Procurorii francezi au deschis o anchetă privind presupusa ”spălare de bani agravată” legată de transferurile efectuate de o firmă de brokeraj cipriotă, cu posibile legături cu mercenarul Wagner Evgheni Prigojin, care a lucrat cu o divizie a BNP Paribas, potrivit cotidianului francez Le Monde, citat de Reuters.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, CEC Bank, Sphera, Teraplast
Ancheta preliminară se concentrează pe transferuri în valoare de câteva sute de milioane de euro și dolari efectuate de TCR International Limited între 2019 și 2021, a informat Le Monde.
Parchetul din Paris a confirmat pentru Reuters că a lansat o anchetă privind transferurile suspecte efectuate de TCR International Limited, după ce unitatea de combatere a spălării banilor a Ministerului francez de Finanțe, TRACFIN, a emis o alertă în mai, scrie News.ro.
Procuratura a declarat într-un comunicat că transferurile au fost ”de origine și/sau fluxuri posibil dubioase, fără o logică economică explicită”. Nu a făcut referire la BNP Paribas.
TCR International Limited a colaborat cu BNP Paribas Security Services între 2019 și 2022, a informat Le Monde.
Întrebată dacă este la curent cu ancheta, BNP Paribas a spus că nu poate comenta obligațiile sale.
Banca a declarat că are un sistem global de conformitate și s-a angajat să își îndeplinească obligațiile de reglementare.
TCR International Limited nu a răspuns unei solicitări de comentarii.
Le Monde a scris că interesul autorităților franceze pentru TCR International Limited a provenit dintr-o investigație a anchetatorilor americani asupra fostului lider al grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.
Prigojin a murit într-un accident de avion, în august.
Parchetul nu a comentat public o posibilă legătură între Prigojin și transferurile efectuate de TCR International Limited.
Spălarea de bani agravată este o infracțiune pedepsită în Franța cu 10 ani închisoare și o amendă de 750.000 de euro sau jumătate din valoarea bunurilor spălate.
