Scandal în Polonia. PKN Orlen, cea mai mare rafinărie, încearcă la acest moment să recupereze sute de milioane dolari plătiți în avans pentru petrol venezuelean, dar care nu a mai fost livrat

Este o tranzacție în care apar intermediari din Dubai și Venezuela și plăți în criptomoneda Tether (USDT), conform FT.

Procurorii au trimis deja în judecată trei foști responsabili ai companiei într-un dosar privind trei contracte petroliere despre care susțin că au provocat un prejudiciu total de 378 de milioane de dolari.

Persoanele acuzate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Controale la distribuitorii de energie. Teste ″nefiresc″ de lungi ale capacităților noi de producție, întârzieri în emiterea certificatelor de racordare - Șeful ANRE

Este relatat că, în noiembrie 2023, subsidiara elvețiană de trading a grupului polonez a încheiat cu Hannon International, o companie din Dubai, un contract pentru aproximativ 6 milioane de barili de petrol venezuelean Merey 16, în valoare de circa 345 de milioane de dolari.

OTS a transferat în numai câteva zile un avans de 230 de milioane de dolari. Tranzacția avea loc după ce SUA relaxaseră temporar sancțiunile asupra sectorului petrolier venezuelean.

Pentru a procura petrolul de la compania de stat PDVSA, Hannon a apelat la intermediari și la USDT (Tether), criptomonedă legată de valoarea dolarului, utilizată în Venezuela inclusiv pentru a ocoli dificultățile generate de accesul limitat la sistemul bancar internațional.

Potrivit FT, o parte dintre bani au trecut prin companii din Dubai înainte de a fi convertită în USDT.

Hannon susține că aproximativ 132 de milioane de dolari au ajuns la doi brokeri venezueleni, fără ca petrolul promis să fie primit.

CITEȘTE ȘI Demisie surpriză: CEO-ul Cosmin Ghiță iese în premieră cu critici înainte de a-și preda mandatul

Investigația descrie inclusiv întâlniri în Caracas în care accesul la portofele crypto conținând zeci de milioane de USDT ar fi fost oferit unor intermediari prin intermediul unor stick-uri USB.

În timp ce banii circulau prin intermediari, Orlen charterase trei supertankere pentru a prelua petrolul din Venezuela. Navele au ajuns în apropierea terminalului José, dar petrolul nu a fost încărcat conform contractului.

Costurile de transport și de staționare asociate contractelor cu Hannon au ajuns la aproximativ 72 de milioane de dolari, potrivit unei estimări interne.

Orlen a primit în cele din urmă doar echivalentul a aproximativ 500.000 de barili de păcură, evaluați la circa 28,8 milioane de dolari, față de cele aproximativ 6 milioane de barili prevăzute în contractul principal.

CITEȘTE ȘI DOCUMENTE Energie luată ″la grămadă″. Statul nici nu mai speră să cumpere energie la preț fix anul viitor. Le propune furnizorilor din capul locului o formulă de fluctuație, inclusiv ″geopolitică″

OTS a reziliat contractul la 28 martie 2024. Orlen a anunțat ulterior oficial o ajustare negativă de aproximativ 1,6 miliarde de zloți aferentă avansurilor pentru petrol și produse petroliere a căror recuperare devenise improbabilă.

PKN Orlen, controlat de stat, este cea mai mare companie de rafinare din Polonia. 

Rafinăriile care aparțin grupului PKN Orlen primesc în prezent țiței din Arabia Saudită și Rusia.

Trezoreria Statului este cel mai mare acționar al companiei, listată la Bursa de la Varșovia, deținând 27,5% din Orlen.