euro. În vizor, tranzacțiile clienților ruși

Banca nordică Nordea este urmărită penal în Danemarca pentru spălarea a aproximativ 3,5 miliarde de euro între 2012 și 2015, a declarat Procuratura Financiară, citată de agenția AFP.

„Nordea nu a reușit să investigheze în mod adecvat tranzacțiile efectuate de clienții ruși ai băncii și a ignorat avertismentele cu privire la tranzacțiile valutare din Copenhaga”, a scris într-o declarație Unitatea Națională pentru Criminalitate Specializată (NSK) a procuraturii.

CITEȘTE ȘI Prețurile mondiale la alimente s-au menținut constante în iunie

„Acuzația se referă la tranzacții în valoare totală de puțin peste 26 de miliarde de coroane”, sau 3,5 miliarde de euro, arată G4Media.ro.