Elveția va returna în SUA 150 de milioane de dolari care erau blocați în conturi bancare, pentru a fi dați victimelor unei scheme piramidale a escrocului Allen Stanford

Elveția va returna în SUA 150 de milioane de dolari care erau blocați în conturi bancare, pentru a fi dați victimelor unei scheme piramidale a escrocului Allen Stanford
scris 29 dec 2020

Elveția va returna Statelor Unite 150 de milioane de dolari care erau blocați în conturi bancare, pentru a fi dați victimelor unei scheme piramidale puse în practică de escrocul american Robert Allen Stanford, a anunțat, luni, Ministerul elvețian al Justiției, transmite Reuters.

Stanford, un fost finanțist din Texas, a fost condamnat în 2012 de către un juriu din Houston, într-un caz de fraudă în valoare de 7,2 miliarde de dolari, care s-a desfășurat pe parcursul a două decenii și care a fost eclipsat numai de schema piramidală derulată de americanul Bernie Madoff, scrie News.ro.

Noi reguli privind plățile online cu cardul valabile din 2021 CITEȘTE ȘI Noi reguli privind plățile online cu cardul valabile din 2021

Elveția a mai returnat anterior 50 de miliarde de dolari.

Stanford, care execută o pedeapsă de 110 de închisoare, a ascuns milioane de dolari sustrași de la Stanford International Bank din Antigua la divizia elvețiană a băncii franceze Societe Generale, pe care i-a folosit pentru a finanța achiziția unei flote de avioane private și a unui yacht, potrivit documentelor din instanță.

”Deblocarea fondurilor a fost posibilă după ce sentința împotriva lui Allen Stanford a devenit definitivă”, a explicat Ministerul de Justiție al Elveției.

Societe Generale a contestat ani de zile acuzațiile că nu și-a respectat obligațiile de prevenire a spălării banilor, atunci când a acceptat banii lui Stanford, arată documente din justiția elvețiană.

Un purtător de cuvânt al Societe Generale a refuzat să comenteze, luni.

viewscnt
Afla mai multe despre
elveția
allen stanford
sua