EUR 4.9212 -0.0016
USD 4.1382 -0.0096
GBP 5.6712 -0.0295
CHF 4.4671 0.0018
XAU 232.3306 -0.2187
AED 1.1266 -0.0026
AUD 3.1519 -0.0134
BGN 2.5161 -0.0009
BRL 0.7432 0.0043
CAD 3.2864 -0.0034
CNY 0.6311 -0.0021
CZK 0.1896 -0.0011
DKK 0.6617 -0.0002
EGP 0.2634 -0.0003
HRK 0.6497 0.0002
100 HUF 1.3732 0.0002
INR 0.0554 -0.0002
100 JPY 3.7739 -0.0118
100 KRW 0.3695 -0.0020
MDL 0.2309 0.0008
MXN 0.2052 -0.0005
NOK 0.4859 -0.0033
NZD 2.9112 -0.0039
PLN 1.0842 0.0032
RSD 0.0419 0.0000
RUB 0.0536 -0.0002
SEK 0.4835 0.0007
THB 0.1319 0.0001
TRY 0.5100 0.0022
UAH 0.1483 0.0000
XDR 5.8923 -0.0122
ZAR 0.2841 -0.0016
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    3.302 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore. 129 de decese. Peste 1.500 de pacienți internați la ATI
    3.302 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore. 129 de decese. Peste 1.500 de pacienți internați la ATI
    Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Au fost raportate 118 reacții adverse
    Peste 61.000 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Au fost raportate 118 reacții adverse
    Vinerea de Florii magazinele vor fi deschise până la ora 20:00
    Vinerea de Florii magazinele vor fi deschise până la ora 20:00
    INS: România a importat anul trecut produse agroalimentare în valoare de 8,93 miliarde de euro, în creștere cu 6% față de 2019. Cele mai multe produse au fost importate din Germania, Ungaria și Polonia
    INS: România a importat anul trecut produse agroalimentare în valoare de 8,93 miliarde de euro, în creștere cu 6% față de 2019. Cele mai multe produse au fost importate din Germania, Ungaria și Polonia
    22 de tone de deșeuri de sticlă spartă, descoperite de polițiștii de frontieră într-un camion din Bulgaria
    22 de tone de deșeuri de sticlă spartă, descoperite de polițiștii de frontieră într-un camion din Bulgaria
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Confesiuni de afaceri
    • Back in Business
    Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și ministrul Transporturilor Cătălin Drulă plănuiesc modernizarea Gării de Nord
    Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și ministrul Transporturilor Cătălin Drulă plănuiesc modernizarea Gării de Nord
    Năstase (Alro): Prețul energiei se va tripla în următorii ani pentru consumatorii români, dacă nu construim noi centrale
    Năstase (Alro): Prețul energiei se va tripla în următorii ani pentru consumatorii români, dacă nu construim noi centrale
    Ucraina afirmă că ar putea fi provocată de ”agresiunea” rusă în zona de conflict din estul țării
    Ucraina afirmă că ar putea fi provocată de ”agresiunea” rusă în zona de conflict din estul țării
    Varianta sud-africană a coronavirusului poate anula protecția vaccinului Pfizer, potrivit unui studiu israelian
    Varianta sud-africană a coronavirusului poate anula protecția vaccinului Pfizer, potrivit unui studiu israelian
    Vinul de azi: Bin 28 Kalimna Shiraz 2017 - 91 puncte Robert Parker, 91 puncte James Suckling
    Vinul de azi: Bin 28 Kalimna Shiraz 2017 - 91 puncte Robert Parker, 91 puncte James Suckling
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    FOTO Un portret realizat de Pablo Picasso muzei și amantei Marie-Thérèse Walter, de vânzare la Christie's
    FOTO Un portret realizat de Pablo Picasso muzei și amantei Marie-Thérèse Walter, de vânzare la Christie's
    FOTO Conacul unde s-au filmat scene din "Nașul", pus în vânzare pentru doar 89 de milioane de dolari de proprietarul care este amenințat cu falimentul
    FOTO Conacul unde s-au filmat scene din "Nașul", pus în vânzare pentru doar 89 de milioane de dolari de proprietarul care este amenințat cu falimentul
    Google va lansa anul acesta smartphone-ul Pixel 5a 5G
    Google va lansa anul acesta smartphone-ul Pixel 5a 5G
    Indicii bursieri de pe Wall Street au închis la noi niveluri record
    Indicii bursieri de pe Wall Street au închis la noi niveluri record
    Bursa câștigă o treime de procent în ultima sesiune a săptămânii. Volumele s-au redus semnificativ
    Bursa câștigă o treime de procent în ultima sesiune a săptămânii. Volumele s-au redus semnificativ
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Politic
  4. Elena Udrea, Ioana Băsescu, Dan Andronic, trimiși în judecată în dosarul vizând finanțarea campaniei electorale din 2009

