Dezvoltatori imobiliari de top, în dosarul fostului ministru de Interne Cristi David

Americanul Alexander Hergan, unul dintre dezvoltatorii imobiliari de top din București și britanicul Philip Luke Naughton sunt implicați în dosarul fostului ministru de Interne Cristi David.

Nume grele în dosarul fostului ministru de Interne Cristi David: americanul Alexander Hergan, unul dintre dezvoltatorii imobiliari de top din București și britanicul Philip Luke Naughton, dar și oficiali precum George Scutaru (fost consilier al președintelui Klaus Iohannis) și Dan Motreanu (ex-secretar general al PNL). Numele acestora apar în Rechizitoriul prin care fostul ministru David a fost trimis în judecată, pentru o mită de 500.000 de euro, cerută pentru a retroceda o suprafață de 15 hectare de teren din municipiul Buzău.

Firma Home Development, subsidiară a grupului Avrig – controlat de Alexander Hergan – a furnizat cinci milioane de euro, printr-un circuit financiar complex, bani ce aveau să ajungă, sub formă de mită, la mai mulți oficiali ai statului roman: ministrul de Interne Cristi David, prefectul județului Buzău, Cristinel Bîgiu, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, George Scutaru, lider al grupului parlamentar PNL și Adrian Mladin, primar al comunei ilfovene Jilava.

Anchetatorii au aplicat principiul “follow the money”

Procurorii DNA au documentat tranzacțiile a căror menire era aceea de a da o aparență de legalitate transferării banilor de mită. Circuitul financiar este redat în Rechizitoriul prin care DNA i-a trimis pe oficiali în judecată:

“SC Home Development SRL, din contul bancar deschis la Unicredit Tiriac Bank a transferat in contul deschis tot la Unicredit Tiriac Bank SA deținut de  numitul Diaconescu Nicolae, in trei transe, suma totala de 24.262.266 lei, respectiv 9.196.142 lei – 24.12.2007, 7.670.524 lei – 15.01.2008 si 7.395.600 lei – 17.01.2008.

Imediat după încasarea acestor sume de bani, Diaconescu Nicolae a transferat in contul numitului Mladin Adrian (deschis la Banca Transilvania) prin patru tranzacții  suma totala de   21.956.000 lei, respectiv 8.000.000 lei – 24.12.2007, 6.756 lei – 15.01.2008, 6.749.244 lei, 7.200.000 lei – 17.01.2008. De asemenea, Diaconescu Nicolae, în aceleași zile in care a initiat transferurile către Mladin Adrian, a retras din contul respectiv suma totala de 2.290.000 lei (1.100.000 lei – 24.12.2007, 400.000 lei – 15.01.2008, 300.000 lei – 16.01.2008, 300.000 lei – 17.01.2008 si 190.000 lei – 17.01.2008).

Din suma încasată, conform înțelegerilor avute cu Bîgiu Marian Cristinel (pretinderea sumei de 1.000.000 de euro pentru urgentarea formalităților de intrare în posesie), Mladin Adrian a transferat din contul deschis la Banca Transilvania în ziua de 28.12.2007, printr-o singură tranzacție, suma de 3.600.000 lei numitului Doloiu Gheorghe (în contul deschis de acesta în aceiași zi la Banca Transilvania). Este de precizat faptul că prin declarația autentificată sub nr.21/09.01.2008 Doloiu Gehroghe si soția sa  au confirmat primirea sumei de 1.000.000 de euro de la Mladin Adrian.

Ulterior, după ce Doloiu Gheorghe a încasat suma de bani de la Mladin Adrian, la începutul anului 2008, acesta i-a remis lui Bîgiu Marian Cristinel suma de 700.000 euro, în numerar. Cu privire la destinația acestei sume, Bîgiu Marian Cristinel a precizat ca 170.000 euro au fost remiși lui Scutaru George Adrian, 250.000 euro lui Motreanu Dan Stefan, iar suma de 280.000 euro a utilizat-o personal  pentru organizarea campaniei electorale pentru alegerile generale si locale, precum si pentru finanțarea candidaților Partidului National Liberal.

De asemenea, tot dupa încasarea sumelor de bani de la Diaconescu Nicolae, Mladin Adrian inițiază în data de 18.01.2008, în contul deținut la
Banca Transilvania, un schimb valutar în suma de 500.000 euro (prin convertirea sumei de 1.852.500 lei). Aceasta sumă a fost retrasă în numerar de la Sucursala Băncii Transilvania în data de 01.02.2008, și remisă, prin intermediul lui Nițescu Valeriu, inculpatului David Cristian la sediul Ministerului Afacerilor Interne” - notează procurorii în actul de trimitere în judecată.

Circuitul financiar descoperit de procurorii DNA

Britanicul suspecta că o să fie înșelat

Justificarea transferurilor s-a făcut prin încheierea mai multor contracte de vânzare-cumpărare a unor suprafețe de teren, dintre care unele fictive, altele reprezentând comisioane, notează anchetatorii. Celălalt dezvoltator strain implicat în afacere, britanicul Philip Luke Naughton, a bănuit că urmează să fie înșelat, astfel că, la un moment dat, a apelat la instanță pentru tranșarea “împărțelii”.

Astfel, mai arată procurorii DNA: “în martie 2008, deoarece Philip Luke Naughton, aflând de valoarea totală a tranzacției, dăduse în judecata S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L.. Mladin Adrian i-a propus reprezentantului HOME DEVELOPMENT S.R.L., Hergan Alexander, să cumpere suprafața de 70.000 m.p. și cea de 6.397 m.p. din Buzău,  aflate pe numele soților Ispas și Nițescu. Acesta a fost de acord și a plătit suma de 1.150.000 euro, însă banii au intrat în contul personal lui Philip Luke Naughton pentru că, între timp, Ispas Aurel primise de la Mladin Adrian suma de 200.000 euro investită, iar Nițescu Valeriu Roger primise aproximativ 400.000 euro cu titlu de mită și a mai primit de la Mladin Adrian, pe parcursul aceluiași an 2008, aproximativ 200.000 euro, două autoturisme – Lexus și BMW, precum și o vacanță în Europa, în mai multe țări. La finalul tranzacției lui Mladin Adrian, situația a fost următoarea:
- S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L. – proprietară pe 135.915 m.p.;
- Doloiu Gheorghe – proprietar pe 14.085 m.p.;
- Bîgiu Marian Cristinel – primitor al sumei de 1.000.000 euro;
- David Cristian – primitor al sumei de 500.000 euro;
- Nițescu Roger Valeriu – primitor al sumei de aproximativ 600.000 euro cu titlu de mită, două autoturisme – Lexus și BMW și contravaloarea unei vacanțe în Europa;
- Diaconescu Nicolae – primitor al sumei de 200.000 euro cu titlu de commission”.

Cum a început totul

Inițiatorul afacerii a fost primarul comunei ilfovene Jilava care a aflat, în 2007, că Cecilia Știrbulescu ar dori să vândă drepturile de proprietate asupra unei moșteniri de 15 hectare de teren, situate în intravilanul municipiului Buzău. Bătrâna de 75 de ani a primit 200.000 de euro. Banii au venit de la britanicul Philip Luke Naughton, pe care Mladin îl cunoștea. Tot primarul a fost cel care a apelat la directorul de cabinet al ministrului David, pentru a obține retrocedarea suprafeței, estimată la de milioane de euro. Ministrul l-a contactat, la rându-i, pe Cristinel Bîgiu, președinte al Consiliului Județean Buzău. Acesta din urmă a intermediat accesul la primarul Buzăului, Constantin Boșcodeală. Toți demnitarii au lucrat prin intermediari, pe numele cărora erau efectuate transferurile. Nu în ultimul rând, tot primarul Jilavei, Adrian Mladin, a găsit și cumpărătorul, compania Home Development (controlată de Alexander Hergan), dispusă să plătească aproape șapte milioane de euro pentru terenuri.

Cine sunt dezvoltatorii

Alexander Hergan este unul dintre fondatorii grupului Avrig 35. Grupul s-a extins rapid prin dezvoltarea de proiecte în Europa de Est, atragerea de chiriași și apoi vânzarea proprietăților. Până în 2010, Hergan a fost directorul executive al Avrig 35, care până la criză cuprindea circa 100 de companii.

În 2007, o bancă a evaluat grupul la 800 milioane de euro, în cadrul unor discuții privind o posibilă listare la bursă. După prăbușirea pieței imobiliare românești, mai multe vehicule investiționale deținute parțial sau integral de Avrig au intrat în incapacitate de plată. Pe lângă proiecte imobiliare, grupul este implicat și în alte activități, precum asset management, construcții, arhitectură sau retail.  Printre cele mai importante proiecte dezvoltate de Avrig 35 se numără clădirile de birouri Charles de Gaulle Plaza și Tower Center International, parcurile de retail Iris Shopping Center în București și Pitești. Britanicul Philipe Luke Naughton deține companiile 1 Tel UK ltd, Steel City Mortgages ltd, Naughton Carr Holdings, One to One International și Finance UK SRL București.