Rețeaua de jurnaliști de investigație ICIJ a publicat date provenite din documente și mărturii care vorbesc despre rolul Ciprului în a-i ajuta pe oligarhii ruși să-și pună la adăpost averea, evitând sancțiunile impuse din cauza invadării Ucrainei de către Rusia, precum și sancțiunile impuse în perioada anexării ilegale a Crimeii. În esență, se confirmă ceea ce s-a scris de-a lungul timpului despre modul în care Rusia s-a folosit de Cipru, prin tranzacții financiare netransparente. În centrul investigației se află firma de contabilitate PWC (filiala din Cipru), arată Oikonomia.
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității - Ediția a IV-a; parteneri BCR, CEC Bank, Sphera, Teraplast
După cum se precizează în dosarul „Cyprus Confidential”, ICIJ a investigat arhivele a șase companii cipriote de prestări servicii pentru corporații, precum și arhivele unei companii din Letonia, care deține documente de înregistrare cu privire la companii cipriote printr-un site numit i-Cyprus.
ICIJ constată că mai multe firme cipriote au furnizat servicii companiilor deținute sau controlate de 96 de ruși supuși sancțiunilor, din care 25 se aflau sub regimul sancțiunilor încă de dinainte de invazia din 24 februarie 2022, ca urmare a anexării ilegale a Crimeii în 2014, conform Rador Radio România.
„Statul spălătorie”
Potrivit investigației ICIJ, „Cipru, aflat la extrema estică a Mediteranei, foarte aproape de Turcia, Siria și Liban, joacă rolul unui stat gazdă pentru bani murdari care servesc regimul autoritar al președintelui rus Vladimir Putin și al altor dictatori și actori care subminează democrația în țările lor, precum regimul Assad din Siria.
Compania petrolieră de stat a țării a încercat să evite sancțiunile americane care interziceau orice tranzacție cu entitățile americane, folosind Cipru pentru a achiziționa echipamente de foraj din Houston. De asemenea, parteneri ai Kremlinului au direcționat bani prin Cipru către un renumit jurnalist german pentru a scrie cărți în favoarea lui Vladimir Putin”, arată G4Media.
Investigația, potrivit ICIJ, dezvăluie rădăcinile profunde ale influenței rusești în economia și politica Ciprului și arată că UE „nu a reușit să impună un control asupra Ciprului și nici să țină în frâu sistemul bancar cipriot supradimensionat din cauza banilor negri. Investigația, potrivit ICIJ, „arată că atunci când Rusia a invadat Ucraina în 2022, firma de contabilitate PWC Cyprus i-ar fi ajutat pe oligarhii ruși să-și protejeze activele și să submineze sancțiunile occidentale ce aveau scopul de a întrerupe finanțarea războiului lui Putin.
Pe măsură ce națiunile occidentale se foloseau din ce în ce mai mult de sancțiunile economice pentru a opri fluxul de bani pentru regimurile nedemocratice, Ciprul a devenit un câmp de luptă economică, de tip intrigă și mister”.
Opulență ascunsă
ICIJ relatează că au fost studiate în total 3,6 milioane de documente, care reprezintă o mică parte din înregistrările referitoare la Cipru și care arată că un stat membru UE a fost un centru financiar imens pentru Rusia și Putin.
Documentele, potrivit ICIJ, oferă, de asemenea, o privire asupra stilului de viață revoltător prin opulență al oligarhilor, cu superyacht-uri, colecții de artă de o valoare nemaipomenită cuprinzând opere de Matisse, Monet și Lucian Freud, dar și concerte private cu Amy Winehouse, Red Hot Chili Peppers și alte staruri rock.
Porsche și pizza cu caviar
În investigația ICIJ se afirmă că, datorită afluxului de bani rusești, Ciprul este considerat în general o economie avansată, care i-a depășit pe mulți dintre vecinii săi din Orientul Mijlociu. „Chiar și în peisajul plin de praf al Ciprului, BMW-urile și SUV-urile Porsche pe care le întâlnim des pe autostrăzi sunt impecabil lustruite”, se subliniază. Textul ICIJ continuă: „Bogăția turiștilor ruși – și portofelele lor adânci – au dat Limassolului titlul de „Moscova Mediteranei”.
Un restaurant din Limassol oferă pizza cu caviar, la un preț de 1.050 de dolari SUA, servită cu șampanie franțuzească Dom Perignon. În portul de agrement al orașului, cunoscut pentru găzduirea uriașelor iahturi rusești, se poate cumpăra un trabuc cu 418 dolari SUA sau se poate cumpăra un colier cu diamante de la magazinele de bijuterii.
Mulți ruși aflați la loc de cinste în țara lor au devenit super bogați datorită legăturilor strânse pe care le au cu președintele Putin”.
Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot: Din 2013 ne-am schimbat
Răspunzând la întrebările ICIJ, purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot K. Letymbiotis a spus că „din 2013, Cipru a depus eforturi constante și a reușit să-și stabilizeze sectorul bancar și acest lucru a fost recunoscut de toți atât în ceea ce privește lupta împotriva spălării banilor, cât și în ceea ce privește implementarea sancțiunilor”. Letymbiotis susține că Cipru are astăzi „un cadru de control puternic și robust, iar sectorul nostru bancar aplică unul dintre cele mai stricte cadre de reglementare la nivel internațional”, o perspectivă susținută de rapoartele Comisiei Europene și ale Consiliului Europei.
Aceeași poziție este înregistrată de evaluările Departamentului de Stat al SUA, care chiar anul trecut a constatat că „sectorul bancar tradițional al țării este semnificativ mai puțin vulnerabil la spălarea banilor decât era acum câțiva ani”. Letymbiotis a precizat în final că în 2021 doar 4% din sistemul bancar din Cipru a fost expus depozitelor rusești.
