Rezultatele 1 - 25 din 131 pentru "diicot"

Polițiștii și procurorii DIICOT Vâlcea au făcut, marți, șapte percheziții în Vâlcea, Ilfov, Gorj și București, la persoane suspectate că fac parte dintr-o grupare care a înșelat peste 125 de cetățeni germani, falsificând site-urile unor companii comerciale renumite. Ancheta se desfășoară împreună cu autoritățile din Germania, prejudiciul depășind 600.000 de euro.

Polițiștii au depistat și ridicat, pe litoralul din județul Constanța, cantitatea de 131 de kilograme de droguri. Pe litoralul Mării Negre se desfășoară în continuare operațiunea de căutare a pachetelor susceptibile a conține droguri.

Între timp, a fost înființată compania Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român SA, parte a soluției, convenite în urmă cu 6 ani, de reglare a datoriilor istorice ale Rompetrol față de statul român, și a început să avanseze și implementarea părții a doua a înțelegerii din Memorandumul încheiat de Guvern în 2013 cu KMG International din grupul kazah de stat KazMunayGas, respectiv preluarea de către KMG International a unei cote de 26,7% din participația de aproape 45% din acțiunile Rompetrol Rafinare aflată în posesia Ministerului Energiei, contra unei sume minime de 200 milioane dolari.

Polițiștii și procurorii DIICOT Pitești au făcut, marți dimineață, 12 percheziții în București și Ilfov pentru a destructura o grupare specializată în înșelăciune și punere în circulație de valori străine falsificate. Trei persoane sunt suspectate că achiziționau de pe site-uri de profil diferite bunuri, precum telefoane sau mașini, folosind monedă străină falsificată. Prejudiciul stabilit până acum este de 3.600 de euro și 7.700 de lei.

Omul de afaceri El Lakis Najib, apropiat de fostul șef al SIF Banat Crișana (SIF1) Dragoș Bîlteanu, a renunțat de mandatele de administrator deținute la companiile Biofarm București și Vrancart Adjud din portofoliile SIF-ului. Libanezul are o condamnare la fond inclusiv pentru manipularea pieței de capital.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță că i-a trimis președintelui Klaus Iohannis trei propuneri de numire în funcția de procuror șef în cadrul DIICOT. El i-a propus pe Doru-Gabriel Stoica la Secția de combatere a infracțiunilor de criminalitate organizată și terorism, Bogdan Felician Voicu la Secția de combatere a traficului de droguri și pe Alina Albu la Secția de combatere a criminalității organizate.

Proiectul de buget de stat pe 2019 prevede tăierea cu 6% a creditelor bugetare ale Direcției Naționale Anticorupție (DNA), de la o execuție preliminată pe 2018 de 185,058 milioane lei la o alocare de 174,017 milioane lei anul acesta. Anul trecut, bugetul DNA a crescut cu aproape 10% față de 2017.

O grupare specializată în comiterea de fraude și falsuri informatice a fost destructurată de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Galați și de procurorii DIICOT, șapte persoane fiind reținute. Suspecții ar fi introdus și modificat date de pe site-uri de vânzări online, producând pagube unui număr de peste 200 de persoane, cărora nu le-au remis produsele cumpărate. Prejudiciul depășește 470.000 de dolari.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, anunță că trei procurori care vor fi propuși pentru funcții de conducere în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) vor fi audiați de secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), în 28 ianuarie. Cei trei procurori sunt Alina Albu, Bogdan-Felician Voicu și Doru-Gabriel Stoica.

În acest moment, valoarea de piață a pachetului de 26,6959% din acțiunile RRC pe care Ministerul Energiei vrea să îl vândă este, conform cotației de la BVB, de circa 577 milioane lei, adică cam 140,3 milioane dolari la actualul curs dolar/leu, cu 30% sub prețul minim de 200 milioane dolari țintat de Guvern și convenit cu partea kazahă.

Înalta Curte a decis suspendarea pedepsei de 4 ani cu executare pentru fosta șefă a DIICOT Alina Bica, în urma contestației formulate de avocații săi în legătură cu formarea completurilor de cinci judecători.

Mai mult de jumătate din suma totală de 510,74 milioane lei care va fi distribuită creditorilor va proveni din vânzarea de imobile, bunuri mobile, stocuri și participații la alte companii ale Interagro, considerate neesențiale pentru activitatea acesteia și a căror valoare de piață a fost estimată la 277,21 milioane lei. Printre acestea se numără clădirile și terenurile fostei fabrici de țigări Belvedere din cartierul Regie din Capitală.

BCR Asigurări de Viață, al doilea jucător local de profil și parte a grupului austriac Vienna Insurance Group, un fost director general al asigurătorului și alte 87 de persoane au calitatea de inculpat într-un dosar al cărui obiect este constituirea unui grup infracțional organizat, care, potrivit anchetatorilor, ar fi urmărit obținerea de beneficii financiare prin sustragerea de la plata taxelor și a impozitelor aferente unor drepturi salariale. Prejudiciul a fost estimat la 6 milioane de euro.

În prezent, KMG International deține 48,11% din Rompetrol Rafinare, în timp ce Ministerul Energiei controlează o participație de 44,69%. Restul acțiunilor sunt tranzacționate la BVB. În iulie anul acesta, reprezentanții KMG declarau, pentru Reuters, că demersurile de achiziție a acțiunilor RRC de la statul român sunt în desfășurare și că ar putea fi finalizată în acest an sau în 2019.

Procurorii DIICOT au clasat dosarul de înaltă trădare, divulgare a secretului care pericliteaza securitatea națională și de uzurpare a funcției, deschis în urma plângerii penale formulate de liderul PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă

Jandarmeria Română a depus plângere la DIICOT în cazul mitingului din 10 august din Piața Victoriei, sesizarea vizând infracțiuni împotriva ordinii constituționale.

Rompetrol Rafinare Constanța a realizat în prima jumătate a acestui an o cifră de afaceri brută de 9,10 miliarde lei, în creștere cu 45,13% față de cea de 6,27 miliarde lei din perioada similară a anului precedent, însă compania a raportat pierderi.

Președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru numirea în funcția de procuror-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a procurorului Oliver-Felix Bănilă, pentru o perioadă de trei ani.

Ministerelor Educației, Sănătății, Internelor și Justiției, precum și Ministerului Public, le-au fost repartizate în total, în 2016, peste 17,5 milioane lei din valorificarea bunurilor și sumelor de bani confiscate de stat în procese penale cu sentințe de condamnare rămase definitive. Banii au fost repartizați în 2016 și au fost incluși în bugetele pe 2017.

Fosta șefă a DIICOT Alina Bica a fost achitată de către magistrații instanței supreme, vineri, în dosarul despăgubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în care prejudiciul depășește 60 de milioane de euro și în care sunt judecați și omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia Alin Cocoș.

Procurorii DIICOT au început urmărirea penală in rem pentru infracțiunea de înaltă trădare, în urma plângerii depuse de liderul PNL Ludovic Orban împotriva premierului Viorica Dăncilă.

SIF Transilvania a anunțat că DIICOT i-a transmis că a dispus începerea urmăririi penale împotriva fostului arbitru de fotbal Constantin Frățilă, membru în Consiliul de Supraveghere al societății, și a altor persoane fizice și juridice cu care acesta ar fi acționat concertat, suspiciunile fiind de manipulare a Bursei prin tranzacții simulate cu acțiuni SIF 3.

Holzindustrie Schweighofer a anuțat miercuri că societatea cooperează cu autoritățile și ”oferă tot sprijinul” în ancheta DIICOT comunicată pe 30 mai.

Polițiștii și procurorii DIICOT fac percheziții, miercuri dimineață, pentru destructurarea unei grupări care ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de euro prin achiziționarea de lemn fără proveniență legală sau a cărui proveniență ilegală era disimulată prin unele documente justificative cu caracter nereal.

Magistrații instanței supreme au amânat marți, pentru 12 iunie, decizia în dosarul despăgubirii frauduloase a omului de afaceri Gheorghe Stelian de către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), în care prejudiciul depășește 60 de milioane de euro și în care sunt judecați fosta șefă a DIICOT Alina Bica, omul de afaceri Dorin Cocoș și fiul acestuia Alin Cocoș.