Nordea, Handelsbanken, SEB și Swedbank se află sub investigația autorității de supraveghere financiară, după dezvăluirile de prezumtive cazuri de evaziune fiscală semnalate de scandalul Panama Papers.
Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară a decis să efectueze un control extins la principalele bănci, în urma scandalului Panama Papers, potrivit datelor transmise Ministerului Economiei de Biroul de Promovare Comercială Economică (BPCE) din Stockholm. „În contextual scandalului declanșat de dezvăluirile cu privire la evaziunea fiscală realizată cu sprijinul unor companii din Panama, Autoritatea Suedeză de Supraveghere Financiară a decis să efectueze un control extins al principalelor bănci suedeze Nordea, Handelsbanken, SEB și Swedbank”, menționează sursa citată.
Cu toate că inițial s-a vorbit numai despre banca Nordea, „care a fost menționată în numeroase documente referitoare la plasarea de fonduri în Panama, autoritățile suedeze au decis că se impune să extindă verificările la nivelul celor mai mari patru bănci ale țării, cu scopul de a depista cazurile de încălcare a legislației naționale și a acționa pentru recuperarea prejudiciilor produse”, se arată în informarea transmisă de BPCE.
Scurgeri de informații financiare provenind din 11,5 milioane de documente de la o firmă de avocatură din Panama au dezvăluit cum politicieni de top, staruri sportive și criminali și-au ascuns banii folosind paradisuri fiscale offshore, se arată într-o anchetă apărută în publicația germană Sueddeutsche Zeitung.
"2,6 terabiți de date, 11,5 milioane de documente și 214.000 entități offshore: Panama Papers reprezintă cea mai semnificativă scurgere de informații la care au avut vreodată acces jurnaliștii", a anunțat recent Sueddeutsche.
Documentele din Panama Papers acoperă perioada anilor '70 până în primăvara acestui an. Conform RISE Project, birourile casei de avocatură Mossack Fonseca, o adevărată fabrică de firme, au depozitat în ultimele două decenii secretele unor mari afaceri din România.
"Avocații și colaboratorii firmei panameze au furnizat zilnic servicii de consultanță, înființând pe bandă rulantă companii offshore în Seychelles, Insulele Virgine Britanice, Bahamas, Niue și în
alte jurisdicții netransparente și cu fiscalitate blândă. Ani la rând, casa de avocatură a camuflat interesele unor oligarhi și afaceriști influenți care au acaparat companii strategice din industria românească și au exportat apoi profiturile în paradisuri fiscale", se menționează în articolul RISE Project.
Sursa: AGERPRES
