Rezultatele 1 - 25 din 172 pentru "diicot"

Operatorul național de transport Transgaz a pierdut la prima instanță procesul împotriva unei amenzi aplicată de Consiliul Concurenței în decembrie 2020, în cuantum de 34,16 milioane de lei, reprezentând 1,85% din cifra de afaceri pe 2019. Decizia Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs.

Un bărbat din Craiova care a încercat să șantajeze mai multe companii din România și străinătate a fost reținut după o percheziție realizată de DIICOT.

Procurorii DIICOT Ploiești au făcut trei descinderi în Ploiești și Constanța, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A într-un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură și înșelăciune. Anchetatorii suspectează că reprezentanții rafinăriei Vega din Ploiești au depus declarații false la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova privind ecologizarea unui batal întocmind documentația aferentă costurilor pentru astfel de operațiuni în valoare de peste zece milioane de lei.

IGPR anunță că desfășoară 47 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în trafic de persoane, exploatarea persoanelor vulnerabile, trafic de migranți, criminalitate informatică, trafic de droguri și infracțiuni împotriva patrimoniului, cu consecințe deosebit de grave. În cadrul acestei acțiuni au loc 457 de percheziții, iar 367 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Procurorii DIICOT Neamț au destructurat un grup infracțional specializat în contrabandă cu țigări provenite din spațiul extracomunitar, date din anchetă arătând că în decurs de câteva luni suspecții au prejudiciat bugetul statului cu patru milioane de lei în urma vânzării ilegale de țigări. Marfa, vândută inclusiv prin societăți comerciale, era transportată cu autovehicule dotate cu dispozitive speciale de înlocuire a plăcuțelor de înmatriculare, în mers, cu unele false, pentru a evita depistarea de către organele de anchetă.

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară efectuează miercuri dimineața 42 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Giurgiu, Brăila, Argeș, pentru destructurarea unei mari grupări criminale care acționa îndeosebi în județul Giurgiu, acuzată de mai multe infracțiuni, printre care și câștigarea de licitații de construcții (asfaltări, drumuri și poduri) prin PNDL cu bani proveniți din proxenetism sau camătă.

Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon au fost puși sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.

Parchetul General a trimis la DIICOT dosarul deschis în urma plângerilor în cazul City Insurance pentru a analiza dacă se impune o eventuală reunire cu un alt dosar aflat deja la DIICOT, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanți ai Parchetului General.

Polițiștii și procurorii au făcut mai multe pecheziții în județele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călărași și în municipiul București, la o rețea suspectată de fraude informatice și spălare de bani. Peste 5.000 de victime și zeci de suspecți au fost deja descoperiți în mai multe state, prejudiciul fiind estimat deja la peste 2 milioane de euro.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a fost obligată în primăvară de instanța de judecată să redeschidă un dosar penal inițiat in rem în 2017 și clasat anul trecut, dosar în care sunt investigate suspiciuni de manipulare a pieței de capital prin tranzacții efectuate în urma întârzierii comunicării publice față de investitori și presupusa divulgare ilegală în avans exclusiv către un număr restrâns de persoane, în primăvara lui 2016, a unei informații privilegiate cu privire la producătorul de gaze controlat de stat Romgaz, listat la BVB, informație care, după ce a devenit publică, a dus la prăbușirea prețului acțiunilor companiei.

Curtea de Apel București a decis redeschiderea dosarului „10 august” vizându-i pe șefii Jandarmeriei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei.

Dosarul privind intervenția în forță a Jandarmeriei la mitingul din 10 august 2018 rămâne clasat, a decis marți Tribunalul București, care a respins cererea DIICOT de redeschidere a anchetei.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO Iași au făcut, luni, 26 de percheziții domiciliare, în municipiile Iași și București, într-o cauză vizând destructurarea unei grupări specializate în delapidare și fals.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) se va muta într-un sediu nou proprietate proprie situat în spatele Tribunalului București și foarte aproape de biserica Sfânta Vineri Nouă, într-o clădire de birouri cu 12 etaje de peste 12.000 mp aflată în prezent în stadiu de finisare, la care lucrările au început în 2015. În prezent, DIICOT stă în 3.400 mp utili, pentru care plătește peste 56.000 euro pe lună chirie.

Polițiștii din Călărași și procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Călărași au făcut marți 50 de percheziții domiciliare la o grupare care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 8.200.000 de lei, prin întocmirea, în fals, a documentației necesare pentru obținerea de indemnizații de creștere a copilului.

Fostul președinte al FRF Mircea Sandu a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălare de bani, în dosarul care vizează modul în care a fost construită Baza Sportivă de la Buftea, județul Ilfov.

Fosta șefă DIICOT Giorgiana Hosu, care a demisionat săptămâna trecută din funcție, va lucra la Parchetul General.

Șefa Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Giorgiana Hosu, a demisionat din funcție, anunță Ministerul Justiției. "Demisia procurorului șef DIICOT a fost motivată de preocuparea de a proteja credibilitatea instituției și a avut la bază un context cu care nu a avut vreo legătură și din cauze care nu îi sunt imputabile", arată sursa citată.

Fostul polițist Dan Hosu, soțul șefei DIICOT, Giorgiana Hosu, a fost condamnat joi la 3 ani de închisoare cu suspendare, potrivit sentinței Tribunalului București. El poate face apel. Soțul șefei DIICOT a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare, relatează G4media.

Procurorul-șef al DIICOT a admis plângerile formulate împotriva Ordonanței din data de 26.06.2020, care clasa parțial acuzații din Dosarul 10 august și a dispus redeschiderea urmăririi penale. Șefii Jandarmeriei sunt din nou vizați de anchetă.

Șapte persoane au fost reținute pentru trafic de droguri în urma unor percheziții făcute de polițiști și procurori DIICOT Cluj în județele Maramureș și Cluj. Acestea ar fi procurat și vândut cannabis, MDMA și substanțe psihoactive în municipiul Cluj-Napoca.

Colonelul Marian Corcodel, comandant al Bazei de Administrare și Deservire a Jandarmeriei, și adjunctul său, Daniel Iancu Preoteasa, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru cămătărie, delapidare și constituire a unui grup infracțional organizat.

Dosarul violențelor de la protestul din 10 august 2018, din Piața Victoriei, a fost clasat în ceea ce privește săvârșirea de acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și în ceea c eprivește acuzațiile la adresa coordonatorilor intervenției forțelor de ordine, iar urmărirea penală pentru purtare abuzivă, abuz și neglijență în serviciu a fost declinată către Parchetul Militar, anunță miercuri DIICOT. De asemenea, a fost clasat dosarul și în ceea ce privește acuzațiile de abuz în serviciu, participație improprie la purtare abuzivă, participație improprie la fals intelectual participație improprie la uz de fals, complicitate la abuz în serviciu și complicitate la participație improprie la purtare abuzivă împotriva coordonatorilor acțiunii forțelor de ordine, Laurențiu Cazan, Mihai Dan Chirică, Gheorghe Sebastian Cucoș și Ionuț Cătălin sindile

Polițiștii și procurorii DIICOT au destructurat, miercuri, în urma unor percheziții făcute în București și Bușteni, o grupare care ar fi falsificat, începând din 2014, peste 17.000 de bancnote de o sută de lei. Liderul grupării a reușit să producă cele mai bune falsuri din istoria României și să devină cel mai mare falsificator de bancnote din plastic din lume, spun procurorii DIICOT.