Evaziune fiscală de aproape 52 de milioane de lei din activități cu deșeuri

Activitatea s-a derulat pe parcursul a șase ani, începând din anul 2018.

CITEȘTE ȘI Probleme cu frigiderele proprietarului Mega Image-Profi. Sunt afectate de „un incident IT” în Belgia și Luxemburg

Luni, au avut loc 21 de percheziții, în cinci județe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.

"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și nu a calculat, reținut, declarat și virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei și impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.

CITEȘTE ȘI FOTO Coiful de la Coțofenești, furat în Olanda și recuperat, este aproape restaurat după ce a fost distrus de hoți

Luni, 2 noiembrie, polițiștii au făcut 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.

Autoritățile au declanșat astăzi operațiunea „Jupiter 6”, cu peste 200 de percheziții domiciliare programate în București și în mai multe județe. 

Anchetatorii instrumentează dosare cu un prejudiciu total estimat la peste 15 milioane de lei și 1,5 milioane de euro, pentru fapte de evaziune fiscală, contrabandă și alte infracțiuni grave.

CITEȘTE ȘI RRG, după 20 de ani în real estate: de la proiecte rezidențiale la pariul de 60 de milioane de euro pe nordul Bucureștiului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a declanșat o nouă acțiune extinsă la nivel național. Operațiunea poartă denumirea de „Jupiter 6” și este coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române.

Autoritățile au organizat pentru această zi un număr de 39 de acțiuni operative distincte. Pentru desfășurarea anchetelor, judecătorii au aprobat 202 mandate de percheziție domiciliară. În același timp, polițiștii pun în aplicare 23 de mandate de aducere. Intervențiile au loc simultan în municipiul București și în alte județe.

Reprezentanții Parchetului General au explicat anvergura acestei operațiuni.

„Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii «JUPITER 6», în cursul zilei de astăzi, 2 noiembrie 2026, sunt desfășurate 39 de acțiuni operative, fiind puse în aplicare 202 de mandate de percheziție domiciliară și 23 de mandate de aducere, în municipiul București și în mai multe județe din țară”, se precizează în comunicat.

Infracțiuni economice și abuzuri contra minorilor

Dosarele penale instrumentate de anchetatori acoperă un spectru larg de încălcări ale legii. O direcție principală a investigațiilor vizează criminalitatea economică. Aici, procurorii au deschis dosare pentru evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă calificată, furt calificat și înșelăciune.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ România a ieșit să se împrumute de pe piața externă, la scurt timp după aprobarea rectificării

A doua direcție a operațiunii se concentrează pe infracțiuni contra persoanei și abuzuri. Dosarele includ fapte de violență în familie și multiple infracțiuni sexuale comise asupra minorilor, de la corupere la rele tratamente.

Lista faptelor investigate continuă cu activități ilegale din domeniul jocurilor de noroc și nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive.

Ofițerii vizează și fapte de braconaj, tăieri ilegale de arbori, abuz în serviciu și gestiunea ilegală a deșeurilor, alături de punerea în circulație a produselor contrafăcute.

Prejudicii de milioane de euro și confiscări

Impactul financiar al acestor infracțiuni atinge un nivel ridicat. Conform datelor oficiale transmise de autorități, prejudiciile cuantificate până în acest moment ajung la 15.171.256 de lei. Pe lângă această sumă, dosarele includ un prejudiciu suplimentar evaluat la 1.520.000 de euro.

Perchezițiile domiciliare au ca obiectiv ridicarea mijloacelor materiale de probă. Echipele de intervenție confiscă armele deținute fără autorizație, materialele explozive și bunurile obținute din activități ilicite.

„Perchezițiile vizează identificarea și ridicarea de documente contabile și financiar-fiscale, înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare a datelor, arme și muniții deținute ilegal, materiale explozive, articole pirotehnice, bunuri provenite din activități infracționale, precum și orice alte mijloace materiale de probă utile pentru soluționarea cauzelor instrumentate”, a mai transmis Parchetul General.

CITEȘTE ȘI Andrei Dumitrescu, Henkel România: Adezivii Henkel se folosesc la mașini electrice pentru a lipi elementele de baterii / Am livrat adezivi pentru proiecte cum ar fi Burj Khalifa, am contribuit la finalizarea Sagrada Familia - Eveniment News.ro

Pentru a garanta recuperarea acestor sume de bani, procurorii de caz vor institui măsuri asigurătorii. Acțiunea urmărește identificarea și indisponibilizarea bunurilor dobândite prin încălcarea legii.

Măsurile asigură repararea pagubelor produse de suspecți. La finalul perchezițiilor, persoanele vizate de mandatele de aducere vor oferi explicații în fața procurorilor, pe parcursul audierilor programate.

Este a șasea activitate din cadrul Operațiunilor Jupiter, care vizează un număr foarte mare de percheziții domiciliare, ridicarea mijloacelor materiale de probă și reținerea făptașilor și aducerea lor în fața instanței.