EUR 4.8806 0.0013
USD 4.8447 0.0439
GBP 5.7514 -0.0325
CHF 5.0668 0.0343
XAU 273.1331 0.3449
AED 1.3190 0.0120
AUD 3.3441 0.0100
BGN 2.4954 0.0007
BRL 0.9374 0.0082
CAD 3.7332 0.0110
CNY 0.7118 0.0050
CZK 0.1982 -0.0003
DKK 0.6562 0.0002
EGP 0.2530 0.0026
HRK 0.6493 -0.0005
100 HUF 1.1967 -0.0084
INR 0.0607 0.0005
100 JPY 3.5460 -0.0031
100 KRW 0.3647 0.0018
MDL 0.2495 0.0000
MXN 0.2394 -0.0007
NOK 0.4953 0.0009
NZD 3.0123 0.0007
PLN 1.0264 -0.0065
RSD 0.0416 0.0000
RUB 0.0813 0.0015
SEK 0.4593 -0.0015
THB 0.1358 0.0010
TRY 0.2676 0.0002
UAH 0.1314 0.0012
XDR 6.3499 0.0285
ZAR 0.2855 -0.0022
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    FOTO Fațada de nord a clădirii Cazinoului din Constanța - dezvelită. Cum arată acum cazinoul și ce destinație va avea
    FOTO Fațada de nord a clădirii Cazinoului din Constanța - dezvelită. Cum arată acum cazinoul și ce destinație va avea
    EXCLUSIV BCR și Eximbank au mers cu oferte la Primăria Capitalei
    EXCLUSIV BCR și Eximbank au mers cu oferte la Primăria Capitalei
    Telekom Mobile acordă dividende de 55 milioane euro, după ce în primăvară a tăiat peste 2 miliarde lei pentru acoperirea pierderilor contabile
    Telekom Mobile acordă dividende de 55 milioane euro, după ce în primăvară a tăiat peste 2 miliarde lei pentru acoperirea pierderilor contabile
    Guvernul alocă încă 30 milioane lei pentru cazarea și masa refugiaților ucraineni, găzduiți de persoane fizice. Câți ucraineni sunt sprijiniți de la buget
    Guvernul alocă încă 30 milioane lei pentru cazarea și masa refugiaților ucraineni, găzduiți de persoane fizice. Câți ucraineni sunt sprijiniți de la buget
    Peste 6.400 de cetățeni ucraineni au fost angajați în România. Ce meserii și-au ales
    Peste 6.400 de cetățeni ucraineni au fost angajați în România. Ce meserii și-au ales
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Dezbaterile Profit News
    Bursa pierde aproape un sfert de procent. Volume foarte mici. Nicio acțiune nu depășește tranzacții de 4 milioane lei
    Bursa pierde aproape un sfert de procent. Volume foarte mici. Nicio acțiune nu depășește tranzacții de 4 milioane lei
    Audi infirmă decizia de intrare în Formula 1, Porsche se abține de la comentarii
    Audi infirmă decizia de intrare în Formula 1, Porsche se abține de la comentarii
    VIDEO Stars Coffee ia locul gigantului american de cafea Starbucks în Rusia, cu sloganul ”Bucks a plecat, stelele au rămas”
    VIDEO Stars Coffee ia locul gigantului american de cafea Starbucks în Rusia, cu sloganul ”Bucks a plecat, stelele au rămas”
    INFOGRAFICE Cele mai valoroase business-uri hoteliere din România
    INFOGRAFICE Cele mai valoroase business-uri hoteliere din România
    Gazprom oprește din nou furnizarea gazelor către UE
    Gazprom oprește din nou furnizarea gazelor către UE
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Bursa pierde aproape un sfert de procent. Volume foarte mici. Nicio acțiune nu depășește tranzacții de 4 milioane lei
    Bursa pierde aproape un sfert de procent. Volume foarte mici. Nicio acțiune nu depășește tranzacții de 4 milioane lei
    Audi infirmă decizia de intrare în Formula 1, Porsche se abține de la comentarii
    Audi infirmă decizia de intrare în Formula 1, Porsche se abține de la comentarii
    Bitcoin se depreciază puternic, până aproape de 21.000 de dolari
    Bitcoin se depreciază puternic, până aproape de 21.000 de dolari
    Protecția Consumatorilor a scos definitiv de pe piață 700.000 de litri de băuturi răcoritoare depozitate în soare, la o fabrică de produse Tymbark
    Protecția Consumatorilor a scos definitiv de pe piață 700.000 de litri de băuturi răcoritoare depozitate în soare, la o fabrică de produse Tymbark
    Indecizie pe Wall Street. Indicele S&P se luptă să rămână pe verde la nivel săptămânal
    Indecizie pe Wall Street. Indicele S&P se luptă să rămână pe verde la nivel săptămânal
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Dosarul Murfatlar: Antifrauda a depistat un prejudiciu de 613 mil lei. Rolul Oana Management, firma misterioasă din topul datornicilor la stat

Dosarul Murfatlar: Antifrauda a depistat un prejudiciu de 613 mil lei. Rolul Oana Management, firma misterioasă din topul datornicilor la stat

Știri

Dosarul Murfatlar: Antifrauda a depistat un prejudiciu de 613 mil lei. Rolul Oana Management, firma misterioasă din topul datornicilor la stat
Diana Zaharia
Diana Zaharia
scris 19 oct 2016

O schemă complexă de fraudare, prin care bugetul a fost prejudiciat cu 613,48 milioane de lei, a fost depistată de controalele făcute de 180 de inspectori ai Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF), în 2014, la 38 de societăți din domeniul alcoolului din „grupul Euroavipo”- Murfatlar. Prin urmare, DGAF a sesizat DNA privind fapte penale. Pe 17 octombrie 2016, procurorii au început, în acest dosar, urmărirea penală și au reținut 10 persoane, oameni de afaceri și angajați ai Fiscului.

DGAF a derulat, în 2014, controale la antrepozitele fiscale din cadrul „grupului Euroavipo”, beneficiind de sprijinul Jandarmeriei Române, informează un comunicat al instituției. În urma investigațiilor fiscale, inspectorii au identificat o schemă complexă de fraudare care a prejudiciat bugetul cu 613,48 milioane de lei.

Comunicatul DGAF precizează că, în sesizarea penală înaintată DNA, au fost incluse și indicii că funcționari din cadrul ANAF au favorizat activitatea infracțională prin neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

DGAF prezintă schema fraudei

Dosarul Murfatlar: Antifrauda a depistat un prejudiciu de 613 mil lei. Rolul Oana Management, firma misterioasă din topul datornicilor la stat

Potrivit comunicatului, principalele practici ilegale identificate în timpul investigării dosarului „grupul Euroavipo” sunt:

  • Firme din cadrul grupului emit, pentru alte societăți din același grup, facturi de valori substanțiale, care sunt fără suport economic real, cel mai adesea acestea fiind facturi de avans, pentru care se emit bilete la ordin care au termene de încasare foarte îndepărtate (spre exemplu: anii 2020, 2021).
  • Biletele la ordin sunt girate către societăți din cadrul grupului, iar unele dintre ele ajung să fie, în final, girate către emitent.
  • În baza acestor facturi supraevaluate, se calculează și se declară taxele și impozitele, urmărindu-se obținerea unor sume de bani cu titlu de rambursări, compensări sau restituiri de la bugetul general consolidate,
  • În paralel, se acumulează datorii la bugetul de stat, pe care reprezentanții societăților urmăreau să le stingă prin compensarea cu TVA de rambursat.
  • Ca urmare a acumulării datoriilor, societățile intră în insolvență, de cele mai multe ori aceasta fiind solicitată de societăți din cadrul grupului.
  • Administratorii/asociații/acționarii, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, prin tranzacțiile artificiale, au provocat starea de insolvabilitate a persoanelor juridice debitoare.
  • Există, astfel, dosare de insolvență la nivelul a 4 tribunale: București, Buzău, Constanța și Tulcea. Rațiunea insolvenței societăților din grup este protejarea de executarea debitelor bugetare acumulate.
  • Speculând prevederile Legii nr. 85/2006 privind suspendarea tuturor măsurilor de executare silită în cadrul procedurii de insolvență și ca urmare a inacțiunii structurilor fiscale competente, grupul „Euroavipo” a produs și comercializat pe piața internă alcool și băuturi alcoolice declarând, fără însă a achita obligațiile fiscale aferente, creându-se astfel un mecanism fraudulos de menținere a autorizațiilor de funcționare și de protejare aparent legală de orice măsură de executare întreprinsă de organele fiscale.
  • Sunt desfășurate, succesiv, atât diverse tranzacții artificiale, cât și operațiuni privind structura companiilor (fuziuni în procedura de insolvență), toate aprobate de administratorul special și realizate sub supravegherea administratorului judiciar.
  • Societățile membre ale “grupului Euroavipo” au Comitete ale Creditorilor formate din societăți afiliate, de asemenea aflate în insolvență, ca urmare a unor creanțe generate intra-grup .
  • Au existat, de asemenea, numeroase cesiuni de creanță către societăți ”offshore”, în scopul evitării compensărilor bilaterale și înscrierii acestora la masa credală.
Afaceri cumulate de 1 miliard euro la primele 10 firme intrate în insolvență în S1. Câte companii vor mai intra în insolvență CITEȘTE ȘI Afaceri cumulate de 1 miliard euro la primele 10 firme intrate în insolvență în S1. Câte companii vor mai intra în insolvență

Cazul firmei Oana Management SRL

Un caz aparte îl reprezintă tranzacțiile efectuate între Euroavipo SA și Oana Management SRL, arată comunicatul DGAF. Oana Management avea, la sfârșitul lunii iunie 2016, una dintre cele mai mari datorii la buget de peste 416 milioane lei, deși avea un sediu fictiv înregistrat într-un sat din Buzău, iar acționarii și administratorii erau de negăsit.

DGAF arată rolul firmei Oana Management în dosarul Murfatlar. Astfel, în iunie – august 2014, Euroavipo SA a înregistrat facturi de  avans mărfuri având ca furnizor pe Oana Management SRL. Există suspiciunea rezonabilă că facturile de avans înregistrate de către Euroavipo SA, având ca furnizor pe Oana Management SRL, au la bază operațiuni artificiale care nu au un conținut economic, fiind utilizate pentru a evita impozitarea și a obține avantaje fiscale, constând în deducerea taxei pe valoarea adăugată (Euroavipo SA a solicitat rambursarea soldului sumei negative a TVA). Totodată, acestea au fost folosite pentru evitarea plății datoriilor la bugetul statului, dispuse de către organele de inspecție fiscală în cadrul rapoartelor întocmite și pentru a evita revocarea autorizației de antrepozit fiscal. De exemplu, Euroavipo SA a înregistrat o factură de cca 1 miliard de lei, reprezentând „contravaloare avans” pentru achiziția unor bunuri, fără a preciza termenele de livrare ale produselor. În plus, beneficiarul nu poate justifica din punct de vedere economic utilizarea acelor bunuri, arată DGAF.

Facturile cu servicii de management sau consultanță, verificate de ANAF: Cazul unei companii care a înregistrat cheltuieli fictive de 15 milioane lei CITEȘTE ȘI Facturile cu servicii de management sau consultanță, verificate de ANAF: Cazul unei companii care a înregistrat cheltuieli fictive de 15 milioane lei

Totodată, analizând termenele de scadență a biletelor la ordin care ajungeau până în 2021, s-a conturat suspiciunea rezonabilă că Euroavipo SA are către Oana Management SRL o datorie pe termen lung, dar contribuabilul asimilează o scadență pe termen scurt de recuperat de la bugetul de stat, cu intenția de a obține un avantaj fiscal în favoarea sa în relația cu statul, precizează comunicatul.

DGAF a făcut în perioada decembrie 2013 – septembrie 2016, 1.443 de controale la firmele din domeniul alcoolului și au identificat prejudicii totale cauzate bugetului de 845,94 milioane lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
euroavipo
murtfatlar
fraudă
antifrauda fiscală
oana management
prejudiciu

Poţi citi în continuare

  • Doroș, ANAF: Guvernul va emite o hotărâre, săptămâna aceasta, privind noile case de marcat pe care trebuie să le cumpere toți comercianții
    Doroș, ANAF: Guvernul va emite o hotărâre, săptămâna aceasta, privind noile case de marcat pe care trebuie să le cumpere toți comercianții 18 oct 2016
  • EXCLUSIV Nume sonore, cum sunt giganții IT, vor primi atenție specială de la ANAF. Criteriile de selecție a marilor companii vor fi schimbate din 2017
    EXCLUSIV Nume sonore, cum sunt giganții IT, vor primi atenție specială de la ANAF. Criteriile de selecție a marilor companii vor fi schimbate din 2017 5 oct 2016
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Bursa pierde aproape un sfert de procent. Volume foarte mici. Nicio acțiune nu depășește tranzacții de 4 milioane lei ieri, 22:30
  • Audi infirmă decizia de intrare în Formula 1, Porsche se abține de la comentarii ieri, 21:44
  • VIDEO Stars Coffee ia locul gigantului american de cafea Starbucks în Rusia, cu sloganul ”Bucks a plecat, stelele au rămas” ieri, 21:26
  • INFOGRAFICE Cele mai valoroase business-uri hoteliere din România ieri, 21:00
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.8806 +0.0013+0.03 %
1 USD4.8447 +0.0439+0.91 %
1 GBP5.7514 -0.0325-0.56 %
1 CHF5.0668 +0.0343+0.68 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Depozit la termen

Acest calculator estimeaza dobanda ce va fi incasata prin constituirea unui depozit la termen. Valoarea dobanzii este estimata in ipoteza ca rata dobanzii ramane fixa pe toata perioada de constituire a depozitului.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Știri

INFOGRAFICE Cele mai valoroase business-uri hoteliere din România
INFOGRAFICE Cele mai valoroase business-uri hoteliere din România
  • Gazprom oprește din nou furnizarea gazelor către UE
    Gazprom oprește din nou furnizarea gazelor către UE
  • Crește valoarea maximă a tichetelor de creșă
    Crește valoarea maximă a tichetelor de creșă
mai multe
  • BNR vede viitorul cu pesimism: Previziunile privind activitatea economică, revizuite semnificativ în sens descendent pentru 2023
    BNR vede viitorul cu pesimism: Previziunile privind activitatea economică, revizuite semnificativ în sens descendent pentru 2023
  • Dependența Germaniei de China crește într-un ritm ''devastator''
    Dependența Germaniei de China crește într-un ritm ''devastator''
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2022 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro