Acesta ar fi produs unor cetățeni europeni, prin înșelăciuni cu criptomonede pe platforme online, pagube în valoare totală de aproximativ 103 milioane de euro.
Potrivit anchetatorilor, o mare parte din banii investiți de cetățeni au fost direcționați către conturi bancare din Lituania, iar când au vrut să-și recupereze banii, aceștia au constatat că site-ul web utilizat a fost închis și că și-au pierdut integral sau parțial fondurile. Simultan, au fost făcute percheziții în Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria. În locuința din Capitală a românului au fost găsite diverse înscrisuri și dispozitive de stocare a datelor, iar acesta a fost arestat în baza unui mandat european emis pe numele său, scrie News.ro.
La data de 17 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate - Serviciului de Investigare Financiară a Grupurilor de Criminalitate Organizată și Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice, au pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în București, într-o cauză penală aflată în instrumentarea autorităților judiciare din Spania, care vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fraudă informatică, fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare a banilor, informează DIICOT.
Potrivit sursei citate, în cadrul cooperării judiciare internaționale, desfășurată sub egida Eurojust, autoritățile spaniole au formulat un ordin european de anchetă, din aceste activități de cooperare reieșind că, începând din 2019, mai multe persoane, printre care și un român, au constituit un grup infracțional organizat și au înșelat mai mulți cetățeni europeni pe care i-au convins să investească în diverse criptomonede, printr-o platformă online.
O mare parte dintre sumele de bani investite au fost direcționate, în principal, către conturi bancare din Lituania, iar în momentul în care persoanele vătămate au încercat să își recupereze banii li s-a cerut plata unor taxe suplimentare, după care site-ul web utilizat a fost închis. Astfel, persoanele vătămate și-au pierdut integral sau parțial sumele de bani investite, precizează anchetatorii.
Prejudiciul total este de aproximativ 103.000.000 euro, din care peste 12,2 milioane euro provin de la victime care și-au transferat fondurile din Spania, menționează sursa citată.
Conform aceleiași surse, simultan, au fost făcute percheziții domiciliare pe teritoriile Spaniei, Portugaliei, Italiei și Bulgariei.
În locuința percheziționată, din București, au fost identificate și ridicate înscrisuri, precum și dispozitive de stocare a datelor.
De asemenea, a fost pus în executare Mandatul European de Arestare emis pe numele cetățeanului român, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București dispunând măsura arestării preventive.
