Patruzecișidouă de percheziții s-au desfășurat, miercuri, în nouă județe, la persoane suspectate de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, într-un dosar în care prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ zece milioane de lei.
25 aprilie - MedikaTV - Maratonul Sănătatea Digestiei
23 mai - Maratonul Fondurilor Europene
27 mai - Eveniment Profit.ro Real Estate (ediţia a IV-a) - Piața imobiliară românească sub aspectul crizei occidentale
Procurorii DIICOT Pitești, împreună cu ofițeri de la BCCO, au făcut, miercuri, 42 de percheziții în județele Argeș, Buzău, Satu-Mare, Bacău, Neamț, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Constanța, Dâmbovița și în municipiul București la persoane suspectate de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, scrie News.ro.
15 percheziții au fost făcute la domiciliile unor persoane fizice, 23 la sediile și punctele de lucru ale unor firme și patru la sediile unor instituții publice, arată un comunicat al DIICOT.
”În cauză există suspiciunea rezonabilă că grupul infracțional organizat a fost constituit pe patru paliere, pe primul palier aflându-se doi cetățeni turci (inițiatorii și liderii grupului grupului) care au avut rolul de a înregistra în contabilitatea societății comerciale administrate operațiuni comerciale nereale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă, în scopul diminuării taxei pe valoarea adăugată și impozitului pe profit datorat bugetului de stat”, potrivit comunicatului.
Suspecții scoteau apoi banii din conturile firmei și își însușeau sumele.
”Pe al doilea palier al grupului infracțional organizat s-au situat administratorii a două societăți comerciale (cu sediile în mun. Buzău, respectiv mun. Brăila), care au avut rolul de a emite facturi fiscale fictive către societatea liderilor grupului infracțional organizat cuprinzând operațiuni comerciale nereale. Pentru a crea o aparență de realitate a operațiunilor comerciale înregistrate în contabilitatea societății comerciale administrate de către liderii grupului, administratorii societăților comerciale aflate pe al doilea palier au înregistrat în contabilitate operațiuni comerciale de aprovizionare cu nucă în coajă și miez de nucă de la societăți comerciale aflate pe al treilea palier al grupului”, conform procurorilor.
CITEȘTE ȘI EXCLUSIV VIG, cea mai mare societate de asigurări din România, preia AXA, firma locală a celui mai mare asigurător din lumePe ultimul palier era un cetățean român ”care a avut rolul de a retrage din conturile bancare ale societăților aflate pe al treilea palier al grupului infracțional organizat sumele de bani provenite din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare”, conform comunicatului DIICOT.
Nouă persoane fizice, dintre care șase sunt cetățeni turci, și șapte persoane juridice sunt cercetate de procurori în acest dosar pentru constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Prejudiciul cauzat de suspecți bugetului de stat este estimat la aproximativ 10 milioane lei.
”În aceeași cauză, se efectuează urmărirea penală in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire de acte nereale constând în aceea că, în perioada 2010-2016, liderii grupului infracțional organizat au prezentat la autoritatea vamală competentă, cu ocazia exportului de nucă în coajă și miez de nucă în Turcia, documente din care rezultă că marfa exportată este originară din România ori din spațiul comunitar, deși provine din Chile și Ucraina”, mai arată procurorii DIICOT
Nouă suspecți și zece martori vor fi duși la audieri la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești.