EUR 4.9459 -0.0012
USD 4.6730 -0.0175
GBP 5.7464 -0.0235
CHF 4.8803 -0.0171
XAU 276.3002 0.6829
AED 1.2722 -0.0048
AUD 3.2361 -0.0076
BGN 2.5288 -0.0006
BRL 0.8913 -0.0040
CAD 3.6262 0.0074
CNY 0.6987 -0.0018
CZK 0.1999 0.0000
DKK 0.6646 -0.0004
EGP 0.2488 -0.0010
HRK 0.6570 0.0001
100 HUF 1.2261 -0.0081
INR 0.0596 -0.0003
100 JPY 3.4601 -0.0137
100 KRW 0.3642 0.0018
MDL 0.2442 -0.0005
MXN 0.2360 0.0011
NOK 0.4751 0.0012
NZD 2.9506 -0.0093
PLN 1.0522 0.0014
RSD 0.0421 0.0000
RUB 0.0868 -0.0005
SEK 0.4635 0.0005
THB 0.1324 0.0002
TRY 0.2794 0.0094
UAH 0.1589 0.0000
XDR 6.2512 -0.0162
ZAR 0.2940 -0.0001
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    Contul RCA și CASCO al STB, o afacere austriacă
    Contul RCA și CASCO al STB, o afacere austriacă
    Operatorul prin cablu TV al Orange Romania: afaceri în scădere, profit net în creștere
    Operatorul prin cablu TV al Orange Romania: afaceri în scădere, profit net în creștere
    Monitorul Oficial se protejează IT împotriva dezastrelor
    Monitorul Oficial se protejează IT împotriva dezastrelor
    Consiliul Superior al Magistraturii își devoltă un sistem informatic
    Consiliul Superior al Magistraturii își devoltă un sistem informatic
    Firma prin care Orange și Vodafone își devoltă în comun rețelele, afaceri și profit net în creștere
    Firma prin care Orange și Vodafone își devoltă în comun rețelele, afaceri și profit net în creștere
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Dezbaterile Profit News
    Veniturile din serviciile de car și bike-sharing ar putea crește cu 40% până în 2030
    Veniturile din serviciile de car și bike-sharing ar putea crește cu 40% până în 2030
    Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind serviciile de cloud guvernamental. Anterior, zeci de instituții publice, inclusiv ministere, au transmis că refuză să ia parte
    Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind serviciile de cloud guvernamental. Anterior, zeci de instituții publice, inclusiv ministere, au transmis că refuză să ia parte
    Șoferii care provoacă accidente mortale ar putea fi condamnați pe viață, potrivit noii legislații din Marea Britanie
    Șoferii care provoacă accidente mortale ar putea fi condamnați pe viață, potrivit noii legislații din Marea Britanie
    Ecuadorul nu discută - Președintele intervine și taie prețul la carburanți
    Ecuadorul nu discută - Președintele intervine și taie prețul la carburanți
    VIDEO Un mall din centrul Ucrainei, lovit de rachete. Peste 1.000 de persoane erau înăuntru
    VIDEO Un mall din centrul Ucrainei, lovit de rachete. Peste 1.000 de persoane erau înăuntru
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Veniturile din serviciile de car și bike-sharing ar putea crește cu 40% până în 2030
    Veniturile din serviciile de car și bike-sharing ar putea crește cu 40% până în 2030
    Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind serviciile de cloud guvernamental. Anterior, zeci de instituții publice, inclusiv ministere, au transmis că refuză să ia parte
    Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind serviciile de cloud guvernamental. Anterior, zeci de instituții publice, inclusiv ministere, au transmis că refuză să ia parte
    Șoferii care provoacă accidente mortale ar putea fi condamnați pe viață, potrivit noii legislații din Marea Britanie
    Șoferii care provoacă accidente mortale ar putea fi condamnați pe viață, potrivit noii legislații din Marea Britanie
    VIDEO&FOTO David Popovici, chemat la Guvern de Ciucă și Gică Popescu
    VIDEO&FOTO David Popovici, chemat la Guvern de Ciucă și Gică Popescu
    Cemacon Zalău, controlat de fondatorii Dedeman, atrage fonduri norvegiene pentru un parc fotovoltaic
    Cemacon Zalău, controlat de fondatorii Dedeman, atrage fonduri norvegiene pentru un parc fotovoltaic
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Știri
  3. Social
  4. Percheziții la comercianți de produse IT, într-un dosar de evaziune și spălare bani cu prejudiciu de 14 milioane lei

Percheziții la comercianți de produse IT, într-un dosar de evaziune și spălare bani cu prejudiciu de 14 milioane lei

Social

Percheziții la comercianți de produse IT, într-un dosar de evaziune și spălare bani cu prejudiciu de 14 milioane lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 26 iun 2017

Polițiștii bucureșteni fac, luni, zece percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău la locuințele și sediile sociale ale unor persoane fizice și juridice suspectate de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul "comercializării de produse IT”, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul spălării banilor depășește zece milioane de lei. Cei zece suspecți vor fi duși la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 5.

Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Capitalei, luni dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București pun în aplicare zece mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul " comercializării de produse IT”, arată news.ro.

Anchetatorii susțin că în cursul anului 2010 reprezentanții unei societăți comerciale având ca obiect de activitate “comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului” au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziții fictive de bunuri, de aproximativ 46 de milioane de lei de la societăți cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14 milioane de lei reprezentând taxa pe valoare adăugată și impozit pe profit.

România se luptă cu peste 20 de state europene pentru a găzdui, după Brexit, Agenția Europeană a Medicamentului. În țară, Cantacuzino nu mai produce demult vaccin, iar Ana Aslan a fost ținta unor acuzații de fraude CITEȘTE ȘI România se luptă cu peste 20 de state europene pentru a găzdui, după Brexit, Agenția Europeană a Medicamentului. În țară, Cantacuzino nu mai produce demult vaccin, iar Ana Aslan a fost ținta unor acuzații de fraude

În scopul ascunderii provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanții societății comerciale având ca obiect de activitate "comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului”  au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 10.400.000 lei, reprezentând "contravaloarea” achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile societăților comerciale cu comportament de tip "fantomă”, de unde sumele au fost divizate și retransferate  în conturile unor societăți “off-shore”.

Cele zece persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Poliția Sectorului 5.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de "spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 10.400.000 lei.

viewscnt
Afla mai multe despre
perchezitii

Poţi citi în continuare

  • EXCLUSIV Persoanele inculpate pentru evaziune vor avea pedeapsa redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului
    EXCLUSIV Persoanele inculpate pentru evaziune vor avea pedeapsa redusă la jumătate doar dacă acoperă personal prejudiciul statului 16 mar 2017
  • Studiu: România are cei mai mulți angajați în IT&C din Europa Centrală și de Est. Cine câștigă cel mai mult și ce salariu are
    Studiu: România are cei mai mulți angajați în IT&C din Europa Centrală și de Est. Cine câștigă cel mai mult și ce salariu are 29 mai 2017
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • INFOGRAFICE România se îndreaptă spre o criză de personal puternică în educație. Peste 50% dintre profesori vor ieși la pensie în următorii 10 ani astăzi, 20:00
  • Veniturile din serviciile de car și bike-sharing ar putea crește cu 40% până în 2030 astăzi, 19:51
  • Guvernul a aprobat ordonanța de urgență privind serviciile de cloud guvernamental. Anterior, zeci de instituții publice, inclusiv ministere, au transmis că refuză să ia parte astăzi, 19:33
  • Șoferii care provoacă accidente mortale ar putea fi condamnați pe viață, potrivit noii legislații din Marea Britanie astăzi, 19:14
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9459 -0.0012-0.02 %
1 USD4.6730 -0.0175-0.37 %
1 GBP5.7464 -0.0235-0.41 %
1 CHF4.8803 -0.0171-0.35 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Cont de economii

Calculatorul estimeaza suma acumulata intr-un cont de economii, daca se fac depuneri lunare. Rezultatul afisat cuprinde atat sumele depuse pe parcurs cat si dobanda acumulata, care se capitalizeaza luna de luna.

%
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Social

VIDEO&FOTO David Popovici, chemat la Guvern de Ciucă și Gică Popescu
VIDEO&FOTO David Popovici, chemat la Guvern de Ciucă și Gică Popescu
  • FOTO România schimbă regulile pentru mașini - Culoare diferită a numărului de înmatriculare pentru unele autovehicule
    FOTO România schimbă regulile pentru mașini - Culoare diferită a numărului de înmatriculare pentru unele autovehicule
  • VIDEO Ciucă, întrebat dacă poate garanta că de vineri scade cu 50 de bani prețul la carburanți în toate benzinăriile: Sincer....
    VIDEO Ciucă, întrebat dacă poate garanta că de vineri scade cu 50 de bani prețul la carburanți în toate benzinăriile: Sincer....
mai multe
  • RAPORT - Aproape 4.000 de cazuri cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 13 decese 20 - 26 iunie
    RAPORT - Aproape 4.000 de cazuri cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 și 13 decese 20 - 26 iunie
  • ULTIMA ORĂ Paul al României a fost prins în Franța. El fusese condamnat la 3 ani și 4 luni închisoare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa
    ULTIMA ORĂ Paul al României a fost prins în Franța. El fusese condamnat la 3 ani și 4 luni închisoare în dosarul retrocedării ilegale a Fermei Băneasa
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2022 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro