Rezultatele 1 - 25 din 195 pentru "evaziune"

Polițiștii de investigare a criminalității economice, din cadrul I.P.J Mehedinți sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți, fac duminică dimineață 21 de percheziții, în județele Mehedinți, Hunedoara, Timiș, Prahova și în Capitală, vizând persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro prin infracțiuni de evaziune fiscală în domeniul reciclării deșeurilor.

Proiectul de lege care pedepsește evaziunea fiscală cu închisoarea, depus ca senator de fostul ministru al Finanțelor Eugen Teodorovici, este considerat astăzi ca fiind adoptat în mod tacit de către Senat. În urmă cu două săptămâni, proiectul, din care fusese eliminată închisoarea, fusese respins, la un prim vot, de către plenul Senatului. Ulterior, însă, invocând neînregistrarea unor voturi, senatorii au decis reluarea votului pentru săptămâna următoare, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat ca urmare a învestirii noului Guvern și mai ales pentru că toți parlamentarii au plecat în campania electorală pentru... prezidențiale.

Proiectul de modificare a legislației vizând evaziunea depus, în calitate de senator, de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a fost respins luni, la un prim vot, de către plenul Senatului, PSD neavând voturi suficiente pentru adoptarea inițiativei. Ulterior, însă, după o consultare cerută de liderul senatorilor PNL Florin Cîțu, PSD a reclamat că sistemul de vot nu a funcționat, iar majoritatea Senatului a decis prin vot reluarea săptămâna viitoare a votului asupra proiectului. Din proiect fusese eliminată, în comisii, la inițiativa lui Teodorovici, prevederea care introduce pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care cauzează statului prejudicii prin nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite și contribuții.

Zece persoane și 13 firme din domeniul IT au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală și complicitate la această infracțiune, după ce s-ar fi sustras de la plata unor obligații fiscale. ANAF s-a constituit parte civilă în dosar cu peste 100 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

Comisia de buget-finanțe din Senat a eliminat astăzi din proiectul de lege depus recent de senatorul Eugen Teodorovici, de asemenea și ministru al Finanțelor, prevederea care introduce pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care cauzează statului prejudicii prin nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite și contribuții. Proiectul de lege inițiat de Teodorovici la mijlocul lunii septembrie, proiect despre care Profit.ro a scris aici, a generat opoziție din partea mediului de afaceri, iar modificările de acum au fost aduse tot la inițiativa lui Teodorovici. De asemenea, față de forma inițială a proiectului, crește la 1 milion de euro pragul sub care cei care cauzează statului prejudicii prin fapte de evaziune pot scăpa de închisoare dacă după ce au fost prinși și trimiși în instanță, achită prejudiciul.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, anunță că ”oprește” proiectul de lege care introduce pedeapsa cu închisoarea pentru neplata impozitelor și contribuțiilor la buget, până va strânge 10.000 de semnături de la oamenii de afaceri.

Proiectul de lege care introduce pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care cauzează statului prejudicii prin nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite și contribuții, anunțat duminică, în premieră, de Profit.ro, generează reacții din partea specialiștilor. Măsura trebuie să vizeze companiile statului la fel ca pe cele private și necesită o serie de îmbunătățiri, precum protecția firmelor cu probleme de moment, transmite consultantul fiscal Cornel Grama. Răspunsul vine de la ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care spune pentru Profit.ro că reintroducerea pedepsei cu închisoarea nu vizează pe cei cu firme corecte, adăugând și alte precizări, inclusiv posibilitatea îmbunătățirii proiectului lansat.

Persoanele care cauzează statului prejudicii prin nereținerea sau neîncasarea, reținerea și neplata, respectiv încasarea și neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite și contribuții vor fi pedepsite cu închisoare de la 1 la 6 ani, prevede un proiect de lege introdus acum în Parlament, ca senator, de Eugen Teodorovici, ministru al Finanțelor, și analizat de Profit.ro. Proiectul reia ideea de închisoare de până la 6 ani dintr-un proiect anterior al Finanțelor, inițiat în decembrie 2017, dar la care ulterior s-a renunțat, nefiind susținut atunci de Teodorovici. Față de proiectul din 2017, despre care Profit.ro a scris aici, sunt gândite acum pedepse mai blânde pentru cei care achită prejudiciile.

Polițiștii cercetează două persoane bănuite de evaziune fiscală, joi dimineașă fiind desfășurate 13 percheziții domiciliare în Olt și Teleorman, în vederea probării activității infracționale.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Inspectoratul Teritorial de Muncă și alte structuri ale statului vor declanșa în august o campanie de controale vizând evaziunea și munca "la negru", a anunțat astăzi ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, motivul acestor acțiuni fiind, potrivit ministrului, că "avem, slavă Domnului, zone de evaziune". În ce privește obligația firmelor de a se dota cu aparate de marcat cu jurnal electronic, Teodorovici a spus că în acest caz amânările date până acum sunt suficiente.

Două persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 52 de milioane de lei. Unul dintre inculpați este acuzat că, fiind administratorul unei firme și având sprijinul celeilalte persoane, nu a înregistrat operațiuni comerciale cu fructe și legume, dar și că a înregistrat cheltuieli nereale.

