Polițiștii bucureșteni au declanșat, joi, 23 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, punând în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor de construcții. Prejudiciul creat de suspecți ar fi de circa șapte milioane de lei.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 23 de mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu și pun în executare mai multe mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul materialelor de construcții, anunță Poliția Capitalei, scrie News.ro.
Suspecții ar fi creat, în perioada 2011 - 2014, un circuit comercial fictiv, înființând și coordonând mai multe firme-fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.
Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Sector 6.
CITEȘTE ȘI Martor în dosarul Bica-Simu-Pop: I-am dus fostului șef al ANAF un plic în care mi s-a spus că sunt 150.000 de euroPrejudiciul adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 7.000.000 lei, din care 5.000.000 de lei ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, suma de bani spălată depășind 2.000.000 de lei, potrivit Poliției Capitalei
Acțiunea polițiștilor este sprijintă de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, precum și de Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF.