Rezultatele 1 - 25 din 149 pentru "antifrauda"

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuș, a afirmat că trebuie direcționate controalele acolo unde este marea evaziune fiscală, precizând că parcă lumea s-a săturat să vadă Antifrauda alergând după un comerciant care vinde doi covrigi și un suc la colțul străzii.

Antifrauda a declanșat o acțiune amplă de controale în toată țara la importatorii și distribuitorii de legume și fructe, a declarat pentru Profit.ro președintele ANAF, Lucian Heiuș. Comerțul angro cu legume și fructe este una dintre sursele importante de evaziune fiscală, iar aceste produse au fost introduse deja de ANAF pe lista produselor cu risc fiscal pentru sistemele eTransport și eFactură, care au ca scop tot combaterea evaziunii și creșterea colectării veniturilor datorate statului. Heiuș a anunțat duminică planuri pentru verificări ample în toate domeniile cu risc de evaziune.

Antifrauda ANAF a suspendat activitatea a 622 de firme, anul trecut, fiind cu 230% mai multe decât în 2020.

Parlamentarii PSD au inițiat un proiect de lege care urmează să rezolve problema tichetelor cadou acordate de firme altor persoane decât angajaților proprii. Începând cu anul 2019 au fost demarate numeroase controale ale ANAF, Antifrauda și Inspecția Fiscală, având ca obiect modalitatea de impozitare a acestor tichete cadou acordate angajaților altor companii, iar concluzia acestora a fost că respectivele tichete ar trebui sa fie tratate drept venituri salariale, chiar în condițiile în care nu există o relație contractuală de muncă între emitentul tichetelor și beneficiarul lor, și nu drept venituri din alte surse. În urma controalelor au fost impuse sume de plată, în timp ce companii care nu au fost controlate ar putea ajunge, de asemenea, în această situație.

Inspectorii direcției Antifraudă, din cadrul ANAF, verifică modul în care reprezentanții legali ai școlilor de șoferi din întreaga țară au fiscalizat taxele de școlarizare încasate în perioada 2019-2021. În prezent sunt verificate 239 de firme cu activitate în acest domeniu și s-a constatat că în 24 de cazuri s-a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 8,53 milioane lei, prin sustragerea de la plata TVA, a impozitului pe venitul microîntreprinderilor și a impozitului pe dividende, situații în care sunt sesizate parchetele competente pentru recuperarea prejudiciului.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală(DGAF), din cadrul ANAF, demarează o amplă acțiune de verificare a pieței combustibilului din România, la solicitarea ministrului Finanțelor, Adrian Câciu, solicitare transmisă în baza dispoziției date de prim-ministrul Nicolae Ciucă, privind activarea imediată a instituțiilor de control și verificare a situației generate de creșterea nejustificatã a prețurilor la carburanți. Anunțul Ministerului Finanțelor privind inițierea controalelor nu explică cum poate fi majorarea unui preț justificată sau nu, în contextul în care pe piața carburanților nu există plafonări ale prețurilor. Antifrauda derulează controale împreună cu ANPC și Consiliul Concurenței, iar acțiunile pe care le poate întreprinde par a fi cel mult de suport pentru aceste două instituții.

Antifrauda, direcția ANAF responsabilă de combaterea evaziunii, a fraudei fiscale și vamale, va dispune de o rețea de 58 de camere video full HD amplasate în punctele de trecere a frontierei intracomunitare (cu Ungaria și cu Bulgaria). Camerele video vor avea funcții de detectare și recunoaștere a vehiculelor și numerelor de înmatriculare. Datele colectate astfel vor fi folosite pentru monitorizarea transporturilor de bunuri și a mijloacelor de transport care intră sau ies din țară prin punctele de frontieră cu alte state UE.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat o firmă cu sediul în București, prin intermediul căreia, în perioada 2019–2021, s-au vândut online telefoane mobile de ultimă generație și s-au obținut venituri totale de aproape 43 milioane de lei, fără a fi înregistrate și declarate.

