Parchetul European anchetează un contract de aproape 100 milioane euro pentru construcția unui tunel în Bulgaria. Percheziții la companii și case particulare

Parchetul European anchetează un contract de aproape 100 milioane euro pentru construcția unui tunel în Bulgaria. Percheziții la companii și case particulare
Profit.ro
Profit.ro
scris 1 apr 2024

La cererea Parchetului European (EPPO) din Sofia (Bulgaria), au loc percheziții în șase companii și patru case particulare din două districte bulgare. Perchezițiile au ca scop colectarea de probe într-un caz suspectat de deturnare de fonduri, de utilizare abuzivă a fondurilor UE și de spălare de bani în legătură cu construcția tunelului Zheleznitsa, cel mai lung tunel rutier din Bulgaria, care a fost deschis recent pentru trafic.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale

Construcția tunelului Zheleznitsa de-a lungul autostrăzii Struma a fost condusă de Agenția bulgară pentru infrastructură rutieră, care a contractat un consorțiu format din trei companii pentru a implementa proiectul, cofinanțat de Fondul european de coeziune, în cadrul Programului operațional „Transport și infrastructură de transport” (2014-2020). Contractantul a primit aproximativ 185 de milioane leva (aproximativ 95,6 milioane EUR), din care 85 % a fost finanțat din fonduri UE, arată G4Media.ro.

ULTIMA ORĂ Piața auto, la minimul ultimelor 12 luni: scădere abruptă a înmatriculărilor CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Piața auto, la minimul ultimelor 12 luni: scădere abruptă a înmatriculărilor

În urma unui semnal primit de către Agenția de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria (ДАНС), EPPO din Sofia a deschis o anchetă, care a scos la iveală faptul că una dintre companiile care face parte din consorțiu este suspectată de mai multe infracțiuni penale, inclusiv deturnare de fonduri, utilizare abuzivă a fondurilor UE și spălare de bani.

Compania investigată ar fi efectuat, într-un timp foarte scurt, mai multe transferuri fictive de bani în valoare de peste 11 milioane BGN (5,6 milioane EUR) către un lanț de companii, ceea ce a dus la retragerea unor sume mari de numerar de către persoane cu antecedente penale. Aceste societăți și persoane fizice apar, de asemenea, într-o altă investigație EPPO în curs de desfășurare privind proiecte de infrastructură în sectorul feroviar.

Ancheta este în curs de desfășurare, pentru a stabili natura și amploarea activităților infracționale suspectate. Perchezițiile de astăzi au fost efectuate de către Direcția Generală a Poliției Naționale (ГДНП) și Agenția de Stat pentru Securitate Națională (ДАНС).

viewscnt
Afla mai multe despre
parchetul european
tunel
bulgaria