EUR 4.9471 0.0007
USD 4.6905 -0.0163
GBP 5.7699 0.0233
CHF 4.8974 0.0272
XAU 275.6173 -1.5528
AED 1.2770 -0.0044
AUD 3.2437 0.0020
BGN 2.5294 0.0004
BRL 0.8953 -0.0107
CAD 3.6188 -0.0080
CNY 0.7005 -0.0008
CZK 0.1999 0.0000
DKK 0.6650 0.0000
EGP 0.2498 -0.0010
HRK 0.6569 -0.0009
100 HUF 1.2342 -0.0032
INR 0.0599 -0.0002
100 JPY 3.4738 -0.0030
100 KRW 0.3624 0.0017
MDL 0.2447 0.0000
MXN 0.2349 0.0008
NOK 0.4739 0.0019
NZD 2.9599 0.0162
PLN 1.0508 0.0012
RSD 0.0421 0.0000
RUB 0.0873 -0.0002
SEK 0.4630 0.0008
THB 0.1322 -0.0004
TRY 0.2700 -0.0012
UAH 0.1589 -0.0012
XDR 6.2674 -0.0083
ZAR 0.2941 0.0002
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Monitorul Oficial se protejează IT împotriva dezastrelor
    Monitorul Oficial se protejează IT împotriva dezastrelor
    Consiliul Superior al Magistraturii își devoltă un sistem informatic
    Consiliul Superior al Magistraturii își devoltă un sistem informatic
    Firma prin care Orange și Vodafone își devoltă în comun rețelele, afaceri și profit net în creștere
    Firma prin care Orange și Vodafone își devoltă în comun rețelele, afaceri și profit net în creștere
    UNSAR - Victorie definitivă în ancheta de pe piața asigurărilor
    UNSAR - Victorie definitivă în ancheta de pe piața asigurărilor
    Gigantul american Oracle deschide a treia firmă în România. Posibilă legătură cu proiectul de cloud guvernamental
    Gigantul american Oracle deschide a treia firmă în România. Posibilă legătură cu proiectul de cloud guvernamental
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Dezbaterile Profit News
    Vinul de azi: Telegramme Chateauneuf du Pape 2019 - 94 puncte James Suckling
    Vinul de azi: Telegramme Chateauneuf du Pape 2019 - 94 puncte James Suckling
    Ministerul Sănătății cumpără vacinuri de 155 mil. lei împotriva tuberculozei, hepatitei și DtPa
    Ministerul Sănătății cumpără vacinuri de 155 mil. lei împotriva tuberculozei, hepatitei și DtPa
    Faleza din Costinești, în stadiu avansat de degradare. Apele Române au amplasat garduri de stuf pentru protecție și o monitorizează permanent
    Faleza din Costinești, în stadiu avansat de degradare. Apele Române au amplasat garduri de stuf pentru protecție și o monitorizează permanent
    Podul peste Tisa, primul proiect strategic al județului Maramureș, de peste 168 mil. lei, intră în execuție
    Podul peste Tisa, primul proiect strategic al județului Maramureș, de peste 168 mil. lei, intră în execuție
    VIDEO Agro TV: Grâul românesc se vinde bine! Sute de mii de tone au luat deja drumul Egiptului
    VIDEO Agro TV: Grâul românesc se vinde bine! Sute de mii de tone au luat deja drumul Egiptului
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Robert Glință, aproape de podium la CM de natație: locul 4 la 50 m spate
    Robert Glință, aproape de podium la CM de natație: locul 4 la 50 m spate
    Două medalii de bronz pentru România la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori și tineret
    Două medalii de bronz pentru România la Campionatele Europene de kaiac-canoe pentru juniori și tineret
    Samsung are un nou senzor foto de 200MP pentru smartphone-uri
    Samsung are un nou senzor foto de 200MP pentru smartphone-uri
    Microsoft adaugă mai multe funcții de gaming în Edge
    Microsoft adaugă mai multe funcții de gaming în Edge
    VIDEO Prima TV: Cum e să fii vecin cu fostul președinte Băsescu. În premieră pentru România post-revoluționară, un fost șef de stat a ajuns locatar la bloc
    VIDEO Prima TV: Cum e să fii vecin cu fostul președinte Băsescu. În premieră pentru România post-revoluționară, un fost șef de stat a ajuns locatar la bloc
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Economie
  4. PANAMA PAPERS RISE Project dezvăluie primele nume cu implicații în România: Benjamin Steinmetz, Frank Timiș, Corneliu Iacobov

PANAMA PAPERS RISE Project dezvăluie primele nume cu implicații în România: Benjamin Steinmetz, Frank Timiș, Corneliu Iacobov

Economie

PANAMA PAPERS RISE Project dezvăluie primele nume cu implicații în România: Benjamin Steinmetz, Frank Timiș, Corneliu Iacobov
Profit.ro
Profit.ro
scris 4 apr 2016

Miliardarul Benjamin Steinmetz, cel mai mare acționar, prin firma BSG Resources, în proiectul aurifer de la Roșia Montană, a fost implicat, prin aceeași companie, și în scandalurile legate de rafinăriile RAFO Onești și Dărmănești, arată jurnaliștii de la RISE Project, într-un prim episod al dezvăluirilor bazate pe informațiile privind “fabrica de firme din Panama”.

