EUR 4.9749 0.0006
USD 4.7214 0.0102
GBP 5.7597 0.0388
CHF 5.1471 0.0078
XAU 284.8747 -2.1990
AED 1.2854 0.0028
AUD 3.0157 0.0124
BGN 2.5436 0.0003
BRL 0.9360 -0.0086
CAD 3.5009 0.0205
CNY 0.6462 0.0020
CZK 0.2040 0.0006
DKK 0.6673 0.0001
EGP 0.1528 0.0003
100 HUF 1.2630 -0.0147
INR 0.0568 0.0002
100 JPY 3.1640 0.0062
100 KRW 0.3483 -0.0002
MDL 0.2597 0.0013
MXN 0.2672 -0.0016
NOK 0.4407 0.0042
NZD 2.8103 0.0149
PLN 1.0744 -0.0033
RSD 0.0424 0.0000
RUB 0.0486 -0.0002
SEK 0.4290 0.0010
THB 0.1284 -0.0005
TRY 0.1717 -0.0010
UAH 0.1278 0.0003
XDR 6.1910 0.0123
ZAR 0.2460 0.0001
Login mobil
Live
  • ŞTIRI
    • Economie
    • Politic
    • Social
    • Life
    PRIMUL CONTRACT pentru viitoarea platformă de cloud guvernamental, proiect estimat la peste 370 milioane euro
    PRIMUL CONTRACT pentru viitoarea platformă de cloud guvernamental, proiect estimat la peste 370 milioane euro
    Desantul IT pe piața locală continuă. După Red Hat, un nou gigant american vine în România
    Desantul IT pe piața locală continuă. După Red Hat, un nou gigant american vine în România
    Restart Energy One a fost amendată cu argumentul că datele a peste 750 clienți ar fi fost accesibile public aproape 2 ani și jumătate
    Restart Energy One a fost amendată cu argumentul că datele a peste 750 clienți ar fi fost accesibile public aproape 2 ani și jumătate
    Gigantul Red Hat, preluat de IBM în cea mai mare achiziție din istoria sa, intră în România
    Gigantul Red Hat, preluat de IBM în cea mai mare achiziție din istoria sa, intră în România
    Flip.ro intră pe o nouă piață
    Flip.ro intră pe o nouă piață
  • MUST READ
  • POVEŞTI cu PROFIT
    • Financiar
      • Bănci
      • Asigurări
      • Piaţa de capital
    • Energie
    • Retail
    • IT&C
    • VECINI
    • Auto / Transporturi
    • Turism
    • Real Estate & Constructii
    • Agribusiness
    • Farma
    • Media & Advertising / CSR
    • Profit News TV
    • Conferintele Profit News
    Mai puțin de jumătate dintre angajații români reușesc să economisească - studiu
    Mai puțin de jumătate dintre angajații români reușesc să economisească - studiu
    Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată
    Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată
    FOTO România poate relua producția de apă grea, în colaborare cu Canada. Acord și pentru izotopi medicali
    FOTO România poate relua producția de apă grea, în colaborare cu Canada. Acord și pentru izotopi medicali
    Rușii, cei mai numeroși turiști din Antalya în acest an. Pe ce loc sunt românii
    Rușii, cei mai numeroși turiști din Antalya în acest an. Pe ce loc sunt românii
    Asigurările de viață ale Allianz-Țiriac, sprint puternic
    Asigurările de viață ale Allianz-Țiriac, sprint puternic
  • PERSPECTIVE
  • TAXE şi CONSULTANŢĂ
  • PROFITUL TĂU
    • Servicii financiare
    • Bursa
    • Gadget / Internet
    • Auto
    • Retail
    • Lifestyle
    • Entertainment
    • Sport
    • Utilitare
    Mai puțin de jumătate dintre angajații români reușesc să economisească - studiu
    Mai puțin de jumătate dintre angajații români reușesc să economisească - studiu
    Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată
    Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată
    Asigurările de viață ale Allianz-Țiriac, sprint puternic
    Asigurările de viață ale Allianz-Țiriac, sprint puternic
    ING Bank - profit în creștere cu 29% în primul semestru
    ING Bank - profit în creștere cu 29% în primul semestru
    Indicele ROBOR a stagnat
    Indicele ROBOR a stagnat
  • OPINII
  • BLOOMBERG
  1. Home
  2. Perspective
  3. Sebastian Vlădescu și Cristian Boureanu, trimiși în judecată de DNA

Sebastian Vlădescu și Cristian Boureanu, trimiși în judecată de DNA

Perspective

Sebastian Vlădescu și Cristian Boureanu, trimiși în judecată de DNA
Profit.ro
Profit.ro
scris 15 nov 2019

Fostul ministru al Finanțelor Sebastian Vlădescu a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru luare de mită și trafic de influență în dosarul instrumentat de DNA și care vizează plata lucrărilor la tronsonul de cale ferată București – Constanța. De asemenea, au fost trimiși în judecată Cristian Boureanu, fostul secretar de stat din Ministerul Transporturilor Constantin Dascălu, Mircea Ionuț Costea, fost angajat în cadrul Ministerului Finanțelor, dar și administratorul unei firme.

