George Ivănescu, acționar la firma Murfatlar, și alte nouă persoane, printre care și trei șefi de la ANAF, ANV și Ministerul Finanțelor, au fost reținuți, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală prin patru firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, în care prejudiciul este de aproape 600 de milioane de lei, a anunțat Direcția Națională Anticorupție.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând din 17 și, respectiv, 18 octombrie, a lui George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea și Constantin Cîrciumaru, toți asociați la societățile comerciale de producere și comercializare a băuturilor alcoolice implicate în activitatea infracțională, care și-au împărțit funcțiile de management, aceștia fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, ca autori sau complici.
În același dosar au fost reținuți pentru evaziune fiscală și, respectiv, complicitate la această infracțiune, Gheorghe Cosmin Popescu, administratorul special al uneia dintre societățile comerciale implicate, după intrarea acesteia în insolvență, Cătălin Florian Vasilescu, administrator a două societăți comerciale,
Sorin Vasile Săvoiu, director general al unei societăți cu activitate de cultivare a strugurilor, în prezent lichidată.
Procurorii au emis ordonanțe de reținere și pentru Cristian George Lascu, la data faptelor director al Direcției de politici și legislație în domeniile vamal și nefiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Irina Rănase, la data faptelor șef al Direcției de Autorizări din cadrul Autorității Naționale a Vămilor (ANV), și Ioana Roma, la data faptelor director general al Direcției generale juridice din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, toți fiind acuzați de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
CITEȘTE ȘI Unul dintre acționarii lanțului de restaurante Salad Box a murit în urma unui salt din avionAnchetatorii vor cere marți Curții de Apel București arestarea preventivă a nouă dintre inculpați, în cazul Irinei Toma urmând să solicite luarea măsurii arestului la domiciliu.
În același dosar se efectuează acte de urmărire penală și față de alte 40 de persoane.
Potrivit procurorilor, în perioada 2010-2014, patru societăți cu activitate de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, deținute sau controlate de George Ivănescu, Cătălin Bucura, Gheorghe Zlotea și de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 de lei (aproximativ 132 de milioane de euro) bugetului de stat prin neplata obligațiilor fiscale, arată news.ro.
"Activitatea infracțională s-a desfășurat în condițiile în care funcționarii publici din cadrul autorităților fiscale și vamale competente fie nu au îndeplinit actele la care erau obligați prin atribuțiile de serviciu, fie au îndeplinit asemenea acte în mod defectuos”, au arătat procurorii în ordonanța de reținere.
Prejudiciul a fost produs prin autorizarea, cu încălcarea dispozițiilor legale, a trei antrepozite fiscale de producție alcool și băuturi alcoolice deținute de societăți, sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată, a accizelor și a altor obligații fiscale prin înregistrarea unor operațiuni fictive, care au mărit taxa deductibilă, îngăduința funcționarilor publici care nu au îndeplinit actele la care erau obligați și nu au dispus măsurile prevăzute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, deși societățile au înregistrat lună de lună obligații fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant, susțin anchetatorii.
"Astfel, în cazul a trei antrepozite fiscale de producție, Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice a încălcat legea în procedura de autorizare, prin adoptarea unor soluții de admitere a cererilor în alte condiții decât cele legale. După autorizarea societăților ca antrepozite fiscale, funcționarii publici cu atribuții de serviciu în materie nu au îndeplinit actele la care erau obligați în virtutea acestora și astfel, timp de doi ani, autorizațiile nu au fost suspendate, deși lună de lună societățile comerciale în cauză au acumulat obligații fiscale restante, inclusiv accize și TVA”, au scris procurorii DNA în ordonanță.
CITEȘTE ȘI Ministerul Fondurilor Europene sesizează DNA pentru licitații trucate și rapoarte false la CJ Suceava pentru echipamente ITSocietățile comerciale vizate în cauză ar fi înregistrat operațiuni fictive care au avut ca scop mărirea cuantumului taxei pe valoarea adăugată deductibilă. În temeiul deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare, societățile vizate ar fi susținut ulterior că au de încasat bani de la bugetul de stat, astfel că împotriva lor să nu fie luate măsurile prevăzute de lege care să le oblige să plătească obligațiile fiscale restante.
Aproape 30 de percheziții au avut loc luni, în București și județele Constanța, Ilfov, Buzău și Prahova, la firme din industria viticolă și la locuințele suspecților din această cauză, la finalul cărora peste 20 de persoane au fost audiate la DNA, iar pentru unele dintre acestea au fost luate măsuri preventive.