Proprietarul Grup Feroviar Român, Gruia Stoica, a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT într-un nou dosar, în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu preluarea SC Transbordare Vagoane Marfă CFR-TVM Iași.
Procurorii DIICOT au destructurat o rețea de evazioniști condusă de un fost ofițer de Poliție, inculpat, în trecut, pentru corupție și de un avocat. Aceștia reprezentau mai mulți cetățeni chinezi care făceau evaziune fiscală în Dragonul Roșu și expediau banii în Turcia.
Procuratura din Germania a lansat o nouă investigație împotriva Volkswagen, legată de manipularea nivelului emisiilor poluante, grupul auto fiind suspectat de evaziune fiscală în valoare de milioane de euro, potrivit presei germane.
Polițiștii și procurorii din Capitală fac 43 de percheziții, pentru destructurarea unei rețele formate din 14 persoane și specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, proveniți din contracte încheiate cu Administrația Cimitirelor și ALPAB, din subordinea Primăriei București.
Poliția finlandeză se află într-o plină campanie de combatere a economiei gri, care “văduvește” autoritățile finlandeze de milioane de euro în venituri anuale neîncasate la bugetul de stat. Chiar dacă n-au ajuns la subtilitățile modelului din România, unde se organizează și loterii fiscale cu bonuri, poliția finlandeză insistă ca cetățenii să solicite facturi pentru pizza cumpărată, indiferent de preț.
Miniștrii de Finanțe din UE au ajuns la un acord privind schimbul automat de informații fiscale, pentru combaterea evaziunii. Oficialii au aprobat o directivă menită să îmbunătățească transparența privind modul în care sunt calculate taxele companiilor, printr-un schimb de informații fiscale transfrontaliere, pentru a evita evaziunea și stabilirea prețurilor.
Potrivit rechizitoriului Parchetului Ploiești, în perioada 2011 - 2014, la Petrotel Lukoil au fost constituite în total, în urma unor majorări de capital la care a participat exclusiv Lukoil Europe Holdings BV, prime de emisiune de peste 1,88 miliarde lei, bani care pot fi retrași oricând de compania care controlează Petrotel.