Instituțiile financiare nebancare (IFN) înscrise în Registrul general vor fi nevoite să treacă la sistemul de contabilitate și raportare financiară IFRS 9 începând cu anul 2022, potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere de Banca Națională a României. Până atunci, IFN vor publica și situațiile financiare anuale retratate conform cu IFRS.
Autoritatea de Conduită Financiară (FCA) din Marea Britanie a amendat Goldman Sachs cu 34,34 milioane de lire sterline (40,2 milioane euro), din cauză că banca americană nu a furnizat rapoarte exacte și la timp referitoare la peste 200 de milioane de tranzacții derulate timp de 10 ani.
Parlamentul European a adoptat, cu o largă majoritate, de 470 de voturi, o moțiune prin care a solicitat Executivului de la Bruxelles renegocierea acordurilor semnate de România și de cele mai multe dintre celelalte țări membre ale UE cu Statele Unite, care prevăd că instituțiile financiare din aceste țări sunt obligate să raporteze Fiscului american date despre conturile și contractele clienților lor despre care există indicii că ar putea avea obligații în baza legislației fiscale din SUA.
România a semnat în 2015 acordul cu SUA privind implementarea FATCA, iar în prezent peste 240 de instituții financiare locale, cu excepția administratorilor de fonduri de pensii private obligatorii și facultative, raportează Internal Revenue Service (IRS), prin intermediul ANAF, informații despre conturile și contractele clienților lor despre care există indicii că ar putea avea obligații în baza legislației fiscale din SUA.
Banca Națională a României arată că nu doar Partidul Social Democrat e pe lista organizațiilor politice care raportează date despre tranzacțiile externe. PSD a acuzat că BNR îi cere să raporteze date despre plățile făcute în afara țării, inclusiv către ce surse au mers banii. Banca centrală susține că informațiile sunt preluate pentru elaborarea balanței de plăți, după o modificare recentă a legii, și că nu conțin informații despre beneficiarii plăților, ci doar sumele plătite. În modelul de raportare apar câmpuri referitoare la plățile pentru consultanță, marketing și sondarea opiniei publice.
Datoriile și creanțele mai vechi de 30 de zile trebuie raportate, de acum online, în caz contrar, existând riscul unor amenzi de până la 5.000 lei. Obligația nu este complet nouă, în acest moment, situațiile fiind raportate pe format de hârtie, însă multe societăți fie nu au avut la cunoștință existența ei, fie au ignorat-o.
Producătorul auto italian Fiat Chrysler Automobiles (FCA), care a raportat anterior creșterea vânzărilor pe piața din SUA timp de 75 de luni consecutive, până în iunie 2016 inclusiv, a anunțat că șirul evoluțiilor pozitive a fost întrerupt, de fapt, în septembrie 2013, informează MarketWatch. Modificarea reflectă o schimbare de natură contabilă, realizată în urma unei anchete legată de posibila falsificare a datelor în SUA.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a amânat pentru 1 iulie, în loc de 1 aprilie, raportarea de către bănci a tuturor persoanelor care deschid sau închid conturi, precum și a celor care închiriază casete de valori, în spațiul virtual privat. Transmiterea de date se va face, în continuare, pe formatul existent.