Elena Udrea, Ioana Băsescu, Dan Andronic, trimiși în judecată în dosarul vizând finanțarea campaniei electorale din 2009

Politic

Elena Udrea, Ioana Băsescu, Dan Andronic, trimiși în judecată în dosarul vizând finanțarea campaniei electorale din 2009
Profit.ro
Profit.ro
scris 24 mai 2017

Elena Udrea, Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, fostul secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului Gheorghe Nastasia, fostul președinte al CJ Tulcea Victor Tarhon, Dan Andronic și un fost director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat au fost trimiși în judecată în dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009.

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a fostului ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului Elena Udrea, implicată direct în campania lui Traian Băsescu pentru alegerile prezidențiale din 2009, pentru instigare la luare de mită și spălare a banilor, a fostului  secretar general al Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului Gheorghe Nastasia și a fostului președinte al Consiliului Județean Tulcea Victor Tarhon pentru luare de mită, a Ioanei Băsescu, fiica cea mare a președintelui Traian Băsescu, notar public, pentru instigare la delapidare și instigare la spălarea banilor și a lui Ioan Silviu Wagner, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare, scrie News.ro.

De asemenea, DNA a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Dan Andronic pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului.

Procurorii menționează în rechizitoriu că, în cursul anului 2009, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni de corupție, delapidare și evaziune fiscală care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate în campania electorală.

Potrivit procurorilor, legătura dintre persoanele care obțineau banii pe cale nelegală și prestatorii de servicii legate de campanie era făcută de către Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidați și, din această poziție, coordona atât achizițiile de servicii de campanie, cât și persoanele care au acționat ca intermediari pentru plățile realizate, astfel încât sumele de bani să ajungă la societățile prestatoare.

Remiterea foloaselor infracționale era disimulată prin contracte fictive încheiate cu firme care prestau în realitate servicii în cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradală, tipărire de afișe, reclame publicate în mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole și prestarea de servicii de consultanță, menționează procurorii DNA

Potrivit procurorilor, în perioada octombrie - noiembrie 2009, Elena Udrea, în calitate de ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului, l-a determinat pe Gheorghe Nastasia, secretarul general al ministerului, să ceară și să primească suma de 918.864 de lei de la reprezentantul unei societăți comerciale, în schimbul asigurării plății unor contracte pe care firma respectivă le avea în derulare. Contractele, în valoare de aproape 50 de milioane de euro, fuseseră încheiate cu autorități locale finanțate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile și telegondole, în cadrul programului “Schi in România”.

În cadrul acestui program, decontarea cheltuielilor efectuate de societățile comerciale depindea de deciziile ministrului, care stabilea prioritatea plăților. În condițiile în care nu existau reguli scrise, general aplicabile, care să stabilească criteriile de prioritizare și existau diferențe semnificative între finanțarea unor proiecte similare, societățile care executau lucrări depindeau de deciziile Elenei Udrea. Întârzierile la decontare puteau atrage incapacitatea de plată a societăților, în condițiile în care sumele avansate proveneau din credite bancare, mai spun procurorii anticorupție.

Astfel, Elena Udrea i-ar fi indicat lui Gheorghe Nastasia atât suma pe care urma să o solicite de la reprezentantul societății comerciale în schimbul asigurării finanțării ce urma să fie aprobată de către minister în contul unor lucrări deja executate de firmă, cât și denumirea firmei către care urma să se realizeze plata mitei.

