Procurorii bucureșteni anchetează un dosar în care trei persoane sunt suspectate de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de aproape 7,5 milioane de lei, în urma unor activități în domeniul construcțiilor. Două persoane au fost plasate sub control judiciar în acest dosar.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București anchetează două persoane fizice suspectate că, timp de aproximativ șase ani, au importat din Statele Unite ale Americii produse marca Apple pe care le-au vândut fără a plăti taxele aferente tranzacțiilor.
Direcția Generală Anticorupție (DNA) are noi competențe, introduse prin Legea Ciolacu Ciucă (126/2024) care îi scapă de închisoare pe evazioniști. Astfel, DNA se va ocupa de anumite tipuri de infracțiuni dacă, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 10 milioane de lei.
Procurorii Parchetului General au cerut documente inclusiv de la OMV Petrom într-un dosar de evaziune fiscală în care în urmă cu o săptămână au fost făcute percheziții în București și Ploiești, la sediul social și la punctele de lucru ale J. Christof E & P Services SRL au declarat pentru HotNews.ro surse din cadrul companiei petroliere.
Numărul infracțiunilor de evaziune fiscală este în creștere cu două-treimi, arată Poliția. Statisticile făcute publice de instituție indică de asemenea creșteri în ceea ce privește infracțiunile în trafic, faptele de violență în familie, scăderi ale numărului de furturi și tâlhării dar și peste o sută de fapte de natură penale care au legătură cu campania electorală.
Polițiști și procurori desfășoară 169 de percheziții în București și în mai multe județe, în dosare de evaziune fiscală, contrabandă, înșelăciune, bancruta frauduloasă, obținere ilegală de fonduri, delapidare, fals, furt calificat, infracțiuni de mediu si corupție, 75 de persoane urmând să fie duse la audieri.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, efectuează percheziții domiciliare în București și Ploiești, la sediul social și punctele de lucru ale unei societăți comerciale, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunii de „evaziune fiscală”.
Peste 150 de percheziții au loc în București și în mai multe județe, în cadrul a 34 de acțiuni vizând infracțiuni de evaziune fiscală, de mediu, cde ontrabandă, de corupție, de înșelăciune, șantaj și camătă.
În contextul intrării în vigoare a Legii nr. 126/2024 pentru unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ne-au atras atenția cu prioritate o serie de dispoziții legale care modifică substanțial cadrul legal în care persoanele susceptibile de comiterea unor infracțiuni de evaziune fiscală (nu) pot fi trase la răspundere penală, aceste modificări stârnind totodată o serie de controverse în spațiul public în ceea ce privește însăși existența infracțiunii de evaziune fiscală (în anumite circumstanțe).
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a declarat că avem evaziune foarte mare. ”10% din PIB vi se pare puțin? 32 - 33 de miliarde de euro pe care le piezi în fiecare an”, a spus el, arătând că realitatea ne spune că evaziunea fiscală rămâne constantă. Ministrul Investițiilor a mai spus că ”dacă nu ai abordare sistemică și un sistem digital în care omul nu mai are influență, până când vei avea acest sistem, ANAF-ul va funcționa în funcție de persoane.
În data de 10.05.2024 Președintele României a emis Decretul nr. 844/2024 prin care a promulgat Legea nr. 126/2024 pentru unele măsuri pentru consolidarea capacității de combatere a evaziunii fiscale precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că noile reglementări privind evaziunea fiscală reprezintă „o soluție intermediară”, al cărei scop este colectarea de bani la buget, și că că măsurile au fost luate în condițiile în care, de ani de zile, evaziunea fiscală depistată nu s-a finalizat cu plata banilor către bugetul de stat.
Președintele Iohannis a promulgat legea lui Ciolacu și Ciucă care dezincriminează evaziunea sub un milion de euro, după ce în luna martie Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de USR și Forța Dreptei privind neconstituționalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral.