Unul dintre cele mai populare staruri italiene de pe YouTube este acuzat de o evaziune fiscală de peste 1 milion de euro, a informat garda financiară italiană, citată de DPA.

Polițistii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Ilfov au făcut, miercuri, 19 percheziții domiciliare în București și în județele Ilfov și Brăila, în vederea destructurării a doua grupări infracționale specializate în contrafacere, evaziune fiscală și contrabandă. Au fost descoperite două fabrici în care era confecționată încălțăminte contrafăcută.

Evitarea micii evaziuni fiscale prin modficarea unei Ordonanțe - acesta e unul dintre obiectivele Asociației companiilor de distribuție de bunuri din România. Ovidiu Gheorghe, președintele asociației, afirmă că o parte a evaziunii fiscale rezultă din faptul că proprietarii unor magazine mici cumpără din magazinele cash and carry ca persoane fizice și introduc apoi marfa în magazine. Definirea corectă a magazinelor cash and carry ar rezolva, în opinia sa, această problemă.

Omul de afaceri Florian Walter, fostul acționar majoritar al Rompprest și ex-investitor la cluburile Dinamo, Petrolul și „U Cluj”, a decedat, la vârsta de 56 de ani, după ce a fost adus în stare critică la Spitalul de Urgență Floreasca din București, în urma unui atac cerebral.

Procurorii germani vor să amendeze UBS cu 83 de milioane de euro după ce banca elvețiană ar fi ajutat mai mulți clienți să evite plata unor taxe, informează Bloomberg.

Transferul de părți sociale în cazul SRL nu va mai fi înregistrat în registrul comerțului de către Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) dacă societatea figurează la ANAF cu datorii către bugetul de stat sau către autoritățile locale, potrivit unui proiect de lege redactat la nivelul Guvernului. Modificarea a fost inițiată cu scopul declarat de a combate evaziunea fiscală.

La trei ani după scandalul Panama Papers, cele 22 de țări vizate de dezvăluirile privind evaziuni fiscale au recuperat 1,2 miliarde de dolari, potrivit consorțiului internațional de jurnaliști de investigație (ICIJ) care a efectuat ancheta.

Ea a depus astăzi plângere la ÎCCJ împotriva măsurii preventive, în condițiile Codului de procedură penală. Cauza se află încă în procedură de cameră preliminară, nefiind stabilit deocamdată primul termen de judecată.

Aproape 200 de percheziții au loc joi dimineață în 19 județe și în Capitală, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6 milioane de dolari, prin evaziune fiscală, fiind vizate 103 persoane. Două firme fantomă cu sediul în județul Giurgiu au furnizat facturi fictive privind bunuri sau servicii unui număr de alte 150 de societăți comerciale. Surse din cadrul anchetei afirmă că în documente apare și numele Romtelecom, care a încheiat contract cu o firmă, iar aceasta a subcontractat celor două firme fantomă.

Legea inițiată de Cătălin Rădulescu, care a fost adoptată de Parlament și care îi scapă de urmărirea penală pe toți inculpații care au săvârșit împreună o faptă de evaziune fiscală, dacă unul sau o parte dintre ei acoperă integral prejudiciul produs, majorat cu 20%, a fost declarată astăzi neconstituțională.

Majorarea drastică a amenzilor și penalităților pentru evaziune și muncă "la negru" este una din măsurile pe care și le-a propus Guvernul să le promoveze, în acest an, printr-un proiect de lege. Executivul are în vedere, totodată, o nouă modificare a procedurilor de insolvență. În planul de lucru al Guvernului pentru acest an se regăsesc și aprobarea mai multor obiective de investiții, modificarea legislației construcțiilor, dar și acordarea de compensații financiare persoanelor care au executat în condiții necorespunzătoare pedepse sau măsuri privative de libertate.

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București fac, miercuri, 19 percheziții în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Sibiu, Ialomița și Argeș, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor. Bănuiții au înregistrat fictiv achiziții de bunuri, în valoare de 15 milioane de lei, documentele justificative fiind emise de societăți de tip fantomă.

Începutul anului 2019 a fost marcat de adoptarea de către majoritatea statelor membre a Directivei Anti-Evaziune Fiscală. Directiva vizează combaterea practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne și stabilirea de norme împotriva acestor practici prin cinci reguli specifice - deductibilitatea dobânzii, impozitarea la ieșire, o normă generală anti-abuz, norme privind societățile străine controlate și un cadru pentru a combate tratamentul neuniform al elementelor hibride.

Ideea înființării instituției nu se bucură de suportul unanim al statelor membre UE, acesta fiind și motivul pentru care înființarea sa a fost întârziată. Soluția a fost găsită de Franța și Germania, care în decembrie 2016 au cerut, printr-o declarație comună, ca Oficiul Procurorului European să fie înființat prin așa-numitul mecanism al "cooperării lărgite" dintre mai multe state UE, prevăzut de tratatele de bază și care permite ocolirea regulii unanimității.