Doi inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală București au fost plasați sub control judiciar pentru luare de mită după ce au cerut bani unor oameni de afaceri pentru a nu le suspenda activitatea societăților ca urmare a constatării unor nereguli.

Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au estimat un prejudiciu în sumă de 40,7 milioane lei reprezentând TVA de plată în sarcina a 14 societăți din Bulgaria. În perioada februarie- noiembrie 2020, aceste firme s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale prin simularea achiziționării de autoturisme rulate în Bulgaria, în timp ce livrarea și înmatricularea se realiza de fapt în România, tranzacțiile nefiind declarate. Importul de autoturisme rulate este de mai mulți ani printre domeniile verificate des de ANAF, în contextul în care multe persoane sau firme care aduc mașini second-hand pentru vânzare în România, nu-și respectă obligațiile fiscale.

Aplicația Antifraudă care va folosi datele transmise online la ANAF de către casele de marcat cu jurnal electronic va fi operațională parțial, pentru o parte dintre indicatorii doriți, abia în primul trimestru din 2022, prevede un document al Ministerului Finanțelor analizat de Profit.ro. O parte "însemnată" a corelațiilor între indicatorii solicitați de Antifraudă va fi disponibilă până la finele primului trimestru, iar restul odată cu operaționalizarea proiectului Big Data al ANAF, cuprins în PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență). Această aplicație, cerută de Antifraudă încă din 2020, ar trebui să permită inspectorilor să direcționeze controalele mai bine către firmele care fac evaziune. Potrivit Finanțelor, firmele mici și mijlocii sunt prioritatea ANAF în proiectul de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic al Fiscului, întrucât aceștia au cel mai ridicat risc de nefiscalizare a tranzacțiilor.

Într-o discuție cu Profit.ro, Selly, un vlogger cu un canal YouTube de succes, explică ce probleme sunt în relația cu ANAF.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, va desfășura acțiuni de monitorizare a comportamentului financiar-fiscal al operatorilor economici din domeniul energetic, a anunțat Ministerul Finanțelor. Autoritățile nu au indicii privind posibile acțiuni de fraudă fiscală la companiile din domeniu, iar acțiunile Antifraudei au ca scop strângerea de informații pe care le va furniza și altor instituții, cu scopul menținerii unui mediu concurențial corespunzător, a declarat, contactat de Profit.ro, ministrul Finanțelor, Dan Vâlceanu.

Angajații funcționari publici ai direcției Antifraudă și structurile cu atribuții de administrare a veniturilor statului din cadrul ANAF vor dobândi dreptul de a constata contravențiile și de a aplica amenzile din Legea contabilității, potrivit uinui proiect de ordin de președinte ANAF. În prezent, din cadrul ANAF au acest drept persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și control financiar.

În cadrul operațiunii Mercur, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, au identificat un grup de șase firme care, în perioada 2015–2020, au vândut online produse cosmetice și aparate de întreținere corporală în valoare de 62.502.228 lei fără emiterea facturilor aferente, producând un prejudiciu estimat bugetului de stat în valoare de 17,58 mil lei compus din TVA (10,04 mil lei), impozit pe profit (7,47 mil lei) și impozit pe veniturile microîntreprinderilor (64.312 lei).

ANAF a pregătit un contract de 38,5 milioane de lei, fără TVA, prin care vrea să asigure pentru cele 590 de mașini utilizate de direcția Antifraudă servicii auto, cum ar fi revizii tehnice, reparații, întreținere, tinichigerie, vopsitorie, vulcanizare, inspecții tehnice periodice și tractări. Contractul ar urma să aibă o durată de 4 ani. La 38,5 milioane de lei și un număr de 590 de mașini, cât are în prezent Antifrauda, ar reveni un buget de 65.000 de lei (circa 13.000 de euro), fără TVA, pe mașină, o sumă destul de ridicată.

ANAF a cerut Ministerului Justiției clarificarea situației legislative în ce privește sporul pentru risc și solicitare neuropsihică, diminuat de la 25% la 5% la începutul anului 2017, dar pentru care un număr semnificativ de angajați ai direcției Antifraudă au câștigat în instanță reîntregirea și plata din urmă a diferențelor. Practica instanțelor este neunitară pe această speță, cu decizii în favoarea solicitărilor angajaților, dar și de respingere a acestora. Cum în mare majoritate deciziilor au fost favorabile angajaților, cel mai probabil așa va fi și recursul în interesul legii solicitat de către Ministerul Justiției Procurorului General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, afirmă reprezentanții angajaților.

Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală, din cadrul ANAF, au investigat o rețea frauduloasă de șapte firme specializate în colectarea și reciclarea deșeurilor, ai căror organizatori au fraudat cu circa 3,5 milioane de euro (peste 17 milioane lei) bugetul statului.

Antifrauda derulează o analiză a riscurilor fiscale în domeniul transportului alternativ, urmând ca la încheierea acesteia să desfășoare controale acolo unde identifică riscuri fiscale, potrivit unui document analizat de Profit.ro. Analiza de risc a fost extinsă în ultimele săptămâni și la structurile din teritoriu ale direcției Antifraudă. În România sunt prezente mai multe companii în domeniul transportului alternativ, iar verificările pot viza atât firmele, dar și persoanele care activează în acest domeniu.

ANAF va introduce sau va modifica mai multe formulare necesare în activitatea de control desfășurată de inspectorii direcției Antifraudă, potrivit unui proiect de ordin de președinte ANAF. Formularele vizate sunt "Proces-verbal", "Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri", "Proces-verbal de sigilare/desigilare", "Proces-verbal de prelevare probe", "Invitație", "Somație" și "Notă explicativă". Mai multe dintre modificări, prezentate mai jos, vin în sprijinul contribuabililor, ca urmare a modificărilor legislative din ultima perioadă.

Vicepremierul Dan Barna a anunțat că a fost invitat la Departamentul pentru Lupta Antifraudă (DLAF) pentru a aduce clarificări în legăură cu activitatea cu fonduri europene pe care a derulat-o înainte de a intra în politică.

Antifrauda desfășoară operațiunea "Mercur", cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat, ANAF monitorizează vânzările online, însă persoanele fizice care vând ceva ocazional nu trebuie să își facă griji.

Peste 30% din cei aproximativ 1.000 de inspectori Antifraudă au câștigat în ultimii ani în instanță reîntregirea la nivelul de 25% din salariul brut a sporului pentru risc și solicitare neuropsihică, diminuat la 5% la începutul anului 2017. În plus, aceștia au obținut și plata din urmă a diferențelor, la nivelul a câteva zeci de mii de lei pentru fiecare angajat, pe care ANAF le plătește în tranșe anuale în termen de cinci ani, potrivit liderilor SindFISC, sindicat al angajaților din Finanțe și ANAF. SindFISC a semnalat în decembrie situația conducerii ANAF, solicitând remedierea acesteia.

ANAF a pornit un proiect-pilot prin care încearcă să stimuleze conformarea voluntară a celor care obțin venituri din meditații, dar și a altor persoane fizice, relevă un document analizat de Profit.ro. În funcție de evoluția situației și de riscul fiscal reprezentat, ANAF are în vedere și controale antifraudă în acest domeniu. Meditațiile furnizate de profesori elevilor contra cost reprezintă o activitate independentă.

Activitatea de control a ANAF a înregistrat un recul important în primele nouă luni ale acestui an, în contextul în care agenția si-a adaptat activitatea la restricțiile impuse de autorități pentru combaterea pandemiei de coronavirus. Astfel, numărul verificărilor efectuate în cadrul activității de inspecție fiscală a coborât cu 20%, la aproape 26.800, în timp ce la Antifraudă reculul a fost semnificativ mai puternic, de 67%, la 12.725 controale. ANAF a dezvoltat pentru inspecție fiscală și antifraudă fiscală metode de lucru la distanță, având în vedere că lucrează cu circa 30% din personal de la birou, iar cu restul în regim de telemuncă.