Firmele Murfatlar, Euroavipo, Bartenders Distilleries și Oana Management, șase oameni de afaceri și trei foști angajați la Biroul Vamal Buzău au fost trimiși în judecată, vineri, de procurorii DNA, fiind acuzați de evaziune fiscală și abuz în serviciu, cu un prejudiciu estimat la peste 47 de milioane de euro.
Piața locală a vinului a însumat aproximativ 1,8 miliarde lei în 2019, scăderea fiind de 11,4% față de 2018, iar în 2020 trendul va continua, până la o cifră de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei.
Industria vinului a revenit pe creștere în acest an, pe fondul vânzărilor semnificative de Crăciun și Revelion, urmând a depăși 385 de milioane de euro, cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. În același timp, însă, Murfatlar, unul dintre jucătorii importanți de pe piață, a intrat în faliment, cu pierderi în ultimii patru ani de aproape 50 de milioane de euro.
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sechestru asigurător, până la concurența sumei de aproximativ 500 de milioane de lei, pe mai multor bunuri și terenuri, precum și pe trei fabrici de producere a băuturilor alcoolice care aparțin mai multor firme puse sub acuzare în dosarul "Murfatlar”, în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală.
Consorțiul format din firmele Euro Insol, fostul administrator judiciar al companiei Hidroelectrica, controlat de avocatul Remus Borza, și Prime Insolv Practice, unde unul dintre asociați este Andreea-Florentina Blejnar, soția fostului șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost propus să gestioneze insolvența Electrocentrale București (ELCEN) de către creditorul Piraeus Bank.
Mariana Vizoli ocupă, în prezent, funcția de director general adjunct al Direcției generală de legislație, Cod fiscal și reglementări vamale din Ministerul Finanțelor, iar Daniel Diaconescu, pe cea de director general al Direcției de Informații Fiscale din ANAF. Ei au demisionat, în urmă cu o săptămână, din posturile de secretar de stat, respectiv vicepreședinte ANAF, Antifraudă Fiscală, pentru că au fost puși sub urmărire penală în Dosarul Murfatlar.
Fostul secretar de stat în Finanțe, Gabriel Biriș, consideră că DNA face excese acuzându-i de abuz în serviciu pe șefii din minister puși sub control judiciar în dosarul Murfatlar și că aceștia ar fi luat decizii profesionale care țin de domeniul normalității absolute. În opinia sa, Mariana Vizoli, fost secretar de stat și Daniel Diaconescu, fost șef al Antifraudei sunt reprezentanții celor două școli de gândire din Finanțe, ambele necesare.
Direcția Națională Anticorupție a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 20 octombrie 2016, pentru mai multe persoane din Ministerul de Finanțe printre care actualul secretar de stat Mariana Vizoli și vicepreședintele ANAF Daniel Diaconescu.
Cariera Ioanei Toma, directoarea juridică din ANAF reținută în dosarul evaziunii de la Murfatlar, este strâns legată de fostul șef al Fiscului Sorin Blejnar. Toma a fost adusă în 2009 de la casa de avocatură Manolache și Asociații, acolo unde a fost înlocuită în schema de asociați chiar de către Florentina Blejnar, soția fostului președinte al Autorității Naționale de Administrare Fiscală.
Compania Euroavipo ar fi înregistrat de la furnizori artificiali, în aproape doi ani, facturi în avans de 400 de milioane de euro, sumă ce poate fi comparată cu ratele de capital pe care România le-a plătit FMI în perioada 2012-2015 sau cu împrumutul contractat de România de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare în 2011. Alături de Euroavipo, firmele Murfatlar România și Bartenders Distilleries au înregistrat operațiuni fictive pentru a nu plăti obligațiile fiscale restante, în special accize, potrivit unor documente din dosarul în care au fost reținute zece persoane, pentru evaziune fiscală prin firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice.
George Ivănescu, acționar la firma Murfatlar, și alte nouă persoane, printre care și trei șefi de la ANAF, ANV și Ministerul Finanțelor, au fost reținuți, în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală prin patru firme de producere și comercializare a băuturilor alcoolice, în care prejudiciul este de aproape 600 de milioane de lei, a anunțat Direcția Națională Anticorupție.
Omul de afaceri George Ivănescu, unul dintre acționarii firmei Murfatlar, a fost adus cu mandat la DNA, în dosarul în care luni au fost făcute percheziții la firme din industria viticolă și la locuințele mai multor persoane suspectate de fapte de corupție și evaziune fiscală, prin care ar fi fost produs un prejudiciu de aproximativ 600 de milioane de lei.