Poliția din China a arestat 63 de persoane acuzate că au spălat până la 12 miliarde de yuani (1,7 miliarde de dolari) prin intermediul criptomonedelor, în pofida represiunii intense a Beijingului asupra comerțului cu monede digitale, transmite Reuters.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Începând din mai 2021, banda ar fi folosit veniturile din surse ilicite, inclusiv scheme piramidale, fraudă și jocuri de noroc, și le-a convertit în criptomoneda tether, o monedă stabilă care este legată în proporție de unu-la-unu cu dolarul american, a declarat Biroul de Securitate Publică din orașul Tongliao din Mongolia Interioară, din nordul Chinei, scrie News.ro
CITEȘTE ȘI Reguli noi pentru vizitele în spitaleBanda a folosit diferite conturi de tranzacționare cu criptomonede pentru a converti banii înapoi în yuani chinezești.
Membrii bandei au folosit serviciul de mesagerie Telegram, care este blocat în China, pentru a recruta diverse persoane din țară, dispuse să deschidă conturi cripto prin care să ajute la spălarea fondurilor, a spus poliția.
Acei oameni au primit un comision în funcție de câți bani au spălat, a adăugat poliția.
Autoritățile au spus că peste 130 de milioane de yuani au fost confiscați de la bandă.
Cazul evidențiază că, chiar și după încercările Beijingului de a elimina activitățile legate de criptomonede, inclusiv tranzacționarea și mineritul, există încă un volum mare de activități în monede digitale.
Utilizatorii chinezi au apelat de obicei la platformele din străinătate pentru a tranzacționa criptomonede, dar acest lucru a devenit mai greu pe măsură ce represiunea autorităților s-a intensificat anul trecut.
CITEȘTE ȘI Primark: Din ce depozit vor veni produsele pregătite pentru RomâniaBiroul pentru Securitate Publică a fost alertat când a observat că unul dintre suspecți avea un volum lunar de tranzacții de 10 milioane de yuani în contul său bancar.
Autoritățile au spus că doi dintre suspecți au fugit în Bangkok, Thailanda, dar au fost convinși să se întoarcă în China. Poliția nu a detaliat ce a implicat acest lucru.
Anul trecut, poliția chineză a arestat peste 1.100 de persoane suspectate de spălare de bani prin intermediul criptomonedelor.