Opt percheziții au loc joi dimineață în București, Ilfov, Prahova, Brașov și Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor, în domeniul construcțiilor. Suma supusă procesului de spălare a banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.
"Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județele Ilfov, Prahova, Brașov și Giurgiu, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul construcțiilor", anunță Poliția Capitalei, potrivit News.ro
Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că administratorul a două societăți comerciale cu sediul social în București, în perioada 2008 – 2014, a înregistrat în evidențele contabile cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni economice reale, în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate statului.
"21 de persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Poliția Capitalei', precizează polițiștii.
Suma supusă procesului de spălare a banilor a fost estimată la 8 milioane de lei.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale Județelor Prahova și Brașov.
