Rezultatele 1 - 25 din 143 pentru "diicot"

Într-un dosar costisitor privind prezumtivele crime de la Caracal, procurorii cer ca Gheorghe Dincă, pus sub acuzare, să fie obligat la plata cheltuielilor judiciare.

Operatorul sistemului național de transport al gazelor naturale, Transgaz, controlat de stat prin Secretariatul General al Guvernului, riscă să fie obligat să plătească o amendă de 4% din cifra de afaceri anuală în urma unei investigații a Consiliului Concurenței, declanșată la sesizarea DIICOT, cu suspiciuni de încălcare a legislației românești și europene privind concurența în cadrul mai multor licitații de atribuire a unor contracte de executare de lucrări de racorduri de gaze și modernizare de instalații organizate de Transgaz în 2011.

Soția fostului premier și parlamentar Petre Roman s-a lansat în afaceri imobiliare în urmă cu aproape 10 ani cu bani împrumutați de la nașul de cununie și de botez al familiei, omul de afaceri și politicianul Dinu Patriciu, fostul proprietar al grupului petrolier Rompetrol și mulți ani la rând cel mai bogat român, decedat în 2014, reiese din documente oficiale extrem de recente. Petre Roman și Silvia Chifiriuc s-au căsătorit în 2009, nași fiind Dinu Patriciu și soția acestuia. Ulterior, în 2010, cei doi soți Patriciu au fost nași și la botezul fiului familiei Roman, Petrus. Dinu Patriciu a fost ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului în Guvernul Petre Roman 2, după remanierea din aprilie 1991.

Fostul șef al Direcției de Protecție Internă din Ministerul de Interne Gelu Oltean a fost reținut de procurorii DIICOT Brașov, într-un dosar de trafic de droguri de mare risc. Duminică, Tribunalul Brașov a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Ministerul Justiției lansează luni procedurile de selecție a procurorului general și a procurorilor șefi de la DNA și DIICOT, conform anunțului făcut de ministrul Cătălin Predoiu.

Procurorul-șef al DIICOT Felix Bănilă și-a anunțat miercuri demisia de onoare - solicitată luni de președintele Klaus Iohannis - declarându-se convins că nu a eșuat în îndeplinirea atribuțiilor și afirmând că acesta este prețul injust care trebuie plătit pentru continuarea în bune condiții, fără presiuni, a activității DIICOT.

Anchetatorii au continuat duminică să caute dovezi și probe la locuința lui Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat de uciderea Alexandrei Măceșanu și care ar fi afirmat că a ucis-o și pe Luiza Melencu, fata de 18 ani dispărută din luna aprilie. DIICOT a explicat că au fost identificate și ridicate mai multe categorii de urme criminalistice, ce urmează a fi procesate”, fiind cercetate locuința, dependințele, autoturismul și autoutilitara bărbatului.

Mai mulți cetățeni americani și austrieci aflați în interes de serviciu în România s-au numărat, în perioada 2011-2012, printre clienții unei rețele de trafic de minore și proxenetism din Caracal. Trei dintre austrieci au fost identificați în cadrul anchetei de atunci de către procurorii DIICOT, pe baza mărturiilor victimelor, și au confirmat la audieri declarațiile acestora în acest sens.

Procurorii DIICOT fac, marți dimineață, percheziții la sediul Tarom și la mai multe persoane, între care un lider sindical, într-un dosar de delapidare care ar viza achiziționarea de piese de schimb pentru avioane.

Procurorii DIICOT au dispus marți punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile față de Darius Vâlcov, fost consilier al premierului Viorica Dăncilă, pentru săvârșirea infracțiunii de divulgare a secretului care periclitează securitatea națională, în legătură cu publicarea protocolului de colaborare între SRI și Parchetul General.

Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale pe numele lui Darius Vâlcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, pentru săvârșirea infracțiunii de divulgare a secretului care periclitează securitatea națională, în legătură cu publicarea protocolului de colaborare între SRI și Parchetul General.

BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, a închis anul 2018 cu o pierdere netă de 30,4 milioane de lei, de la un profit net de 16,2 milioane de lei în 2017, rezultat influențat de preluarea operațiunilor grupului francez AXA în România și de provizioanele constituite pentru mai multe litigii, inclusiv în cel care compania are calitatea de inculpat și prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.

Polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea au făcut, marți, șapte percheziții în Vâlcea, Ilfov, Gorj și București, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care a înșelat peste 125 de cetățeni germani, falsificând site-urile unor companii comerciale renumite. Ancheta se desfășoară împreună cu autoritățile din Germania, prejudiciul depășind 600.000 de euro.

Polițiștii au depistat și ridicat, pe litoralul din județul Constanța, cantitatea de 131 de kilograme de droguri. Pe litoralul Mării Negre se desfășoară în continuare operațiunea de căutare a pachetelor susceptibile a conține droguri.

Între timp, a fost înființată compania Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, parte a soluției, convenite în urmă cu 6 ani, de reglare a datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român, și a început să avanseze și implementarea părții a doua a înțelegerii din Memorandumul încheiat de Guvern în 2013 cu KMG International din grupul kazah de stat KazMunayGas, respectiv preluarea de către KMG International a unei cote de 26,7% din participația de aproape 45% din acțiunile Rompetrol Rafinare aflată în posesia Ministerului Energiei, contra unei sume minime de 200 milioane dolari.

Polițiștii și procurorii DIICOT Pitești au făcut, marți dimineață, 12 percheziții în București și Ilfov pentru a destructura o grupare specializată în înșelăciune și punere în circulație de valori străine falsificate. Trei persoane sunt suspectate că achiziționau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau mașini, folosind monedă străină falsificată. Prejudiciul stabilit până acum este de 3.600 de euro și 7.700 de lei.

Omul de afaceri El Lakis Najib, apropiat de fostul șef al SIF Banat Crișana (SIF1) Dragoș Bîlteanu, a renunțat de mandatele de administrator deținute la companiile Biofarm București și Vrancart Adjud din portofoliile SIF-ului. Libanezul are o condamnare la fond inclusiv pentru manipularea pieței de capital.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță că i-a trimis președintelui Klaus Iohannis trei propuneri de numire în funcția de procuror șef în cadrul DIICOT. El i-a propus pe Doru-Gabriel Stoica la Secția de combatere a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Bogdan Felician Voicu la Secția de combatere a traficului de droguri și pe Alina Albu la Secția de combatere a criminalității organizate.

Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede tăierea cu 6% a creditelor bugetare ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA), de la o execuție preliminată pe 2018 de 185,058 milioane lei la o alocare de 174,017 milioane lei anul acesta. Anul trecut, bugetul DNA a crescut cu aproape 10% față de 2017.

O grupare specializată în comiterea de fraude și falsuri informatice a fost destructurată de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Galați și de procurorii DIICOT, șapte persoane fiind reținute. Suspecții ar fi introdus și modificat date de pe site-uri de vânzări online, producând pagube unui număr de peste 200 de persoane, cărora nu le-au remis produsele cumpărate. Prejudiciul depășește 470.000 de dolari.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță că trei procurori care vor fi propuși pentru funcții de conducere în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor fi audiați de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în 28 ianuarie. Cei trei procurori sunt Alina Albu, Bogdan-Felician Voicu și Doru-Gabriel Stoica.

În acest moment, valoarea de piață a pachetului de 26,6959% din acțiunile RRC pe care Ministerul Energiei vrea să îl vândă este, conform cotației de la BVB, de circa 577 milioane lei, adică cam 140,3 milioane dolari la actualul curs dolar/leu, cu 30% sub prețul minim de 200 milioane dolari țintat de Guvern și convenit cu partea kazahă.

Înalta Curte a decis suspendarea pedepsei de 4 ani cu executare pentru fosta șefă a DIICOT Alina Bica, în urma contestației formulate de avocații săi în legătură cu formarea completurilor de cinci judecători.

Mai mult de jumătate din suma totală de 510,74 milioane lei care va fi distribuită creditorilor va proveni din vânzarea de imobile, bunuri mobile, stocuri și participații la alte companii ale Interagro, considerate neesențiale pentru activitatea acesteia și a căror valoare de piață a fost estimată la 277,21 milioane lei. Printre acestea se numără clădirile și terenurile fostei fabrici de țigări Belvedere din cartierul Regie din Capitală.

BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, un fost director general al asigurătorului și alte 87 de persoane au calitatea de inculpat într-un dosar al cărui obiect este constituirea unui grup infracțional organizat, care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmărit obținerea de beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.