Recent, DIICOT a extins ancheta în Dosarul Nordis, în urma altor zeci de plângeri și unui nou prejudiciu de 24 milioane de euro. Mai exact, îrejudiciul suplimentar anunțat de DIICOT este de peste 49.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari.
„Extinderea urmăririi penale are la bază 50 de noi plângeri penale, formulate de 109 persoane vătămate, prejudiciul suplimentar fiind de peste 42.000.000 de lei, 14.000.000 de euro și 17.000 de dolari”, se arată într-un comunicat de presă transmis de reprezentanții DIICOT pe 25 august.
„De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale pentru o infracțiune distinctă de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, ca urmare a plângerii formulate de o societate comercială, în acest caz fiind reclamat un prejudiciu de aproximativ 7.000.000 de lei”, se mai arată în acest document.
Reacția lichidatorului din dosarul Nordis
Din perspectiva CITR, casa de insolvență și restructurare desemnată să administreze activele Nordis, adăugarea unor noi sesizări pe latura penală nu modifică măsurile deja luate.
„Extinderea urmăririi penale nu schimbă dinamica subiectului în ceea ce privește procedura de insolvență sau măsurile luate acolo”, a declarat pentru News.ro Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.
„În continuare există un sechestru pe activele Nordis din acest dosar. În situația în care se ajunge la o condamnare a entității juridice Nordis, produce efecte în ceea ce privește modul în care orice sumă obținută din această procedură se direcționează”, a explicat Cîrlănaru.
Extinderea urmăririi penale a fost dispusă pe 18 august 2026 de către procurorii DIICOT – Structura Centrală „în continuarea activităților de urmărire penală efectuate în cauza privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat, toate în formă continuată”.
În comunicat nu este menționat explicit faptul că este vizat grupul de companii Nordis, aceasta rezultând din context.
Conform DIICOT, măsura vizează „administratorii unui grup de societăți, inculpați în cauză, precum și patru societăți comerciale, toate urmărite penal, pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în cazul unor acte materiale noi”.
„Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se mai arată în comunicatul DIICOT din 25 august.
Cazul Nordis
11 persoane, între care Laura Vicol (fost deputat PSD) și soțul său, omul de afaceri Vladimir Ciorbă, au fost reținute pe 4 februarie 2025.
Acuzațiile aduse de procurorii DIICOT vizau săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În ziua următoare, Poliția Română anunța că în dosarul Nordis a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 201 imobile - apartamente și case -, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare deschise pe numele unor persoane fizice și juridice.
Zece zile mai târziu, omul de afaceri Vladimir Ciorbă și soția sa, Laura Vicol, scăpau de arestul preventiv, ca urmare a deciziei ICCJ, care le-a admis contestațiile. Ciorbă era plasat sub control judiciar, Laura Vicol nu avea nicio restricție.
Alături de ei au fost puși în libertate toți inculpații din cauză plasați în arest. Alți trei inculpați s-au aflat sub control judiciar pentru 60 de zile.
În octombrie 2025, DIICOT anunța că în dosarul Nordis erau 700 de plângeri și 850 de păgubiți, prejudiciul pentru înșelăciune fiind estimat la aproape 75 de milioane de euro.
Dosarul Nordis a generat mai multe modificări legislative
Conform Legii Nordis intrate în vigoare anul trecut, procentul maxim din prețul total pe care dezvoltatorul imobiliar îl poate solicita ca avans este limitat în funcție de stadiul construcției, și anume 15% la încheierea promisiunii de vânzare/promisiunii de cumpărare/promisiunii bilaterale de vânzare - cumpărare, 25% la finalizarea structurii de rezistență, 25% la finalizarea lucrărilor de instalații.
O altă modificare a legislației este cea potrivit căreia sumele achitate de cumpărător ca avans se depun într-un cont bancar deschis pe numele dezvoltatorului imobiliar, putând fi cheltuite de acesta numai în scopul dezvoltării imobiliare.
Ulterior, la începutul anului, Guvernul a intervenit pe piața imobiliară cu noi obligații pentru dezvoltatori, care au fost obligați legal să informeze cumpărătorii, anterior semnării promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare, cu privire la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative oferite, astfel încât decizia de achiziție să se bazeze pe informații reale și verificabile.
Experții din piață arată că Legea Nordis afectează foarte mult dezvoltările rezidențiale noi.