Pe numele lui Benjamin Steinmetz, care are o avere de peste 2 miliarde de dolari, procurorii români au avut emis, de altfel, un mandat de arestare, în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri în care este cercetat și prințul Paul de România.

Pe baza informațiilor scurse din Panama, RISE Project a descoperit documente care arată că aceeași firmă care îl reprezintă pe Steinmetz în afacerea Roșia Montană, BSGR, a jucat un rol important și colapsul rafinăriilor RAFO Onești și Dărmănești.

Din anii anii 2000, când a început privatizarea celor două complexe petrochimice, “un șir lung de proprietari s-a perindat pe la cele două rafinării, întotdeauna ascunși în spatele unor firme de tip offshore din Marea Britanie, Portugalia, Insulele Virgine Britanice, Delaware sau Cipru”, scrie RISE Project. Primul stăpân la RAFO a fost Corneliu Iacobov, fost politician PSD, acum închis pentru afacerile desfășurate cu rafinăria din Onești. Și numele său apare în arhivele din Panama. Iacobov a cumpărat tot de la firma de avocatură Mossack Fonseca compania Ayalex Investments Ltd din insulele Seychelles, care fusese înființată de avocații din Panama City cu aproape un an înainte.

Firma, deținută de Iacobov împreună cu sora sa, Gabriela Cora Nistor, și achiziționată chiar în perioada în care se judeca procesul RAFO, are ca obiect de activitate deschiderea de conturi bancare și desfășurarea de afaceri inclusiv cu terenuri și proprietăți imobiliare în Emiratele Arabe Unite. “Procurorii români nu au dat însă de urma acestei firme care ar putea deține o parte din averea secretă a lui Iacobov. Băcăuanul a fost condamnat să plătească 19 milioane de lei către RAFO însă nu este clar dacă rafinăria a recuperat această sumă de la fostul politician”, scrie RISE Project.

Patroni la RAFO și Dărmănești au mai fost Marian Iancu, Ovidiu Tender, controversat om de afaceri, legat și el de afacerea Roșia Montană, la fel ca Benjamin Steinmetz. Iancu a folosit pentru a prelua RAFO inclusiv o firmă înființată de Vasile Frank Timiș, inițiatorul proiectului Roșia Montană. Timiș a fost și el client fidel al Mossack Fonseca.

Marian Iancu a vândut, la mijlocul anilor 2000, pe când era în arestul Poliției Capitalei, majoritatea acțiunilor RAFO către un consorțiu de firme reprezentate de un misterios investitor israelian din Ucraina pe nume Uri Bider. Acesta era fața unui grup de firme cu acționari ascunși care a condus RAFO în următorii ani.

VIDEO Premierul Islandei pleacă nervos din mijlocul unui interviu, întrebat despre firme offshore CITEȘTE ȘI VIDEO Premierul Islandei pleacă nervos din mijlocul unui interviu, întrebat despre firme offshore

Uri Bider apare și el în documentele din Panama. În noiembrie 2003, BSG Resources, firma lui Steinmetz, a activat compania Raglam Overseas Ltd și l-a împuternicit pe Uri Bider să încheie o afacere în Ucraina. “Era vorba despre accesul la un terminal petrolier maritim de la Kherson. Terminalul era controlat de familia lui Mykola Zlochevsky fost ministru al mediului pe vremea președintelui Yanukovich care a fost nevoit să fugă din Ucraina imediat după Maidan“, scrie RISE Project.

Uri Bider și Raglam au fost iimplicați și în scandalul legat de rafinăria Dărmănești, preluată de Raglam prin intermediul firmei Expanet Trading SRL, la care deținea tot capitalul social. Bider și-a stabilit sediul în București pe strada Mircea Eliade la numărul 3, într-un imobil care făcuse parte din imperiul imobiliar al lui Puiu Popoviciu, arată RISE Project.

Scurgeri masive de documente din mai multe zone offshore expun secretele financiare ale unor lideri mondiali, capete încoronate, corporații internaționale, membri marcanți ai crimei organizate și afaceriști controversați ale căror activități au ruinat viața a sute de milioane de oameni, spun jurnaliștii RISE Project, partenerul pentru România al proiectului de investigație global #PanamaPapers.

Potrivit acestora, “baza de date a firmei Mossack Fonseca arată, printre altele, cine a fost miliardarul necunoscut din structura de proprietate a rafinăriei Rafo Onești și ce legături a avut el cu zăcămintele aurifere de la Roșia Montană. Vasile Frank Timiș, inițiatorul afacerii Roșia Montană, a apelat și el la aceiași avocați din Panama City pentru a începe afacerile din România la mijlocul anilor ‘90. Tot în documentele panameze regăsim și filiera offshore prin care este controlată o altă mină importantă de aur din Munții Apuseni dar și alte firme active în extracția petrolului și gazelor naturale.”

International Consortium of Investigative Journalists și publicația germană Süddeutsche Zeitung – cea care a primit informațiile de la o sursă anonimă – au cooperat cu jurnaliști din peste 100 de organizații media din întreaga lume.

Documentele care fac obiectul acestor dezvăluiri – și care au fost analizate de peste 370 de jurnaliști din 78 de țări – aparțin Mossack Fonseca, o  firmă de avocatură și de servicii juridice, cu sediul central în Panama și cu filiale în peste 35 de țări. Baza de date #PanamaPapers conține informații despre mai mult de 200 de mii de entității offshore, conectate la persoane de pe tot mapamondul. Informațiile sunt un amalgam de emailuri, copii după pașapoarte, facturi care atestă plata telefonului sau a altor utilități, formulare bancare și mii de acte de înregistrare ale unor firme offshore.

Numele Mossack Fonseca apare atât în legătură cu traficul de diamante din Africa, în piața internațională de artă cât și în alte afaceri care prosperă în secret. Compania a servit suficiente capete încoronate din Orientul Mijlociu cât să umple un palat. A ajutat inclusiv doi regi, Mohammed al VI-lea al Marocului și Regele Salman al Arabiei Saudite, să înregistreze yachturi de lux.

RISE Project va continua, zilele următoare, seria dezvăluirilor despre oameni de afaceri și politicieni români care apar în documentele #PanamaPapers.

Mai multe detalii dspre anchetă pe siteul www.riseproject.ro

 
viewscnt
Afla mai multe despre
panama papers
benjamin steinmetz
corneliu iacobov
rafo
frank tinis
rise project

Poţi citi în continuare

  • Panama Papers: Peste 500 bănci, printre care HSBC și Societe Generale, au înființat 15.600 de societăți paravan
    Panama Papers: Peste 500 bănci, printre care HSBC și Societe Generale, au înființat 15.600 de societăți paravan 4 apr 2016
  • "Panama Papers", documentele care dezvăluie cum politicieni și vedete internaționale au folosit firme offshore
    "Panama Papers", documentele care dezvăluie cum politicieni și vedete internaționale au folosit firme offshore 4 apr 2016
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Vinul de azi: Telegramme Chateauneuf du Pape 2019 - 94 puncte James Suckling astăzi, 09:05
  • Atenție - ANAF începe sesizările penale pentru reținerea și nevirarea unor contribuții și impozite astăzi, 09:00
  • Pe Profit Insider: Sute de milioane de euro cu risc de pierdere în PNRR astăzi, 08:33
  • Biden promulgă o lege menită să limiteze violența cu arme de foc, mai puțin ambițioasă decât își dorea ieri, 22:22
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9471 +0.0007+0.01 %
1 USD4.6905 -0.0163-0.35 %
1 GBP5.7699 +0.0233+0.41 %
1 CHF4.8974 +0.0272+0.56 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Carduri

Calculeaza in cat timp rambursezi datoria de pe cardul de credit

 
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Economie

Pe Profit Insider: Sute de milioane de euro cu risc de pierdere în PNRR
Pe Profit Insider: Sute de milioane de euro cu risc de pierdere în PNRR
  • FMI: Economia SUA va evita doar "la limită" recesiunea anul acesta
    FMI: Economia SUA va evita doar "la limită" recesiunea anul acesta
  • BNR avertizează că împrumuturile pentru care s-au făcut moratorii au o performanță mai proastă. O nouă amânare a ratelor riscă să ducă la scăderea solvabilității băncilor
    BNR avertizează că împrumuturile pentru care s-au făcut moratorii au o performanță mai proastă. O nouă amânare a ratelor riscă să ducă la scăderea solvabilității băncilor
mai multe
  • Pe Profit Insider: Vâlvă în agri-business
    Pe Profit Insider: Vâlvă în agri-business
  • Guvernul se împrumută din nou la peste 9%. Randamentele scad ușor, pe final de săptămână
    Guvernul se împrumută din nou la peste 9%. Randamentele scad ușor, pe final de săptămână
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2022 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro