NEI Fire Protection SRL, parte a grupului NEI Holding controlat de familia lui Mihai Neicu, fost lider PDL, judecat pentru evaziune fiscală și martor-cheie într-un alt dosar, în care ginerele lui Vasile Blaga este judecat pentru aceeași infracțiune, a cerut intrarea în insolvență a Companiei Naționale a Uraniului.
Polițiștii din Călărași și din Direcția Operațiuni Speciale fac, miercuri dimineață, 13 percheziții în județele Călărași, Ilfov, Giurgiu, Dâmbovița, dar și București într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 4,5 milioane de lei.
Consorțiul format din firmele Euro Insol, fostul administrator judiciar al companiei Hidroelectrica, controlat de avocatul Remus Borza, și Prime Insolv Practice, unde unul dintre asociați este Andreea-Florentina Blejnar, soția fostului șef al ANAF Sorin Blejnar, a fost propus să gestioneze insolvența Electrocentrale București (ELCEN) de către creditorul Piraeus Bank.
Polițiștii fac 14 percheziții în București și județul Ilfov, la persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce au înființat mai multe societăți de tip "fantomă” și au făcut tranzacții fictive cu produse și materiale reciclabile, producând un prejudiciu de cinci milioane de euro.
Compania Energy Holding a fost pusă sub urmărire penală, ca persoană juridică, pentru evaziune fiscală și delapidare, au precizat surse judiciare pentru Agerpres.
Polițiști și procurori fac, miercuri, 16 percheziții în București și în județele Vâlcea și Constanța, la persoane suspectate că ar fi creat, în ultimii zece ani, un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălare de bani, urmând să fie puse în executare nouă mandate de aducere. Potrivit unor surse judiciare, perchezițiile vizează hotelurile Riviera din Olănești și Riviera din Mamaia, precum și societățile comerciale Vest Televiziune și Lifi Tour Olănești.
Poliția menționează că a aplicat sancțiuni pe litoral pentru evaziune fiscală și trafic de droguri.
Patruzecișidouă de percheziții s-au desfășurat, miercuri, în nouă județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ zece milioane de lei.
Autoritățile fiscale din Grecia vor folosi câini antrenați să găsească bani, pentru a depista persoanele care vor să scoată ilegal bani din țara afectată de criză, unde retragerile de fonduri din bănci au dus anul trecut la introducerea controlului asupra capitalului, relatează Kathimerini.
Procurorii l-au reținut pe omul de afaceri Samir al Bahra, patronul firmei de construcții Al Bahra Impex, suspectat că a făcut parte dintr-un circuit de evaziune fiscală și spălarea banilor care a adus prejudicii de 3,8 și respectiv 8,8 milioane de lei, în dosar fiind audiat ca martor și Mohammad Murad, patronul hotelurilor Phoenicia, au declarat, marți, surse apropiate anchetei.
Zeci de percheziții sunt efectuate, miercuri dimineață, în municipiul București și în alte șapte județe într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în care prejudiciul depășește suma de 17 milioane de euro.
Polițiștii ieșeni fac, luni dimineață, mai multe percheziții în județele Iași și Suceava, la trei reprezentanți legali ai unei firme cu obiect de activitate comerțul cu autoturisme, suspectați de evaziune fiscală un prejudiciu de aproximativ 2,7 milioane de lei.
Autoritățile spaniole au percheziționat joi birourile Google din Madrid, într-o anchetă de evaziune fiscală, la aproximativ o lună după o acțiune similară a autoritățile franceze din domeniul fiscal, informează Reuters.
Polițiștii efectuează, joi dimineață, nouă percheziții în București și în județul Ilfov în cazul unui manager de hotel bănuit de evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat la 5.700.000 de lei.
Statele Uniunii Europene au adoptat noi reguli pentru combaterea evaziunii fiscale, prin care să limiteze practicile companiilor multinaționale de reducere a taxelor datorate, relatează Reuters.
Analiza datelor colectate de anchetatori în cadrul perchezițiilor efectuate, săptămâna trecută, la sediile Google din Franța, va dura cel puțin câteva luni, având în vedere volumul mare al acestora și resursele limitate ale autorităților, a declarat procurorul financiar Eliane Houlette.
Franța va face tot ce este necesar pentru a se asigura că multinaționalele plătesc taxele corect și nu intenționează să negocieze un acord cu Google referitor la impozitele pe care compania este acuzată că a evitat să le plătească, așa cum au făcut autoritățile britanice, a declarat ministrul francez de Finanțe Michel Sapin, într-un interviu pentru Reuters.
Statul ar trebui să-și propună colectarea la buget a echivalentului a 37-38% din PIB, deoarece o astfel de colectare, cu 4 puncte procentuale peste actualul nivel, ar permite României să se împrumute cu 21 miliarde lei mai puțin pe an, a afirmat Enache Jiru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, la Financial Forum organizat de Profit.ro.
Autoritățile din Franța, Belgia și Luxemburg au efectuat, marți, percheziții la sedii ale grupului de distribuție deținut de familia franceză Mulliez, ca parte a unei anchete legate de o posibilă evaziune fiscală, au declarat surse judiciare, citate de AFP.
UBS, cea mai mare bancă elvețiană, a fost pusă sub acuzare în Belgia pentru spălare de bani și evaziune fiscală în formă agravată și organizată, au anunțat vineri procurorii belgieni.
Comisia Europeană va prezenta în luna aprilie propuneri pentru a asigura punerea la dispoziția publicului a datelor fiscale ale companiilor multinaționale în fiecare stat membru al Uniunii Europene, în cadrul acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale, a anunțat marți comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă Pierre Moscovici, informează AFP.
Peste 100 de polițiști de la Poliția Capitalei efectuează, joi, percheziții în București și Ilfov într-un dosar de evaziune în domeniul comerțului cu autoturisme cu un prejudiciu estimat la 1,4 milioane de lei.
Este vorba de dosarul în care figurează ca inculpați rafinăria Petrotel, acționarul majoritar al rafinăriei, Lukoil Europe Holdings din grupul rus omonim, precum și mai multe persoane din conducerea companiei și din Consiliul de Administrație. Acuzațiile sunt de spălare de bani și de folosire cu rea-credință a creditului companiei, prejudiciul fiind estimat la 1,2 miliarde euro.
"Regele Puiului" din România, cetățeanul francez de origine libaneză Rami Ghaziri, a fost trimis în judecată într-un nou dosar, în care este acuzat de procurorii DNA de o evaziune fiscală de 107,15 milioane de lei.
Omul de afaceri Peter Attila Racz, apropiat al dispărutului Codruț Marta, este căutat de DIICOT pentru evaziune fiscală cu produse petroliere, în valoare de peste 60 de milioane de lei. Cetățeanul italian Antonio Papalia, care face afaceri în Ardeal, dar și un cetățean austriac, Adalbert Halasz, se numără printre cei 28 de suspecți implicați în rețea.