Percheziții în Constanța, facturi emise de firme ”fantomă” cu prejudiciu de peste 3,5 milioane euro. Percheziții și în Mureș și Cluj

Polițiștii din Prahova fac, miercuri, percheziții la persoane din Constanța, suspectate că ar fi creat un circuit financiar fictiv prin care au produs un prejudiciu de 3,5 ,ilioane de euro. Trei persoane vor fi conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală și spălarea banilor.

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, împreună cu cei de la Direcția Operațiuni Speciale a Poliției Române, efectuează două percheziții la domiciliile din Constanța a trei persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor, arată news.ro.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2013 – 2015, cei în cauză ar fi creat un circuit comercial fictiv în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat.

”În fapt, persoanele bănuite, prin intermediul a mai multe societăți, care activau în domeniul comerțului cu materiale reciclabile, ar fi efectuat operațiuni bancare (retragere de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate. Totodată, persoanele care dețineau calitatea de administratori în fapt ai firmelor tip «fantomă» din circuitul fictiv ar fi avut ca activitate și racolarea de persoane cu posibilități financiare reduse prin intermediul cărora ar fi retras sume importante de bani din conturile bancare”, anunță Poliția Română.

CITEȘTE ȘI Lloyd's of London: Un atac cibernetic major ar putea provoca pierderi economice de 53 de miliarde de dolari

În baza facturilor emise de firmele ”fantomă”, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 1.300.000 de euro, constând în impozit pe profit neconstituit.

De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor, sunt în valoare de aproximativ 2.200.000 de euro.

Trei persoane vor fi conduse la audieri.

Perchezițiile sunt efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciilor pentru Acțiuni Speciale din cadrul Polițiilor Județene Prahova și Constanța.

Și polițiștii din din Mureș efectuează, miercuri, 30 de percheziții în județele Mureș și Cluj, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de aproape 250.000 de euro prin evaziune fiscală, 19 persoane urmând a fi conduse la audieri.

Un număr de 58 de polițiști din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Mureș și Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș, desfășoară 30 de percheziții domiciliare la sediile unor societăți comerciale și la locuințele reprezentanților legali ale acestora.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din cercetările a reieșit că, în perioada decembrie 2013 – august 2016, reprezentanții unui agent economic din județul Mureș ar fi efectuat tranzacții comerciale fictive cu 14 societăți din județele Mureș și Cluj, valoarea livrărilor ridicându-se la peste 2.750.000 de lei.

CITEȘTE ȘI DNA s-a sesizat din oficiu într-un nou dosar penal "in rem" pentru fapte asimilate corupției, în urma investigației Rise Project. Fosta soție a liderului PSD, audiată la DNA

În fapt, societatea din Târgu Mureș ar fi creat un circuit în care ar fi fost angrenate societăți de tip „fantomă”, prin care ar fi obținut deduceri fiscale ilegale.

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 250.000 de euro.

19 mandate de aducere vor fi puse în aplicare, persoanele urmând să fie conduse la sediul Poliției, pentru audieri.