Regula achitării cu prioritate a amenzilor față de alte obligații fiscale, pregătită pentru eliminare. Primarii au constatat că șoferii nu achită nici amenda, nici impozitul CITEȘTE ȘI Regula achitării cu prioritate a amenzilor față de alte obligații fiscale, pregătită pentru eliminare. Primarii au constatat că șoferii nu achită nici amenda, nici impozitul

În perioada 27 noiembrie – 21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat în contul firmei indicate, în două tranșe, suma de 918.864 lei, în baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, deși societățile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie națională de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale. În realitate, suma de bani a fost folosită pentru plata unor servicii de publicitate stradală pentru campania electorală a unuia dintre candidați (Traian Băsescu).

În aceeași perioadă (octombrie – noiembrie 2009), Udrea l-a determinat pe Victor tarhon, președintele Consiliului Județean Tulcea, să pretindă și să primească de la reprezentantul unei alte societăți comerciale (om de afaceri) suma de 691.029,63 lei, pentru a asigura buna derulare a unor contracte și efectuarea la timp a plăților. Societatea omului de afaceri încheiase anterior cu Consiliul Județean Tulcea mai multe contracte finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului. Astfel, în perioada 26 octombrie – 23 noiembrie 2009, societatea omului de afaceri a virat în conturile a patru firme, în baza unor contracte fictive de consultanță și servicii de publicitate suma totală de 691.029,63 de lei. Nici de această dată, serviciile respective nu au fost realizate în realitate, iar sumele de bani au fost folosite pentru plata unor servicii prestate în timpul campaniei electorale a lui Băsescu.

În luna decembrie 2009, Ioana Băsescu, fiica președintelui României în funcție la acel moment, i-a cerut lui Silviu Wagner, director general al unei societăți comerciale cu capital majoritar de stat, să achite o factură fiscală despre care a spus că reprezintă cheltuieli restante din campania pentru alegerile prezidențiale, care se desfășurase în toamna aceluiași an. În baza acestei solicitări, la data de 30 decembrie 2009, societatea reprezentată de Wagner a încheiat un contract fictiv de prestări servicii cu o anumită firmă, în valoare de 419.000 lei, prețul menționat în cuprinsul contractului fiind indicat de inculpata Băsescu Ioana care a și intermediat încheierea tranzacției. În baza acestui contract, la data de 16 februarie 2010 s-a realizat plata sumei de 119.000 lei, diferența de 300.000 lei nemaifiind virată din dispoziția inculpatului Wagner Silviu Ioan, ca urmare a faptului că nu a primit nici un document justificativ pentru suma achitată în avans. Și de această dată, serviciile respective nu au fost prestate, societatea reprezentată de inculpatul Wagner neavând nevoie reală de publicitate (avea un obiect de activitate cu consumatori captivi și nu mai achiziționase niciodată publicitate de asemenea valoare), mai susțin procurorii DNA.

Mai mult, firma “prestatoare” nu desfășurase anterior acestui moment activități comerciale semnificative și nu avea experiență relevantă în domeniul publicității.

La data de 19 februarie 2010 (la două zile de la încasarea banilor), firma respectivă a virat suma de 100.000 lei către o societate administrată de Francesco Giovanni – Mario, care era în acea perioadă concubinul Ioanei Băsescu. Între cele două societăți nu au existat în realitate nici un fel de operațiuni comerciale, iar prin transferul bancar s-a urmărit exclusiv ascunderea originii infracționale a banilor proveniți din prejudicierea societății de stat reprezentată de inculpatul Wagner Silviu Ioan. În cursul lunii februarie 2010, suma de bani obținută astfel a fost folosită în interes personal de Ioana Băsescuși Francesco Giovanni pentru achitarea contravalorii unei excursii în Cuba și a cheltuielilor făcute pe parcursul deplasării.

FOTO Mercedes-Benz Romania atacă piața mașinilor electrice urbane cu noua familie „smart electric drive”. Care sunt prețurile pentru piața românească CITEȘTE ȘI FOTO Mercedes-Benz Romania atacă piața mașinilor electrice urbane cu noua familie „smart electric drive”. Care sunt prețurile pentru piața românească

De asemenea, în 1 iulie 2009, Francesco Giovanni, acționând în calitate de administrator și unic asociat al unei firme, a încheiat un contract de prestări servicii cu o societate media, având ca obiect lansarea a două posturi de televiziune cu tematică muzicală și punerea la dispoziție de echipamente și aparatură audio-video. Conform contractului, în schimbul acestor servicii societatea administrată de inculpatul Francesco Giovanni a încasat de la firma respectivă suma totală de 2.500.000 de lei. Veniturile și taxa pe valoarea adăugată colectată astfel nu se regăsesc în declarațiile fiscale, iar impozitele corespunzătoare nu au fost plătite către bugetul de stat. Astfel, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma totală de 735.098 lei (TVA în cuantum de 399.160 lei și impozit pe profit în cuantum de 335.938 lei).

"La instigarea inculpatei Băsescu Ioana, suma astfel obținută a fost folosită de inculpatul Francesco Giovanni – Mario pentru plata unor servicii prestate în campania electorală desfășurată în cursul anului 2009 pentru alegerea președintelui României. Transferurile bancare către firmele care au prestat serviciile au fost justificate prin contracte fictive care aveau ca unic scop ascunderea provenienței infracționale a banilor. În perioada octombrie – noiembrie 2009, inculpata Băsescu Ioana l-a determinat pe inculpatul Francesco Giovanni – Mario să realizeze operațiuni fictive prin care suma de 735.098 lei provenită din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală a fost transferată către trei firme, pentru a achita servicii prestate în cadrul campaniei electorale în favoarea unui candidat la alegerile prezidențiale. Transferurile au fost intermediate de către Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana, care i-au comunicat lui Francesco Giovanni – Mario datele societăților către care urmau să fie efectuate plățile", mai susțin procurorii.

În plus, în perioada octombrie – noiembrie 2009, Elena Udrea a folosit suma totală de 305.118 lei în numerar, provenită din infracțiuni de corupție, pentru plata unor servicii de publicitate electorală, prin intermediul unor contracte fictive încheiate de persoane interpuse care nu au beneficiat în realitate de serviciile prestate, conform DNA.

În 22.09.2016, fiind audiat ca martor în acest dosar, Dan Andronic a făcut "mai multe afirmații nereale cu privire la împrejurările esențiale ale cauzei, prin care a urmărit să îngreuneze tragerea la răspundere penală a inculpatelor Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana".

Astfel, inculpatul a susținut că suma de 668.304 de lei primită în lunile noiembrie - decembrie 2009 de la două societăți administrate de Francesco Giovanni reprezintă prețul unor servicii de consultanță fără legătură cu campania electorală, că aceste servicii nu s-au mai prestat, dar că nu a putut restitui sumele încasate deoarece nu a reușit să îl mai contacteze pe Francesco Giovanni. De asemenea, a susținut că Elena Udrea și Ioana Băsescu nu au avut nicio implicare în realizarea acestor plăți și că, pe parcursul cercetărilor, nu a avut nicio discuție cu acestea.

"Din probele administrate rezultă însă că cele două contracte au un caracter fictiv, iar transferurile au fost realizate la cererea lui Udrea Elena Gabriela și Băsescu Ioana pentru plata serviciilor de consultanță politică prestate candidatului de către Andronic Dan Cătălin și de o societate străină, iar după declanșarea cercetărilor Andronic Dan Cătălin a transmis copia unui contract către Băsescu Ioana, prin intermediul lui Udrea Elena Gabriela, pentru a fi folosit în fața autorităților. Societățile administrate de Francesco Giovanni – Mario nu aveau angajați, cifra de afaceri și obiectul de activitate nu implicau achiziția de servicii de consultanță, iar asociații și administratorul nu îl cunoșteau pe Andronic Dan Cătălin. Totodată, după încasarea banilor, Andronic Dan Cătălin a transferat către societatea străină de consultanță suma de 125.000 USD, reprezentând comision de succes pentru câștigarea alegerilor", mai susține DNA.