Două persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală, după ce ar fi realizat achiziții de usturoi și utilaje din Spania, simulând de pe telefonul mobil efectuarea tranzacțiilor bancare, ulterior neînregistrând venituri în sumă de 500.000 de euro, potrivit IPJ Buzău.
Identificarea de sume suplimentare se face pe seama contribuabilor care declară obligații fiscale și plătesc, deci mult mai eficientă din perspectiva Fiscului. Proiectul de lege al Coaliției de guvernare care permite evazioniștilor să scape de închisoare pentru sume de până la 1 milion de euro, recent validat de Curtea Constituțională, se înscrie într-un demers inițiat în urmă cu mai mulți ani de autorități.
Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă de USR și Forța Dreptei privind neconstituționalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral.
Curtea Constituțională a amânat pentru 19 martie, sesizarea depusă de USR și Forța Dreptei privind neconstituționalitatea proiectului de lege prin care se dezincriminează evaziunea fiscală cu prejudiciu sub un milion de euro dacă în cursul urmăririi penale prejudiciul cauzat majorat cu 25% din valoarea acestuia, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral.
Procurorul general al României, Alex Florența, consideră că limita de până la un milion de euro pentru dezincriminarea evaziunii fiscale este prea ridicată pentru nivelul actual al României.
Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trimis o scrisoare către Președintele Klaus Iohannis în care îi cere să trimită la reexaminare un proiect de lege adoptat de Parlament fără consultare, deoarece are multe erori, este interpretabil, conține unele contradicții și are chiar probleme logice.
Protestatarii au blocat Poarta 7, pe care intră cerealele în Portul Constanța.
Premierul Ciolacu arată că Guvernul are disponibilitatea de a discuta pentru a soluționa problemele semnalate de fermieri și transportatori, dar negocierea se oprește la măsurile privind reducerea evaziunii fiscale.
Premierul Marcel Ciolacu apără Legea cu măsuri antievaziune, care introduce însă, cum a anunțat Profit.ro, o portiță ce scapă numeroși evazioniști, dându-i exemplu pe Messi și pe Shakira.
Legea cu măsuri antievaziune inițiată de Marcel Cioacu, liderul PSD, și Nicolae Ciucă, liderul PNL, ar putea fi modificată dacă experți din domeniul justiției consideră că sunt necesare schimbări, a declarat premierul Marcel Ciolacu. Proiectul liderilor coaliției de guvernământ a fost slăbit semnificativ prin amendamente depuse de senatori PSD și care vor permite unui număr mai mare de evazioniști să scape de urmărirea penală plătind doar prejudiciul cu unele penalități, în timp ce la DNA și DIICOT ar ajunge mai puține cazuri de evaziune, relevă datele analizate de Profit.ro. Principala modificare adusă prin amendamente în Parlament, despre care Profit.ro a scris, este un amendament ar urcă de la 100.000 de euro la 1 milion de euro pragul până la care un evazionist poate plăti prejudiciul, plus o sumă suplimentară, pentru a scăpa de închisoare.
Marcel Ciolacu a avut în ultima perioadă un discurs vehement împotriva fenomenului evaziunii, iar modificările aduse de PSD proiectului și votate inclusiv de PNL sunt în contradicție cu intențiile enunțate categoric de liderul PSD.
Proiectul legislativ inițiat de liderii PSD, Marcel Ciolacu, și PNL, Nicolae Ciucă, și care prevede majorarea unor pedepse pentru fapte de evaziune a fost adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților, la mai puțin de 24 de ore după ce a trecut de Senat, unde la un prim vot fusese respins. Proiectul liderilor coaliției de guvernământ a fost slăbit semnificativ prin amendamente depuse de senatori PSD și care vor permite unui număr mai mare de evazioniști să scape de urmărirea penală plătind doar prejudiciul cu unele penalități, în timp ce la DNA și DIICOT ar ajunge mai puține cazuri de evaziune, relevă datele analizate de Profit.ro.