Rezultatele 1 - 25 din 123 pentru "antifrauda"

Firmele considerate că au mărit semnificativ prețurile în perioada crizei sanitare (starea de urgență și starea de alertă) la produse, printre care materiale sanitare, alimente sau produse de igienă, sunt deja monitorizate și verificate de ANAF, scopul fiind acela de a evalua dacă obligațiile fiscale au fost respectate pe lanțul de tranzacționare, relevă un document analizat de Profit.ro. Verificări sunt derulate anul acesta, dar vor fi declanșate și anul următor De creșterea puternică a unor prețuri în ultimele luni au încercat să profite și firme cu un comportament fiscal neadecvat. În controale este implicată și Antifrauda.

ANAF pregătește un nou instrument pentru controlul și conformarea firmelor, DeskAudit, care presupune verificarea de la distanță, de către Antifraudă sau Inspecția Fiscală, a situației firmelor. Neregulile găsite vor fi soluționate punctual, scopul fiind de a identifica și soluționa rapid abaterile și de a evita, astfel, ca eventuale greșeli să conducă la acumularea în timp a unor sume de plată, cu dobânzi și penalități. Scopul măsurii este de prevenire, de rezolvare punctuală a problemelor atunci când apar, a declarat pentru Profit.ro președintele ANAF, Mirela Călugăreanu.

Antifrauda și-a reluat de câteva zile activitatea la un ritm apropiat de cel normal, după ce în perioada stării de urgență, 16 martie-15 mai, controalele au fost mult mai reduse și au vizat în mare obligația firmelor de a respecta obligațiile instituite prin ordonanțe militare. În prezent, mai puțin de 20% dintre angajații Antifraudă au rămas în regim de telemuncă, în timp ce restul sunt la birou și pe teren.

Susținerea contestației în fața organelor de soluționare a contestațiilor din ANAF va putea poată fi realizată și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la distanță/telefon, potrivit unei decizii a conducerii ANAF. De asemenea, agenția transmite că a suspendat acțiunile de control fiscal, cu excepția celor aferente soluționării rambursărilor de TVA cu control anticipat, a acțiunilor de control care pot fi continuate prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanță, iar inspectorii Antifraudă se deplasează în teren pentru a verifica respectarea interdicțiilor stabilite prin ordonanțele militare, urmând ca în cazuri cu indicii de evaziune investigațiile să fie derulate de la distanță și doar în mod excepțional prin acțiuni pe teren.

Direcția Antifraudă a ANAF monitorizează și analizează comerțul cu produse care au înregistrat creșteri "semnificative nejustificate ale prețurilor, pentru asigurarea unui mediu concurențial onest și a accesibilității mijloacelor de prevenire a infectării". Monitorizarea variațiilor de prețuri și verificarea modului de declarare a obligațiilor fiscale aferente veniturilor realizate în această perioadă include atât dispozitive medicale (măști, mănuși, biocide, dezinfectanți) și alte echipamente de protecție sanitară, care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, cât și produse alimentare esențiale specifice coșului de bază, a transmis Antifrauda.

Inspectorii antifraudă au aplicat amenzi de peste 3,9 milioane de lei și au confiscat 35 de autoturisme de lux, second hand, în urma unor acțiuni de control derulate în ultimele zece luni, la nivel național, asupra a 472 de contribuabili - persoane juridice și fizice.

Numărul de vicepreședinți ai ANAF va fi redus de la 4 la 3, iar direcția Antifraudă va fi reorganizată, prin trecerea în coordonarea Direcției generale de inspecție fiscală, scopul fiind fluidizarea procesului de decizie. De asemenea, statutul personalului Antifraudă va fi modificat pentru a permite ocuparea mai ușoară a posturilor prin transferul altor angajați, în timp ce conducerea ANAF va avea posibilitatea redistribuirii personalului atât între structurile ANAF, cât și între funcțiile administrației (migrarea personalului dinspre procesele masive cu valoare adăugată redusă către funcțiile mai complexe, precum antifrauda fiscală unde a fost identificat un deficit real de personal), prevede un proiect de Ordonanță pentru rorganizarea ANAF publicat acum de Ministeul Finanțelor. Profit.ro a prezentat la începutul lunii ianuarie proiectul, inclusiv proiectul Hotărârii pe care Guvernul trebuie să o adopte în 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței pentru punerea în aplicare a acesteia. Proietul de Hotărâre include informații privind desființarea a 2.000 de posturi de execuție din ANAF, posturi oricum neocupate, dar și, pe cale de consecință a unui număr de posturi de conducere.