Înacest dosar, procurorii au dispus instituirea sechestrului asupra bunurilor Elenei Udrea, până la concurența sumei de 1.609.893,63 lei, ale Ioanei Băsescu, până la concurența sumei de 119.000 lei, ale lui Francesco Giovanni, până la concurența sumei de 100.000 lei, "în vederea confiscării speciale raportat la infracțiunea de spălarea banilor și până la concurența sumei de 735.098 lei, raportat la evaziune fiscală, în vederea reparării pagubei".

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii. În cazul lui Francesco Giovanni, cercetat pentru evaziune fiscală și spălare de bani (două fapte) s-a dispus disjungerea și continuarea cercetărilor într-un dosar separat.

viewscnt
Afla mai multe despre
elena udrea
ioana băsescu
dan andronic
dna

Poţi citi în continuare

  • Posturile TV, dar și difuzorii online de filme scapă de majorări importante ale taxelor, după ce Profit.ro a anunțat intenția. Noul sistem de finanțare a cinematografiei, anulat
    Posturile TV, dar și difuzorii online de filme scapă de majorări importante ale taxelor, după ce Profit.ro a anunțat intenția. Noul sistem de finanțare a cinematografiei, anulat 23 mai 2017
  • CONFIRMARE Proprietarii de firme au primit o nouă șansă. Pot obține autorizația obligatorie de securitate la incendiu mai târziu. Fără aviz, închid afacerea
    CONFIRMARE Proprietarii de firme au primit o nouă șansă. Pot obține autorizația obligatorie de securitate la incendiu mai târziu. Fără aviz, închid afacerea 23 mai 2017
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand și ministrul Transporturilor Cătălin Drulă plănuiesc modernizarea Gării de Nord astăzi, 14:03
  • FOTO Un portret realizat de Pablo Picasso muzei și amantei Marie-Thérèse Walter, de vânzare la Christie's astăzi, 13:31
  • FOTO Conacul unde s-au filmat scene din "Nașul", pus în vânzare pentru doar 89 de milioane de dolari de proprietarul care este amenințat cu falimentul astăzi, 13:15
  • 3.302 cazuri de infectare cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore. 129 de decese. Peste 1.500 de pacienți internați la ATI astăzi, 13:01
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9212 -0.0016-0.03 %
1 USD4.1382 -0.0096-0.23 %
1 GBP5.6712 -0.0295-0.52 %
1 CHF4.4671 +0.0018+0.04 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Cont de economii

Calculatorul estimeaza suma acumulata intr-un cont de economii, daca se fac depuneri lunare. Rezultatul afisat cuprinde atat sumele depuse pe parcurs cat si dobanda acumulata, care se capitalizeaza luna de luna.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Politic

Ucraina afirmă că ar putea fi provocată de ”agresiunea” rusă în zona de conflict din estul țării
Ucraina afirmă că ar putea fi provocată de ”agresiunea” rusă în zona de conflict din estul țării
  • Ponta învață limba turcă, pentru a-l ajuta în afaceri
    Ponta învață limba turcă, pentru a-l ajuta în afaceri
  • Ministrul Finanțelor explică de ce România nu a construit autostrăzi
    Ministrul Finanțelor explică de ce România nu a construit autostrăzi
mai multe
  • Papa Francisc cere ca țărilor sărace afectate de pandemie să li se reducă povara datoriilor și să li se dea un cuvânt de spus mai mare în luarea deciziilor la nivel mondial
    Papa Francisc cere ca țărilor sărace afectate de pandemie să li se reducă povara datoriilor și să li se dea un cuvânt de spus mai mare în luarea deciziilor la nivel mondial
  • Romgaz a revenit asupra rezilierii contractului Iernut după ce a fost dată în judecată. Inițial, compania de stat voia continuarea contractului cu penalizarea constructorilor
    Romgaz a revenit asupra rezilierii contractului Iernut după ce a fost dată în judecată. Inițial, compania de stat voia continuarea contractului cu penalizarea constructorilor
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2021 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro