Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat, miercuri, că au făcut trei percheziții în Capitală și în Ilfov, fiind începută urmărirea penală față de o persoană fizică și față de o persoană juridică.
Persoana fizică este acuzată de delapidare cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fiind instrumentate 837 de fapte. De asemenea, este acuzată de "efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată", fiind documentate 1.178 acte materiale.
Persoana juridică din dosar este acuzată de săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos ce a produs consecințe deosebit de grave, în formă continuată (341 acte materiale).
"În fapt, în sarcina inculpaților s-a reținut că, în perioada 2020-2025, în baza aceleiași rezoluții infracționale și la diferite intervale de timp, în scopul însușirii sumelor de bani din conturile bancare pe care le gestionau, au fost efectuate operațiuni de transfer de fonduri în cuantum total de 11.279.688 lei, prin utilizarea, fără consimțământul persoanelor vătămate, a serviciului e-banking și a tokenurilor aferente conturilor bancare, transferând suma de bani în conturile personale sau ale altor persoane fizice și juridice", au transmis procurorii.
Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, că persoana vizată este directoarea financiară a unui grup de firme. Ea a virat banii către conturile personale, sau unele la care avea acces și a justificat tranzacțiile susținând că plătea salarii.
Ea a fost prezentată Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, dar instanța a decis cercetarea sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
Procurorii au contestat hotărârea respectivă.
De asemenea, anchetatorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra unei case și a două terenuri intravilane, aparținând persoanei fizice și persoanei juridice, până la concurența sumei de 11.279.688 lei.
