Anul trecut, Antifrauda și Inspecția Fiscală, ambele parte a ANAF, au redactat sute de sesizări penale, cu o valoare a prejudiciilor estimată la peste 1 miliard de lei.
Patru persoane, între care și omul de afaceri Călin Donca, au fost reținute de procurorii DIICOT Brașov, într-un dosar care vizează o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune și manipularea pieței de capital. Membrii grupării ar fi înregistrat în contabilitatea unor firme documente fictive și ar fi creat propria monedă virtuală, inducând în eroare numeroase persoane prin diseminarea de informații nereale potrivit cărora investiția în această monedă virtuală poate genera câștiguri de o sută de ori mai mari. Cu o parte din banii obținuți, liderul grupării ar fi achiziționat bunuri de lux. Trei dintre persoanele reținute au fost prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.
Unsprezezece percheziții au loc în București fiind vizați adolescenți proveniți din familii cu posibilități materiale, care au în vândut și consumat droguri în Capitală, precum și în stațiunile de pe litoralul Mării Negre.
Noul sediu al DIICOT a fost inaugurat oficial pe 29 septembrie 2022. Înțelegerea de achiziție a imobilului a fost însă parafată la finalul anului 2017, când acesta era încă în construcție. Parchetul antimafia a plătit în total circa 20 milioane euro pe clădirea de birouri cu 12 etaje, de peste 12.000 metri pătrați, din spatele Tribunalului București.
Mai multe percheziții DIICOT au loc în mai mutlte județe din țară, la persoane suspectate că au atacat cibernetic site-uri ale unor instituții publice.
Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut 39 de percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional organizat constituit în Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, din subordinea Ministerului Energiei. Mai mulți angajați ai acesteia ar fi făcut peste 400 de achiziții fictive în numele companiei, însușindu-și banii.
Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea Alinei Albu în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), pe o perioadă de 3 ani, a transmis Administrația Prezidențială.
Cea mai amplă piață online de vânzare a drogurilor, în România, cu peste 11.000 de utilizatori, este investigată de polițiști și procurorii DIICOT. Anchetatorii au stabilit că distribuția drogurilor se realiza cu predilecție spre elevi și studenți, gruparea acționând încă din mai 2022.
DIICOT anunță că a dispus trimiterea în judecată a 35 de persoane, în dosarul deschis în 2017 care vizează CFR Marfă și conducerea acestei instituții de la momentul producerii faptelor. Gruparea a vândut peste 2.400 de vagoane ca fier vechi, deși acestea erau oțel și fier vechi special, producând un prejudiciu de peste 7,5 milioane de euro.
Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a propus-o pe Alina Albu pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, potrivit unui comunicat de presă al instituției. Propunerea va fi transmisă Secției pentru Procurori a CSM pentru obținerea avizului în conformitate cu prevederile Legii 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor.
Primarul Iașiului Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DIICOT, după ce a fost audiat timp de câteva ore într-un dosar care se referă la eliberarea unor autorizații pentru executarea unor lucrări de construcții.
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost dus la audieri la DIICOT în urma perchezițiilor făcute la sediul primăriei, într-un dosar de abuz în serviciu, uzurparea funcției, delapidare și spălarea banilor. Conform procurorilor, faptele vizează procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcție de către dezvoltatori imobiliari care s-ar fi folosit de conexiunile cu funcționari din administrația publică locală cu atribuții în domeniul emiterii și urmăririi respectării documentațiilor de urbanism. Chirica este vizat în cel puțin alte două dosare penale deschise de DNA și DIICOT.
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care urmează să aniverseze, în curând, 18 ani de activitate, are un nou sediu în centrul Capitalei, pe strada Vineri nr. 33 din Sectorul 3.
Trei peroane, cetățeni români, au fost trimise în judecată, după ce în perioada 2019-2022 s-au ocupat cu fraude online în Republica Cehă. Suspecții postau pe internet anunțuri de vânzare de autoturisme, apoi încasau bani de la potențiali clienți. Prejudiciul în acest caz este de 1,3 milioane de euro.
Cristian Rada, acționarul principal al companiei Blue Air, a transmis că regretă nespus situația creată prin anularea curselor aeriene.
Compania aeriană low-cost Blue Air anunță că pentru perioada 6 – 11 septembrie au fost planificate si anulate 401 zboruri, un număr total de 54.161 pasageri fiind afectati de anulări.
Administrația Fondului pentru Mediu anunță, miercuri, că a suspendat poprirea conturilor companiei Blue Air.
Procurorul-șef adjunct al DIICOT, Oana Daniela Pâțu, a anunțat că a fost înregistrată la instituția pe care o conduce o sesizare referitoare la compania Blue Air.
Un număr de 35 de inculpați, între care se regăsesc acționari și persoane cu funcții de conducere ai unei firme, un fost deputat, un avocat, dar și un executor judecătoresc, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Caraș-Severin fiind învinuiți, între altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și delapidare cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar ce face referire la procedura de privatizare a stațiunii Băile Herculane.
Șase persoane au fost reținute, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme și a 110 conturi la 13 unități bancare, în cazul unui grup infracțional care se ocupa cu înșelăciuni, șantaj sau spălarea banilor, ai cărui mebri au transferat prin mijloace frauduloase, în conturile proprii, peste 70 de milioane de lei din conturile unei firme cu sediul în America Centrală, care deține și operează o platformă de e-wallet.
OTP Bank susține că a făcut plângere penală în cazul anchetat de DIICOT prin care o rețea organizată ar fi retras fără drept 14 milioane de dolari din conturile deschise la banca cu acționariat ungar, sume care ar fi fost ulterior spălate.
Cinci persoane care se ocupau cu afaceri ilegale de terenuri în Iași au fost puse sub control judiciar, printre cei vizați de ancheta procurorilor DIICOT numărându-se un angajat al Oficiului de Cadastru Iași și un altul de la un birou notarial.
Un număr de 93 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT Timișoara în dosarul furtului de motorină de la Regionala CFR Timișoara, în care au avut loc percheziții în 2016. Anchetatorii afirmă că activitatea infracțională era generalizată la nivelul Depoului de Locomotive Timișoara, având sprijinul conducerii unității de transport feroviar, reprezentată de șeful de depou, adjunctul acestuia, contabilul șef, șefii de compartimente, de președintele sindicatului mecanicilor de locomotive, dar și al unui polițist. Prejudiciul depășește 7,5 milioane de lei.
Procurorii DIICOT în colaborare cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii - Homeland Security, cercetează cinci cetățeni români care ar fi administrat pagini de internet care oferă servicii de asasinare la comandă. Acuzațiile la adresa românilor sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de omor și spălare de bani.
Operatorul național de transport Transgaz a pierdut la prima instanță procesul împotriva unei amenzi aplicată de Consiliul Concurenței în decembrie 2020, în cuantum de 34,16 milioane de lei, reprezentând 1,85% din cifra de afaceri pe 2019. Decizia Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs.