HSBC Holdings, cea mai mare bancă europeană după active, a acceptat să plătească 300 de milioane de euro pentru a închide o anchetă a procurorilor francezi privind practicile subsidiarei sale din Elveția, care a fost acuzată că și-a ajutat clienții din întreaga lume, inclusiv din România, să evite plata taxelor.
Ancheta procurorilor francezi a pornit de la dezvăluirile din dosarul Swiss Leaks publicat în 2015 de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ), cel care a făcut publice și rezultatele anchetelor jurnalistice Panama Papers și Paradise Papers cu privire la averile din paradisurile fiscale ale politicienilor și oamenilor de afaceri din întreaga lume.
Kasparov vine în premieră în România. Detalii AICI
Dosarul Swiss Leaks cuprinde informații despre conturile a peste 100.000 de clienți ai grupului britanico-asiatic HSBC, din care aproximativ 220 cetățeni români sau care au legături cu România și care ar fi evitat să plătească taxe pentru depozite în valoare totală de 1,3 miliarde de dolari.
28 mai Maratonul Fondurilor Europene
4 iunie Eveniment Profit.ro - Piața imobiliară între șocuri și oportunități - Ediția a V-a
În privința Franței, subsidiara elvețiană a HSBC, anume HSBC Private Bank, a fost acuzată că a ajutat clienți din Hexagon să ascundă de fisc cel puțin 1,67 miliarde de euro, potrivit AFP, care citează surse apropiate investigației.
Plata amenzii de 300 milioane de euro va duce la încheierea investigației împotriva HSBC în Franța, a anunțat grupul bancar.
Acordul dintre HSBC și procurori este primul elaborat în baza unei proceduri introduse anul trecut în Franța, ce permite companiilor să negocieze plata unei amenzi pentru a evita o acțiune în justiție. Companiile nu trebuie să admită vinovăția în cazul acestor acorduri.
