Rezultatele 1 - 25 din 217 pentru "evaziune"

Patru percheziții au loc în București și în județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro.

Președintele Iohannis a promulgat proiectul de lege prin care persoanele acuzate de evaziune fiscală, sub pragul de 100.000 euro, vor putea fi sancționate doar cu amendă dacă achită prejudiciul.

Parchetul francez la Paris, unde se judecă apelul, o amendă „de cel puțin două miliarde de euro” împotriva băncii elvețiene UBS pentru spălare de bani agravată de evaziune fiscală, scrie AFP.

Zeci de percheziții au loc în București și în șapte județe, în două dosare de evaziune fiscală în care sunt vizate cinci grupări cu activități în domeniul comerțului intracomunitar cu autovehicule rulate.

Anul trecut, pe fondul amânării și reeșalonării la plată a obligațiilor la buget pentru firme, a crescut și fenomenul evaziunii fiscale, a declarat premierul Cîțu, întrebat de ce ANAF a început să someze și să pună popriri pe conturile firmelor, multe dintre ele aflate într-o perioadă dificlă din cauza pandemiei.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mureș fac joi dimineață 190 de percheziții în 17 județe și în municipiul București, la persoane fizice și la sedii de firme.

După adoptarea ei la finalul lui 2019, legislația care permite Fiscului de la Paris să monitorizeze activitatea publică a contribuabililor francezi pe rețelele de socializare a fost atacată la Consiliul Constituțional, însă instituția a decis că lupta împotriva evaziunii fiscale constituie un "imperativ constituțional" a cărui îndeplinire justifică restrângerea prin supraveghere a dreptului la viață privată.

Curtea Constituțională a României a respins, miercuri, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție, Guvernului și Avocatului Poporului asupra legii prin care evazioniștii scapă de închisoare, stabilind că actul normativ este constituțional, au precizat, pentru Agerpres, surse din CCR.

O societate comercială și doi foști administratori în fapt ai unor firme au fost trimiși în judecată de DNA pentru peste 1.000 de fapte de evaziune fiscală, respectiv complicitate la acestea. Administratorul primei societăți, care între timp a murit, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, unele emise de ceilalți doi inculpați, pe baza cărora firma nu a plătit taxe și impozite de peste 27 de milioane de lei.

Tribunalul Dolj l-a condamnat pe patronul echipei FC U Craiova 1948, Adrian Mititelu, la 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată.

Guvernul italian a decis să încerce o nouă abordare pentru a reduce evaziunea fiscală: o loterie la care pot participa numai cei care cer bon fiscal atunci când fac cumpărături, informează The Wall Street Journal.

În forma sa actuală, Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale prevede în cuprinsul art. 10 alin. 1 o cauză de reducere a pedepsei, și anume: ,,În cazul săvârșirii unei infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute la art. 8 și 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății, până la primul termen de judecată, inculpatul acoperă integral pretențiile părții civile, limitele prevăzute de lege pentru fapta săvârșită se reduc la jumătate.”

Unsprezece percheziții au loc miercuri în București și în Ilfov în legătură cu construirea unor imobile cu destinația de locuințe în zona Chitila - Bucureștii Noi

Aproape 150 de percheziții au loc luni dimineață în București și în 13 județe, într-un dosar de evaziune fiscală, vizat fiind administratorul a șase societăți comerciale.

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice fac marți 6 percheziții, în București și Constanța, la mai multe persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de peste 2.500.000 de lei, prin infracțiuni economice.

Economia ascunsă a Italiei, care cuprinde orice, de la tranzacții nedeclarate și până la droguri și prostituție, se ridică la 12% din produsul intern brut, având o dimensiune comparabilă cu economia Portugaliei.

Antreprenorul american, fondator al suitei de securitate cu același nume, a fost arestat, fiind acuzat de mai multe infracțiuni din sfera evaziunii fiscale.

Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare marți dimineață 28 de mandate de percheziție și vor duce la audieri mai multe persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice fac luni dimineață 49 de percheziții în București și în mai multe județe în două dosare penale ce vizează două grupări infracționale care foloseau firme fantomă pentru achiziții de mărfuri, în fiecare dintre dosare prejudiciul este de aproximativ 3 milioane de euro.

Un număr de 12 percheziții au loc, miercuri, în județele Cluj și Arad, într-un dosar de evaziune fiscală în care fac cercetări polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Cluj, sub supravegherea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. Faptele ar fi fost comise în perioada 2014-2020, iar prejudiciul este de 31 de milioane de lei.

Un grup de parlamentari vrea să reia și chiar să înăsprească, inclusiv prin introducerea ei direct în Codul Fiscal, adică în legislația primară, o inițiativă a ANAF din urmă cu aproape 2 ani, abandonată în cele din urmă sub un val de proteste și procese în instanță: activitatea de comercializare angro de produse energetice să nu mai poată fi derulată decât de către firme care dețin spații de depozitare a acestora, în proprietate sau folosință.

Insulele Cayman (un teritoriu britanic autonom) și SUA sunt țările cele mai complice la evaziunea fiscală în clasamentul privind opacitatea financiară a statelor, publicat marți de ONG-ul britanic Tax justice network (TJN), informează AFP.

Polițiștii de investigare a criminalității economice, din cadrul I.P.J Mehedinți sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, fac duminică dimineață 21 de percheziții, în județele Mehedinți, Hunedoara, Timiș, Prahova și în Capitală, vizând persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor.

Proiectul de lege care pedepsește evaziunea fiscală cu închisoarea, depus ca senator de fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici, este considerat astăzi ca fiind adoptat în mod tacit de către Senat. În urmă cu două săptămâni, proiectul, din care fusese eliminată închisoarea, fusese respins, la un prim vot, de către plenul Senatului. Ulterior, însă, invocând neînregistrarea unor voturi, senatorii au decis reluarea votului pentru săptămâna următoare, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat ca urmare a învestirii noului Guvern și mai ales pentru că toți parlamentarii au plecat în campania electorală pentru... prezidențiale.

Proiectul de modificare a legislației vizând evaziunea depus, în calitate de senator, de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost respins luni, la un prim vot, de către plenul Senatului, PSD neavând voturi suficiente pentru adoptarea inițiativei. Ulterior, însă, după o consultare cerută de liderul senatorilor PNL Florin Cîțu, PSD a reclamat că sistemul de vot nu a funcționat, iar majoritatea Senatului a decis prin vot reluarea săptămâna viitoare a votului asupra proiectului. Din proiect fusese eliminată, în comisii, la inițiativa lui Teodorovici, prevederea care introduce pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care cauzează statului prejudicii prin nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite și contribuții.