Procurorii DNA au anunțat, vineri, că au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Sevastian Vlădescu, ministru al Finanțelor în perioada săvârșirii faptelor, pentru săvârșirea a două infracțiuni de luare de mită și a unei infracțiuni de trafic de influență, scrie News.ro.

De asemenea, a fost trimis în judecată Costea Mircea-Ionuț (fost angajat în cadrul ministerului finanțelor, deținând o funcție de conducere într-o bancă de stat la data faptelor) pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mită.

Modificare propusă la Codul Muncii: Salariații vor avea mai multe zile libere. Schimbări și pentru profesori și elevi CITEȘTE ȘI Modificare propusă la Codul Muncii: Salariații vor avea mai multe zile libere. Schimbări și pentru profesori și elevi

Au mai fost trimiși în judecată: un administrator al unor societăți comerciale, persoană apropiată de conducerea CNCFR pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de influență și complicitate la luare de mită; Dascălu Constantin (secretar de stat în cadrul ministerului transporturilor în perioada săvârșirii faptelor) pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită; Boureanu Cristian-Alexandru (parlamentar și vicepreședinte al unui partid politic aflat la guvernare în perioada săvârșirii faptelor) pentru săvârșirea unei infracțiuni de trafic de influență.

”Cauza are ca obiect infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2005-2017,  respectiv plăți în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro făcute de către o companie străină, cu titlu de comisioane, către oficiali români sau persoane cu influență asupra acestora, în legătură cu încheierea și executarea unor contracte de reabilitare a liniei ferate”, a transmis DNA.

Potrivit procurorilor, activitatea infracțională s-a desfășurat în două etape.
Prima etapă – în anul 2005, în contextul licitației organizate pentru  reabilitarea unei linii ferate, reprezentanții companiei străine au convenit cu Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe, Costea Mircea-Ionuț și cu persoana apropiată de conducerea CNCFR, să le plătească eșalonat, pe toată durata contractului, un comision de 3,5% din sumele încasate de la statul român.

În schimbul, acestor sume, inculpații au promis să efectueze demersuri pentru a asigura finanțarea suplimentară în vederea încheierii contractului, precum și plata la timp a facturilor emise.

Centrul comercial deschis de NEPI Rockcastle în Sibiu, amendat de pompieri imediat după inaugurare CITEȘTE ȘI Centrul comercial deschis de NEPI Rockcastle în Sibiu, amendat de pompieri imediat după inaugurare

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani a fost creat un circuit fictiv, în baza căruia sumele de bani au ajuns la inculpați, astfel:

- O primă verigă a fost reprezentată de încheierea unui contract de consultanță cu o societate de avocatură, în baza căruia compania a plătit, în perioada 2006-2011, suma totală de 39.363.071 lei, deși nu au fost prestate servicii;

- Următoarea verigă a fost reprezentată de încheierea mai multor contracte fictive între societatea de avocatură sau societăți offshore afiliate acesteia cu societăți controlate de inculpați, prin care sumele de bani au ajuns la aceștia.

În acest mod, Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit un milion de euro, Costea Mircea Ionuț a primit 3.121.328,41 lei și 2.320.698 euro, iar persoana apropiată de conducerea CNCFR, administrator a unor societăți comerciale, a primit 3.083.498 lei și 1.050.087 euro.

A doua etapă – În cursul anului 2009, pe fondul schimbării guvernului și al crizei economice care a dus la întârzierea plății facturilor, reprezentanții companiei străine au ajuns la o nouă înțelegere privind plata unui comision de 10% din sumele încasate de la statul român către Vlădescu Sebastian Teodor Gheorghe (care îndeplinea din nou funcția de ministru de finanțe), Constantin Dascălu  și Cristian Boureanu.

Pentru a se putea realiza remiterea sumelor de bani, a fost creat un nou circuit fictiv, în baza căruia societatea străină a transferat 11.781.842 euro în conturile a două companii offshore controlate de un cetățean român cu domiciliul în străinătate.

Ulterior, sumele au fost transferate prin operațiuni succesive către alte societăți offshore, stratificate pe 5 niveluri pentru a îngreuna eventuala urmărire a traseului banilor.

În ultima etapă, banii au fost transferați în conturile unor societăți indicate de inculpați sau au fost retrași în numerar și au fost înmânați acestora.

În acest mod, Vlădescu Sebastian-Teodor Gheorghe a primit 2.242.000 euro, Dascălu Constantin a primit 1.114.000 euro, iar Boureanu Cristian Alexandru a primit 2.111.799 euro. Totodată, un director al companiei străine, căruia i-a revenit suma de 1.100.000 euro ca urmare a contribuției sale la activitățile infracționale, a încheiat anterior un acord de recunoaștere a vinovăției, admis de instanța de judecată.

Potrivit procurilor, diferența dintre sumele transferate de compania străină și cele primite de inculpați o reprezintă cheltuielile presupuse de operaționalizarea circuitelor financiare (înființare și funcționare companii offshore, comisioane bancare, taxe, etc.), precum și foloasele primite de alți participanți la săvârșirea faptelor cu privire la care s-a dispus disjungerea cauzei.

Cu privire la sumele primite de intermediarii denunțători în cauză (389.531,7 euro pentru prima etapă, respectiv 929.535 de euro pentru a doua etapă), s-au instituit măsuri asigurătorii, în vederea confiscării acestor sume.

Faptele săvârșite de compania străină și de reprezentanții acesteia fac obiectul unei investigații deschise autoritățile judiciare din acea țară ca urmare a cooperării judiciare cu Direcția Națională Anticorupție.

Pentru stabilirea circuitelor financiare în care au fost implicate 43 de companii offshore și pentru identificarea bunurilor deținute de inculpați pe teritoriul altor state, Direcția Națională Anticorupție a cooperat cu organele judiciare din 7 jurisdicții (Austria, Elveția, Cipru, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Lituania și Bulgaria).

Printre bunurile identificate și indisponibilizate în cursul urmăririi penale se găsesc:

- suma de 964.187,70 euro deținută într-un cont bancar din Elveția;
- suma de 1.684.795 euro deținută într-un cont bancar din Marea Britanie;
- suma de 527.265 euro deținută la mai multe bănci din România;
- suma de 214.874 euro dintr-un cont deschis la Agenția Națională a Bunurilor Indisponibilizate;
- o casă, 13 apartamente și 5 garaje situate în București, un apartament în Neptun, 3 apartamente în Năvodari, mai multe terenuri în jud. Ilfov și Prahova, evaluate la 2.588.140 euro;
- o vilă și un teren situate în Cipru evaluată la 910.000 euro;
- acțiuni deținute la 11 societăți comerciale, evaluate la sumele de 1.435.000 euro și  770.880 lei;
- poprirea unor sume de 7.083.784 lei, 249.049 euro și 92.935 USD datorate inculpaților de terțe persoane

În cursul urmăririi penale, inculpații au depus cauțiuni însumând 4.200.000 euro, asupra cărora urmează să se pronunțe instanța de judecată la finalizarea cauzei.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

viewscnt
Afla mai multe despre
sebastian vlădescu
dna
cristian boureanu

Poţi citi în continuare

  • Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi: Trump a recunoscut că a dat mită în scandalul Ucraina
    Președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi: Trump a recunoscut că a dat mită în scandalul Ucraina 15 nov 2019
  • Managerii - candidații cei mai interesați de schimbarea jobului
    Managerii - candidații cei mai interesați de schimbarea jobului 14 nov 2019
Urmărește poveștile cu profit pe:
PROFIT TV - live și program

EVENIMENTE PROFIT.ro

Premiul CFA România pentru cea mai bună acoperire mediatică a economiei

Ultimele ştiri

  • Mai puțin de jumătate dintre angajații români reușesc să economisească - studiu astăzi, 14:48
  • Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată astăzi, 14:38
  • FOTO România poate relua producția de apă grea, în colaborare cu Canada. Acord și pentru izotopi medicali astăzi, 14:30
  • Rușii, cei mai numeroși turiști din Antalya în acest an. Pe ce loc sunt românii astăzi, 14:21
  • vezi toate ştirile

Newsletter

Pentru o sinteza cu cele mai importante evenimente economice ale zilei te rugam sa te abonezi la

Curs BNR

1 EUR4.9749 +0.0006+0.01 %
1 USD4.7214 +0.0102+0.22 %
1 GBP5.7597 +0.0388+0.68 %
1 CHF5.1471 +0.0078+0.15 %

Curs BNR oferit de cursvalutar.ro

Carduri

Calculeaza in cat timp rambursezi datoria de pe cardul de credit

 
 

Poti consulta si restul calculatoarelor aici

DISCLAIMER:
Acest calculator este informativ si simuleaza conditiile pentru creditare, pentru o oferta finala va rugam sa contactati banca dumneavoastra.

 

 

Perspective

Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată
Guvernul nu se grăbește să semneze prelungirea plafonării tarifelor RCA. Ce soluție este căutată
  • Coreea de Nord și-a înscris în Constituție statutul de stat nuclear
    Coreea de Nord și-a înscris în Constituție statutul de stat nuclear
  • Turul României la ciclism, anulat pentru acest an
    Turul României la ciclism, anulat pentru acest an
mai multe
  • Cum poate fi restructurată cu succes o afacere
    Cum poate fi restructurată cu succes o afacere
  • După ambasadoarea SUA la București, și ambasadorul României în SUA vine cu un mesaj: Când ar scăpa România de viză pentru America
    După ambasadoarea SUA la București, și ambasadorul României în SUA vine cu un mesaj: Când ar scăpa România de viză pentru America
  • Contact
  • Publicitate
  • Despre noi
  • About cookies

The Social Responsibility of Business is to Increase Its Profits.

Milton Friedman

© 2023 Profit.ro. Toate drepturile rezervate.

Dezvoltat de 1616.ro