Numărul de vicepreședinți ai ANAF va fi redus de la 4 la 3, iar direcția Antifraudă va fi reorganizată, prin trecerea în coordonarea Direcției generale de inspecție fiscală, scopul fiind fluidizarea procesului de decizie. De asemenea, statutul personalului Antifraudă va fi modificat pentru a permite ocuparea mai ușoară a posturilor prin transferul altor angajați, în timp ce conducerea ANAF va avea posibilitatea redistribuirii personalului atât între structurile ANAF, cât și între funcțiile administrației (migrarea personalului dinspre procesele masive cu valoare adăugată redusă către funcțiile mai complexe, precum antifrauda fiscală unde a fost identificat un deficit real de personal), prevede un proiect de Ordonanță pentru rorganizarea ANAF publicat acum de Ministeul Finanțelor. Profit.ro a prezentat la începutul lunii ianuarie proiectul, inclusiv proiectul Hotărârii pe care Guvernul trebuie să o adopte în 30 de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței pentru punerea în aplicare a acesteia. Proietul de Hotărâre include informații privind desființarea a 2.000 de posturi de execuție din ANAF, posturi oricum neocupate, dar și, pe cale de consecință a unui număr de posturi de conducere.

Numărul de vicepreședinți ai ANAF va fi redus de la 4 la 3, iar direcția Antifraudă va fi reorganizată, prin diminuarea numărului de direcții din aparatul central și a celui de servicii din aparatul central și teritorial, ceea ce impune o diminuare a numărului de posturi de conducere la Antifraudă cu 45%, scopul fiind fluidizarea procesului de decizie, potrivit unor proiecte de acte normative pregătite la nivelul Guvernului și analizate de Profit.ro. De asemenea, urmează să fie înființată Direcția Generală de Analiză de Risc, dar și, foarte important, va fi reanalizată repartizarea numărului de posturi pentru administrațiile județene în funcție de mai multe criterii, urmând ca reorganizarea să conducă la eliminarea a 150 de posturi de conducere și a 2.000 de posturi bugetate. Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu a declarat, anterior, referitor la cele 2.000 de posturi că este vorba de posturi din ANAF neocupate, în contextul în care ANAF are un deficit destul de mare de personal.

Noul vicepreședinte ANAF coodonator al activității Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), Sandu Costea, a lucrat la Garda Financiară până în 2013, când, în contextul desființării Gărzii Financiare, nu a luat examenul pentru a face parte din noua structură, Antifrauda. Costea a trecut examenul scris, dar a fost respins la interviu. Ulterior, Sandu Costea apare angajat ca inspector la Serviciul control sloturi, bingo și cazinouri al Oficiului național pentru Jocuri de Noroc. Costea este singurul vicepreședinte numit acum de premierul Ludovic Orban, după ce i-a demis pe toți cei patru vicepreședinți ANAF și l-a mutat pe secretarul general al Fiscului, Lilian Onescu, un apropiat al fostului ministru al Finnanțelor, Eugen Teodorovici, la secretariatul general al Guvernului.

Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști. Un proiect de lege în acest scop, inițiat de Guvern și aprobat la mijlocul lunii octombrie de Parlament, a fost promulgat joi de șeful statului. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete, astfel că cei circa 300 de angajați Antifraudă detașați la parchete se aflau doar pe hârtie în cadrul ANAF. După plecarea acestora, Antifrauda va rămâne, potrivit informațiilor Profit.ro, cu circa 900 de angajați dintr-un total de 2.000 de posturi prevăzute.

