Direcția Generalǎ Antifraudǎ Fiscalǎ (DGAF) are în curs o investigație care vizează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, anunță ministrul Finanțelor.
El explică și cum funcționeazǎ schema.
Anumite firme importǎ panouri fotovoltaice pe care ulterior le livreazǎ în Bulgaria către firme fictive, create de persoane care instrumenteazǎ întregul circuit de fraudulos.
Apoi, mărfurile sunt reintroduse în România, dar prin alte firme, controlate de aceleași persoane.
Mărfurile sunt ulterior vândute printr-un lanț fictiv de tranzacții în care sunt implicate firme fantomă, care sunt administrate în acte de terți, fără însă a declara veniturile.
Mai mult, firmele importatoare depun bilanțuri, în care prezintǎ o situație financiară nereală, nesusținută de tranzacțiile desfǎșurate. Asta pentru a avea credibilitate în fața furnizorilor și a beneficia de credite furnizor pentru a le fi livrate bunurile cu plata ulterioară.
Panourile ajung apoi la cumpărători reali, de bună credință. Dar firmele care le vând nu declarǎ ulterior veniturile reale. Sumele de bani obținute prin vânzările finale la cumpărătorii de bună credință sunt retrase ulterior în numerar de la bancomate de către administratorii reali (țepari, în limbaj popular).
Din investigația Antifraudei reiese că doar o astfel de societate a făcut retrageri cash de peste 800.000 de lei.
Investigațiile sunt în curs, pentru a demasca rețelele care operează în acest mod. Sunt deja puse sechestre și confiscate mărfuri, iar datele la zi aratǎ astfel:
Peste 5.500 de panouri confiscate
Sume de peste 1.3 milioane de lei confiscate
Prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei.
