Direcția Generală Antifraudă Fiscală, din cadrul ANAF, a controlat, în perioada 28-30 aprilie, firmele de pe Litoral care desfășoară activități considerate cu risc fiscal, 45% dintre neregulile descoperite fiind sancționate însă doar cu avertisment.
Conjunctura politică și economică îi obliga pe oamenii de afaceri să se poarte "într-un anumit" fel în urmă cu 10-15 ani, iar mulți dintre ei sunt trași acum la răspundere pentru "mici greșeli" și pagube insignifiante, de cel mult 50.000 euro, față de cât ar pierde statul dacă firmele lor s-ar închide în acest moment, afirmă pentru Profit.ro Mohammad Murad, cel mai mare hotelier din România. El spune că, pentru acuze vechi și nu foarte clare, oricărui om de afaceri îi poate fi întocmit dosar penal care îl împiedică să acceseze credite bancare și să mai investească.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au participat în martie-aprilie la programul național "Școala altfel". Campania derulată în rândul elevilor urmărește să îi educe pe viitorii contribuabili prin explicarea în termeni simpli a sistemului de taxe și transferuri de plăți, în scopul creșterii gradului de conformare voluntară. Printre altele, inspectorii le-au explicat elevilor ce impact are asupra societății evaziunea fiscală și i-au îndemnat să ceară bon fiscal la cumpărături.
Inspectorii Antifraudă au identificat în urma verificărilor la o societate obligații fiscale datorate bugetului de stat în sumă de 12,43 milioane de lei. În urma controalelor s-a constat că firma, care avea ca obiect de activitate „fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții”, a efectuat o serie de tranzacții aferente unor operațiuni fictive, pentru a putea deduce TVA și alte cheltuieli la calculul profitului impozabil.
Prim-ministrul Sorin Grindeanu a decis înlocuirea lui Petre-Dragoș Voinescu de la conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), cum a anunțat Profit.ro în exclusivitate în urmă cu o săptămână. La acel moment, șeful Guvernului a negat public schimbarea, inclusiv la postul public de televiziune, afirmând că este "o informație falsă".
Conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF este evaluată profesional pe baza unor indicatori de performanță. Procesul de evaluare a personalului cu funcții de conducere urmează să fie încheiat pe 31 martie, a anunțat Fiscul.
Prim-ministrul Sorin Grindeanu a decis înlocuirea lui Petre-Dragoș Voinescu de la conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Un fost șef de corp de control ar putea fi succesorul lui Voinescu.
Inspectorii antifraudă ai Fiscului vor primi de la 1 martie un spor de "risc si suprasolicitare neuropsihică" de numai 5% din salariul de bază, față de 25% în anii trecuți, după ce bugetul pentru 2017 al ANAF a fost redus. Inspectorii vor continua să primească sporul de 75% pentru orele suplimentare efectuate.
În luna februarie, inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au desfășurat acțiuni de control la 1.844 de contribuabili, fiind aplicate amenzi și confiscări în valoare totală de 7,35 de milioane lei.
Controalele Anifraudei Fiscale, care se vor intensifica în luna decembrie, vizează atât comercializarea de bunuri și prestarea de servicii către populație, cât și anumite operațiuni sau activități, iar riscul ca inspectorii să estimeze obligații suplimentare de plată este ridicat, arată Eugenia Ion, tax manager Contexpert,într-o analiză referitoare la desfășurarea controalelor, atribuțiile inspectorilor, drepturile și obligațiile contribuabillilor.
Un grup de societăți a prejudiciat bugetul statului cu peste 5 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, în perioada 2014–2015, printr-un mecanism de fraudare constând în achiziționarea de telefoane mobile și de accesorii din spațiul intracomunitar și comercializarea acestora pe piața internă, prin intermediul unor societăți cu comportament fiscal inadecvat, informează Antifrauda Fiscală.
Inspectorii antifraudă vor distribui, marți, materiale informative care detaliază principalele aspecte urmărite în timpul controalelor operative și inopinate, informează DGAF. Recent, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Dragoș Doroș, spunea că prioritatea instituției a devenit, din toamna anului 2016, conformarea voluntară, după ce, în ultimii doi ani, pe primul loc a fost combaterea evaziunii.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) va efectua în intervalul între 30 noiembrie și 4 decembrie o acțiune operativă de control la nivel national, anunță instituția, precizând că este începutul unei serii de verificări care se va întinde pe tot parcursul ultimei luni a anului.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală are în curs de investigare trei grupuri distincte de societăți din România în cadrul cărora sunt analizate aspecte care au consecințe fiscale identificate în contextul scandalului internațional Panama Papers, în plus, fiind analizate riscurile fiscale cu privire la alte două grupuri de societăți.
Petre-Dragoș Voinescu a fost numit, prin detașare, în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care coordonează Direcția generală antifraudă fiscală.
ANAF vrea ca procesatorii de plăți, cum sunt Visa, Mastercard, PayPal, PayU, să fie obligați să îi trimită date despre tranzacțiile persoanelor fizice și ale firmelor, pentru a depista vânzătorii online care evită taxele, relevă un document prezentat acum de Profit.ro. În același scop, Fiscul va înființa o nouă structură de control pentru comerțul electronic.
O schemă complexă de fraudare, prin care bugetul a fost prejudiciat cu 613,48 milioane de lei, a fost depistată de controalele făcute de 180 de inspectori ai Direcției Generale de Antifraudă Fiscală (DGAF), în 2014, la 38 de societăți din domeniul alcoolului din „grupul Euroavipo”- Murfatlar. Prin urmare, DGAF a sesizat DNA privind fapte penale. Pe 17 octombrie 2016, procurorii au început, în acest dosar, urmărirea penală și au reținut 10 persoane, oameni de afaceri și angajați ai Fiscului.
Oficialii Autorității de Supraveghere Financiară confirmă intenția de a înființa Biroul Antifraudă în Asigurări, idee despre care Profit.ro a scris în exclusivitate. Reprezentanții Autorității spun că acest organism va servi în primul rând clienții companiilor de asigurare care, de multe ori, sunt suspectați pe nedrept că ar încerca să fraudeze asigurătorul.
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au verificat, în perioada 1 iulie - 26 august 2016, 2.080 de contribuabili care își desfășoară activitatea în stațiunile turistice de pe litoralul Mării Negre. În urma controalelor, aceștia au dispus amenzi și confiscări în valoare totală de peste 10,3 milioane lei, informează instituția.
Antifrauda Fiscală a identificat și a construit harta relațională a tuturor firmelor implicate în fenomenul facturilor false și atrage atenția persoanelor implicate în gestionarea contabilității să acorde o atenție deosebită modului de completare și de emitere a facturilor, încadrării în plafonul pentru plățile în numerar, precum și înregistrării în evidențele contabile a facturilor false pentru că aceasta reprezintă o practicã frauduloasă care conduce inclusiv la sesizarea organelor de urmãrire penală, se arată într-un comunicat al instituției.
Inspectorii antifraudă au efectuat verificări specifice la firmele din complexul comercial Dragonul Roșu, în perioada 16-20 august, și au dat 260 de amenzi în valoare de 1,67 milioane lei, informează un comunicat al Antifraudei.
Antifrauda Fiscală anunță rezultatele operațiunii Xenon care a verificat comerțul cu mașini second hand și precizează că, atât timp cât cumpărătorii sunt tentați de un preț mai mic al autoturismelor, trebuie să cunoască și faptul că demonstrarea unei înțelegeri între ei și vânzători pentru evitarea TVA va avea ca efect stabilirea unor sume suplimentare și în sarcina lor, și chiar acuzarea de evaziune fiscală.
Fiscul are în desfășurare peste 100 de controale la companii unde a identificat un risc asociat cu prețurile de transfer și intenționează ca, până la finalul anului, să dubleze numărul de verificări în acest domeniu, a anunțat, la Profit.ro, președintele instituției, Dragoș Doroș. El a indicat și unde vor fi declanșate controalele.
Inspectorii Antifraudă Fiscală verifică activitatea economică din zona localității Cluj-Napoca, ca urmare a organizării festivalului Untold, pentru că analizele relevă o amplificare a riscului de evaziune fiscală, informează Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF).
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au controlat firmele care își desfășoară activitatea în complexurile comerciale Europa și Big Berceni din București în perioada 28-30 iulie, pe fondul creșterii cererii și a consumului de bunuri și servicii pe timpul verii.