Inspectorii ANAF de la direcțiile Antifraudă și Inspecție Fiscală au avut în prima jumătate a anului o activitate semnificativ mai redusă raportat la aceeași perioadă a anului trecut. Numărul de verificări derulate de Inspecția Fiscală a consemnat o scădere foarte redusă, iar la Antifraudă controalele, vizând în principal utilizarea caselor de marcat, au fost în prima jumătate a anului cu 30% mai puține după recordul de anul trecut, dar s-au menținut la un nivel foarte ridicat. Foarte important, însă, numărul de sancțiuni, valoarea prejudiciilor, obligațiile suplimentare, măsurile asigurătorii și sesizările penale au consemnat un recul important. Evoluția este parțial determinată de abordarea mai puțin draconică a ANAF în contextul aplicării Legii prevenirii.

Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști. Un proiect de lege în acest scop inițiat de Guvern a trecut acum și de Senat, după ce la mijlocul lunii septembrie a fost aprobat de Camera Deputaților. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete, astfel că cei circa 300 de angajați Antifraudă detașați la parchete se aflau doar pe hârtie în cadrul ANAF. După plecarea acestora, Antifrauda va rămâne, potrivit informațiilor Profit.ro, cu circa 900 de angajați dintr-un total de 2.000 de posturi prevăzute.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) are o nouă conducere, la șefie fiind reinstalată Carmen Tatu, cea care a mai fost numită la vârful acestei structuri în mandatul Guvernului Cioloș, dar a fost demisă în mandatul Guvernului Grindeanu.

Antifrauda ar putea avea în perioada următoare proceduri de control publicate pe site-ul propriu, pe care vor trebui să le respecte în timpul verificărilor, astfel încât contribuabilii care se trezesc că le "bate la ușă Antifrauda" să știe la ce să se aștepte și de ce documente ar putea avea nevoie, a declarat pentru Profit.ro președintele ANAF, Mirela Călugăreanu. Pentru ca la nivelul ANAF să existe o practică unitară, inclusiv în ce privește numărul de documente solicitate, un rol important îl vor avea direcțiile regionale, măsură anunțată de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Direcția de combatere a fraudelor din ANAF va fi desființată, iar inspectorii, în prezent detașați, vor fi transferați definitiv în cadrul parchetelor, pe posturi de specialiști, prevede un proiect de lege inițiat de Guvern și aprobat acum, în primă etapă, de Senat. Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudei funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat abateri și au aplicat 256 de avertismente în urma controalelor la 1.341 de firme din toată țara din luna august.

Inspectorii Antifraudă au derulat peste 8.200 de controale în primul trimestru al acestui an, cu 60% mai mult comparativ cu perioada similară a anului trecut. Numărul amenzilor a crescut cu 70%, la 3.600, iar valoarea amenzilor și valoarea confiscărilor sunt de câteva ori mai mari. În perioada imediat următoare, Antifrauda va trebui să înceapă controale în urma cărora va aplica direct amenzi de până la 10.000 de lei firmelor care încă nu s-au dotat cu noile case de marcat, cu jurnal electronic. Moralul inspectorilor Antifraudă este, însă, scăzut, în contextul în care direcția are un deficit mare de personal, iar conducerea ANAF și cea a Ministerului Finanțelor au inițiat recent un program de restructurare a ANAF care prevede, după cum a scris aici Profit.ro, și desființarea Antifraudei, prin integrarea în Direcția de Inspecție Fiscală a ANAF.

ANAF intenționează să închirieze până la 6.000 de metri pătrați de depozit/hală în zona București Ilfov, unde să depoziteze mărfuri confiscate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Pentru a închiria pe doi ani un astfel de spațiu, ANAF este gata să plătească până la 10,45 milioane de lei, potrivit unui document analizat de Profit.ro. În prezent, Antifrauda nu are nici în zona București-Ilfov și nici în țară depozite proprii și folosește spații puse la dispoziție de alte direcții ale ANAF. Depozitele ANAF sunt pline de mărfuri confiscate, dar valorificarea acestora decurge greoi. În 2017 conducerea ANAF instalată de coaliția PSD-ALDE a blocat un proiect destul de avansat pentru vânzarea online, pe o platformă a ANAF, a mărfurilor confiscate.

