Rezultatele 1 - 25 din 108 pentru "antifrauda"

Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști, prevede un proiect de lege inițiat de Guvern și aprobat acum, în primă etapă, de Senat. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat abateri și au aplicat 256 de avertismente în urma controalelor la 1.341 de firme din toată țara din luna august.

Inspectorii Antifraudă au derulat peste 8.200 de controale în primul trimestru al acestui an, cu 60% mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut. Numărul amenzilor a crescut cu 70%, la 3.600, iar valoarea amenzilor și valoarea confiscărilor sunt de câteva ori mai mari. În perioada imediat următoare, Antifrauda va trebui să înceapă controale în urma cărora va aplica direct amenzi de până la 10.000 de lei firmelor care încă nu s-au dotat cu noile case de marcat, cu jurnal electronic. Moralul inspectorilor Antifraudă este, însă, scăzut, în contextul în care direcția are un deficit mare de personal, iar conducerea ANAF și cea a Ministerului Finanțelor au inițiat recent un program de restructurare a ANAF care prevede, după cum a scris aici Profit.ro, și desființarea Antifraudei, prin integrarea în Direcția de Inspecție Fiscală a ANAF.

ANAF intenționează să închirieze până la 6.000 de metri pătrați de depozit/hală în zona București Ilfov, unde să depoziteze mărfuri confiscate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Pentru a închiria pe doi ani un astfel de spațiu, ANAF este gata să plătească până la 10,45 milioane de lei, potrivit unui document analizat de Profit.ro. În prezent, Antifrauda nu are nici în zona București-Ilfov și nici în țară depozite proprii și folosește spații puse la dispoziție de alte direcții ale ANAF. Depozitele ANAF sunt pline de mărfuri confiscate, dar valorificarea acestora decurge greoi. În 2017 conducerea ANAF instalată de coaliția PSD-ALDE a blocat un proiect destul de avansat pentru vânzarea online, pe o platformă a ANAF, a mărfurilor confiscate.

ANAF și Ministerul Finanțelor analizează mai multe variante pentru a restructura Direcția Antifraudă Fiscală, aspectul foarte important fiind că actualele structuri ale Antifraudei vor trece la administrațiile județene ale ANAF, a confirmat pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Profit.ro a scris în urmă cu o săptămână că Antifrauda va fi desființată, urmând ca aparatul central al DGAF să fie absorbit de către Direcția Generală Inspecție Fiscală a ANAF, iar structurile din teritoriu de către administrațiile județene ale Fiscului, probabil tot în activitatea de inspecție fiscală, un plan la care încă se lucra. Întrebat de Profit.ro dacă Antifrauda va fi integrată în Inspecția Fiscală, ministrul a spus că sunt analizate mai multe variante, fără să avanseze detalii.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va fi desființată, urmând ca aparatul central al DGAF să fie absorbit de către Direcția Generală Inspecție Fiscală a ANAF, iar structurile din teritoriu de către administrațiile județene ale Fiscului, probabil tot în activitatea de inspecție fiscală, deși înainte de a ajunge la acestea ar putea, pentru o perioadă intermediară, să fie trecute și pe la direcțiile regionale ale ANAF, potrivit unui plan de reorganizare discutat zilele acestea în cadrul unor întâlniri între reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și șefii ANAF, au declarat mai multe surse pentru Profit.ro. Planul de reorganizare nu a fost, încă, definitivat. Eliminarea Antifraudei, direcție care funcționează cu un deficit foarte mare de personal de mai mulți ani, pare lipsită de sens, în contextul în care România se confruntă cu fraudă de amploare și pierde peste 6 miliarde de euro doar din TVA necolectată. Conducerea ANAF nu intenționează să dea afară angajați de la Antifraudă, însă nu este foarte clar care va fi activitatea lor în cadrul Direcției de inspecție fiscală.

Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudă va fi desființată, iar inspectorii antifraudă din cadrul direcției de combatere a fraudelor vor fi transferați în cadrul parchetelor pe posturi de specialiști, potrivit unui proiect de lege inițiat la nivel guvernamental. Direcției de combatere a fraudelor funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.

Numărul de case de marcat cu jurnal electronic instalate la firme a trecut de 360.000 aparate, reprezentând circa jumătate față de necesarul total de 700.000-750.000 estimat de autorități. Achizițiile au încetinit însă în ultimele luni, în pofida avertismentelor Ministerului Finanțelor că firmele vor fi verificate riguros. Față de anul trecut, distribuitorii de astfel de aparate fiscale au stocuri suficiente pentru firmele care trebuie să-și schimbe casele de marcat, dar acestea din urmă preferă să aștepte. Distribuitorii se plâng de birocrația excesivă pentru înregistrarea echipamentelor, dar și de controale și amenzi insuficiente, în lipsa cărora o mare parte dintre firme nu respectă legea. O practică a unui număr mare de firme este să-și cumpere noul aparat fiscal, dar să întârzie instalarea mult timp, chiar până la momentul la care sunt controlate. Antifrauda, deși implicată și în alte acțiuni de amploare, unele la cererea politicienilor, a aplicat 686 de amenzi și 450 de avertismente într-o lună de controale vizând casele de marcat cu jurnal electronic, valoarea totală a amenzilor și confiscărilor fiind de 4,12 milioane lei.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că va depune un proiect de lege prin care să poată fi sancționate firmele străine care vor vinde produse de calitate mai slabă decât în țările de origine.

Zeci de inspectori din cadrul Direcției Generale a Vămilor și ai Direcției Regionale Vamale București au declanșat o acțiune de verificare în Piața de Gros Pucheni.

După ce Liviu Dragnea a transmis „un ultim avertisment” către Autoritatea Sanitar-Veterinară, Protecția Consumatorului, Antifrauda și Vămi, spunând că, dacă cei de la aceste instituții nu sunt în stare să analizeze fiecare fruct sau legumă care intră în România, să plece acasă, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) și inspectorii Direcției Generale a Vămilor (DGV) lansează la nivel național acțiunea ”Demetra”, în cadrul căreia verifică toate circuitele de comercializare a legumelor și fructelor.

Virgil Pîrvulescu a fost demis din postul de vicepreședinte ANAF, responsabil de coordonarea activității direcției Antifraudă, și înlocuit cu Daniel Mihail Tudor, care a mai condus Antifrauda pentru o perioadă de 1 an, în mandatul Guvernului Tudose.

Din ce am văzut la televizor la știri, în documentare și prin filme, precum și din ce am mai citit, am ajuns la concluzia că instituțiile de supraveghere și control ale statului, atunci când investighează suspiciuni de ilegalități, vor în mod logic să fie discrete și să treacă cât mai neobservate. Și e și normal, devreme ce nu-și doresc să-i pună în gardă pe suspecți. Tocmai de aceea, în timpul anchetelor, investigatorii nu se îmbracă în uniforme și nu umblă cu mașini cu însemne oficiale și cu girofaruri.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat, în perioada 11–31 martie, 460 de firme cu operațiuni în complexul comercial Dragonul Roșu din Capitală și au identificat atât abateri minore, pentru care au aplicat 15 avertismente, dar și alte contravenții, care nu intră sub incidența Legii prevenirii, pentru care au dispus 568 de amenzi, în cuantum total de 8,54 milioane lei, și confiscări de numerar, venituri și mărfuri fără acte justificative, în valoare totală de 49,48 milioane lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au verificat, în perioada 17–24 martie, 175 de firme cu operațiuni în complexul comercial Dragonul Roșu din Capitală și au identificat atât abateri minore, pentru care au aplicat cinci avertismente, dar și alte contravenții, care nu intră sub incidența Legii prevenirii, pentru care au dispus 313 de amenzi, în cuantum total de 4,52 milioane lei, și confiscări de numerar, venituri și mărfuri fără acte justificative, în valoare totală de 23,46 milioane lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul ANAF, au controlat în prima săptămână a operațiunii ”Integrum” 160 de firme din complexul Dragonul Roșu. Antifrauda a identificat abateri minore, pentru care a aplicat patru avertismente, dar și alte contravenții, care nu intră sub incidența Legii prevenirii, pentru sancționarea cărora a dispus 107 amenzi totalizând de 1,5 milioane lei, precum și confiscări de numerar, venituri și mărfuri fără acte justificative în valoare totală de 6,34 milioane lei.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, acuză funcționarii ANAF și pe cei ai altor instituții că nu vor să țină cont de Legea prevenirii, care permite firmelor să nu fie amendate de la prima neregulă cconstatată, ci să aibă la dispoziție un anumit termen în care să rezolve problemele, arătând că numeroase firme românești au fost închise, dar că nu a văzut sancțiuni și pentru companii străine.

Inspectorii Antifraudă au început astăzi operațiunea "Integrum", în cadrul căreia peste 150 de inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF verifică spațiile de depozitare de marfă din complexul comercial Dragonul Roșu. Inspectorii au sigilat deja 1.038 de spații de depozitare. Antifrauda atrage atenția celor care cumpără din centre angro să se asigure că primesc toate actele prevăzute de lege (facturi, chitanțe, documente de însoțire etc), întrucât verifică și traseul ulterior al bunurilor.

Inspectorii Antifraudă au dat în ultimele luni în jur de 300 de avertismente, însoțite de planuri de conformare, firmelor care nu au respectat obligația de a se dota cu noile case de marcat, cu jurnal electronic. Nerespectarea acestei obligații se află temporar sub incidența Legii prevenirii, iar direcția de acțiune pentru inspectorii Antifraudă a fost să evite amenzile, întrucât la Ministerul Finanțelor și la ANAF se știe că firmele au încă dificultăți să-și procure noile aparate. Dacă inspectorii Antifraudă constată că o firmă a făcut toate demersurile dar nu a cumpărat casa de marcat cu jurnal electronic din motive independente de voința acesteia, nu este sancționat nici măcar cu avertisment.

Antifrauda (Direcția Generală Antifraudă Fiscală - DGAF) are în vedere ca pe viitor inspectorii care constată prejudiciile să dispună și măsurile asigurătorii, astfel încât să se asigure recuperarea sumelor datorate statului, a declarat vicepreședintele ANAF Virgil Pîrvulescu, responsabil de coordonarea activității direcției Antifraudă.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au oprit și verificat în trafic, din 8 august până în prezent, 124.800 de autovehicule de transport marfă în proximitatea punctelor de trecere a frontierei de stat.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are începând de vineri o nouă conducere, deciziile de numire a inspectorului general și a celor doi adjuncți ai săi semnate de premierul Viorica Dăncilă fiind publicate în Monitorul Oficial.

UE trebuie să își intensifice lupta împotriva fraudei, iar Comisia Europeană trebuie să reconsidere rolul și responsabilitățile Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) din cadrul său, deoarece sistemul actual de investigare a fraudelor prezintă deficiențe inerente, conform unui nou raport al Curții de Conturi Europene.

Inspectorii Antigfraudă au verificat, în ultima lună, 464 de firme din complexul comercial Dragonul Roșu (Ilfov), în urma cărora au aplicat 674 de amenzi, totalizând 8,4 milioane de lei. În perioada următoare, controalele vor viza domeniile comerciale cu risc semnificativ de neconformare fiscală, care înregistrează creșteri sezoniere specifice Sărbătorilor de iarnă, precum: comerțul en gros și en detail cu legume-fructe, producția și comercializarea cărnii prin intermediul carmangeriilor și depozitelor de carne, comercializarea de jucării, îmbrăcăminte, băuturi etc.

Direcția Antifraudă a ANAF, cea care desfășoară acțiunile de control inopinat, are în prezent în jur de 1.300 de angajați, cu 35% sub nivelul optim de posturi prevăzute, care se ridică la circa 2.000, potrivit informațiilor Profit.ro. Pe finalul anului trecut, deficitul de personal era în jurul a 20%.