Elveția va returna Statelor Unite 150 de milioane de dolari care erau blocați în conturi bancare, pentru a fi dați victimelor unei scheme piramidale puse în practică de escrocul american Robert Allen Stanford, a anunțat, luni, Ministerul elvețian al Justiției, transmite Reuters.
23 aprilie - Profit News TV - Maratonul de Educație Financiară. Parteneri: 123 Credit, ARB, BCR, BRD, CEC Bank, PAID, UNSAR, XTB
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Stanford, un fost finanțist din Texas, a fost condamnat în 2012 de către un juriu din Houston, într-un caz de fraudă în valoare de 7,2 miliarde de dolari, care s-a desfășurat pe parcursul a două decenii și care a fost eclipsat numai de schema piramidală derulată de americanul Bernie Madoff, scrie News.ro.
Elveția a mai returnat anterior 50 de miliarde de dolari.
Stanford, care execută o pedeapsă de 110 de închisoare, a ascuns milioane de dolari sustrași de la Stanford International Bank din Antigua la divizia elvețiană a băncii franceze Societe Generale, pe care i-a folosit pentru a finanța achiziția unei flote de avioane private și a unui yacht, potrivit documentelor din instanță.
”Deblocarea fondurilor a fost posibilă după ce sentința împotriva lui Allen Stanford a devenit definitivă”, a explicat Ministerul de Justiție al Elveției.
Societe Generale a contestat ani de zile acuzațiile că nu și-a respectat obligațiile de prevenire a spălării banilor, atunci când a acceptat banii lui Stanford, arată documente din justiția elvețiană.
Un purtător de cuvânt al Societe Generale a refuzat să comenteze, luni.