ANAF și Ministerul Finanțelor analizează mai multe variante pentru a restructura Direcția Antifraudă Fiscală, aspectul foarte important fiind că actualele structuri ale Antifraudei vor trece la administrațiile județene ale ANAF, a confirmat pentru Profit.ro ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. Profit.ro a scris în urmă cu o săptămână că Antifrauda va fi desființată, urmând ca aparatul central al DGAF să fie absorbit de către Direcția Generală Inspecție Fiscală a ANAF, iar structurile din teritoriu de către administrațiile județene ale Fiscului, probabil tot în activitatea de inspecție fiscală, un plan la care încă se lucra. Întrebat de Profit.ro dacă Antifrauda va fi integrată în Inspecția Fiscală, ministrul a spus că sunt analizate mai multe variante, fără să avanseze detalii.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va fi desființată, urmând ca aparatul central al DGAF să fie absorbit de către Direcția Generală Inspecție Fiscală a ANAF, iar structurile din teritoriu de către administrațiile județene ale Fiscului, probabil tot în activitatea de inspecție fiscală, deși înainte de a ajunge la acestea ar putea, pentru o perioadă intermediară, să fie trecute și pe la direcțiile regionale ale ANAF, potrivit unui plan de reorganizare discutat zilele acestea în cadrul unor întâlniri între reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și șefii ANAF, au declarat mai multe surse pentru Profit.ro. Planul de reorganizare nu a fost, încă, definitivat. Eliminarea Antifraudei, direcție care funcționează cu un deficit foarte mare de personal de mai mulți ani, pare lipsită de sens, în contextul în care România se confruntă cu fraudă de amploare și pierde peste 6 miliarde de euro doar din TVA necolectată. Conducerea ANAF nu intenționează să dea afară angajați de la Antifraudă, însă nu este foarte clar care va fi activitatea lor în cadrul Direcției de inspecție fiscală.

Direcția de combatere a fraudelor din cadrul Antifraudă va fi desființată, iar inspectorii antifraudă din cadrul direcției de combatere a fraudelor vor fi transferați în cadrul parchetelor pe posturi de specialiști, potrivit unui proiect de lege inițiat la nivel guvernamental. Direcției de combatere a fraudelor funcționează doar în vederea detașării inspectorilor antifraudă la parchete.

Numărul de case de marcat cu jurnal electronic instalate la firme a trecut de 360.000 aparate, reprezentând circa jumătate față de necesarul total de 700.000-750.000 estimat de autorități. Achizițiile au încetinit însă în ultimele luni, în pofida avertismentelor Ministerului Finanțelor că firmele vor fi verificate riguros. Față de anul trecut, distribuitorii de astfel de aparate fiscale au stocuri suficiente pentru firmele care trebuie să-și schimbe casele de marcat, dar acestea din urmă preferă să aștepte. Distribuitorii se plâng de birocrația excesivă pentru înregistrarea echipamentelor, dar și de controale și amenzi insuficiente, în lipsa cărora o mare parte dintre firme nu respectă legea. O practică a unui număr mare de firme este să-și cumpere noul aparat fiscal, dar să întârzie instalarea mult timp, chiar până la momentul la care sunt controlate. Antifrauda, deși implicată și în alte acțiuni de amploare, unele la cererea politicienilor, a aplicat 686 de amenzi și 450 de avertismente într-o lună de controale vizând casele de marcat cu jurnal electronic, valoarea totală a amenzilor și confiscărilor fiind de 4,12 milioane lei.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat că va depune un proiect de lege prin care să poată fi sancționate firmele străine care vor vinde produse de calitate mai slabă decât în țările de origine.

Zeci de inspectori din cadrul Direcției Generale a Vămilor și ai Direcției Regionale Vamale București au declanșat o acțiune de verificare în Piața de Gros Pucheni.