Rezultatele 1 - 25 din 186 pentru "diicot"

Primarul Iașiului Mihai Chirica a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile de procurorii DIICOT, după ce a fost audiat timp de câteva ore într-un dosar care se referă la eliberarea unor autorizații pentru executarea unor lucrări de construcții.

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a fost dus la audieri la DIICOT în urma perchezițiilor făcute la sediul primăriei, într-un dosar de abuz în serviciu, uzurparea funcției, delapidare și spălarea banilor. Conform procurorilor, faptele vizează procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcție de către dezvoltatori imobiliari care s-ar fi folosit de conexiunile cu funcționari din administrația publică locală cu atribuții în domeniul emiterii și urmăririi respectării documentațiilor de urbanism. Chirica este vizat în cel puțin alte două dosare penale deschise de DNA și DIICOT.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care urmează să aniverseze, în curând, 18 ani de activitate, are un nou sediu în centrul Capitalei, pe strada Vineri nr. 33 din Sectorul 3.

Trei peroane, cetățeni români, au fost trimise în judecată, după ce în perioada 2019-2022 s-au ocupat cu fraude online în Republica Cehă. Suspecții postau pe internet anunțuri de vânzare de autoturisme, apoi încasau bani de la potențiali clienți. Prejudiciul în acest caz este de 1,3 milioane de euro.

Cristian Rada, acționarul principal al companiei Blue Air, a transmis că regretă nespus situația creată prin anularea curselor aeriene.

Compania aeriană low-cost Blue Air anunță că pentru perioada 6 – 11 septembrie au fost planificate si anulate 401 zboruri, un număr total de 54.161 pasageri fiind afectati de anulări.

Administrația Fondului pentru Mediu anunță, miercuri, că a suspendat poprirea conturilor companiei Blue Air.

Procurorul-șef adjunct al DIICOT, Oana Daniela Pâțu, a anunțat că a fost înregistrată la instituția pe care o conduce o sesizare referitoare la compania Blue Air.

Un număr de 35 de inculpați, între care se regăsesc acționari și persoane cu funcții de conducere ai unei firme, un fost deputat, un avocat, dar și un executor judecătoresc, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT Caraș-Severin fiind învinuiți, între altele, de constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și delapidare cu consecințe deosebit de grave, într-un dosar ce face referire la procedura de privatizare a stațiunii Băile Herculane.

Șase persoane au fost reținute, fiind instituite măsuri asiguratorii asupra a 50 de imobile, 17 terenuri, 20 de autoturisme și a 110 conturi la 13 unități bancare, în cazul unui grup infracțional care se ocupa cu înșelăciuni, șantaj sau spălarea banilor, ai cărui mebri au transferat prin mijloace frauduloase, în conturile proprii, peste 70 de milioane de lei din conturile unei firme cu sediul în America Centrală, care deține și operează o platformă de e-wallet.

OTP Bank susține că a făcut plângere penală în cazul anchetat de DIICOT prin care o rețea organizată ar fi retras fără drept 14 milioane de dolari din conturile deschise la banca cu acționariat ungar, sume care ar fi fost ulterior spălate.

Cinci persoane care se ocupau cu afaceri ilegale de terenuri în Iași au fost puse sub control judiciar, printre cei vizați de ancheta procurorilor DIICOT numărându-se un angajat al Oficiului de Cadastru Iași și un altul de la un birou notarial.

Un număr de 93 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT Timișoara în dosarul furtului de motorină de la Regionala CFR Timișoara, în care au avut loc percheziții în 2016. Anchetatorii afirmă că activitatea infracțională era generalizată la nivelul Depoului de Locomotive Timișoara, având sprijinul conducerii unității de transport feroviar, reprezentată de șeful de depou, adjunctul acestuia, contabilul șef, șefii de compartimente, de președintele sindicatului mecanicilor de locomotive, dar și al unui polițist. Prejudiciul depășește 7,5 milioane de lei.

Procurorii DIICOT în colaborare cu Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite ale Americii - Homeland Security, cercetează cinci cetățeni români care ar fi administrat pagini de internet care oferă servicii de asasinare la comandă. Acuzațiile la adresa românilor sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la infracțiunea de omor și spălare de bani.

Operatorul național de transport Transgaz a pierdut la prima instanță procesul împotriva unei amenzi aplicată de Consiliul Concurenței în decembrie 2020, în cuantum de 34,16 milioane de lei, reprezentând 1,85% din cifra de afaceri pe 2019. Decizia Curții de Apel București poate fi atacată cu recurs.

Un bărbat din Craiova care a încercat să șantajeze mai multe companii din România și străinătate a fost reținut după o percheziție realizată de DIICOT.

Procurorii DIICOT Ploiești au făcut trei descinderi în Ploiești și Constanța, la sediul companiei Rompetrol Rafinare S.A într-un dosar în care sunt cercetate infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură și înșelăciune. Anchetatorii suspectează că reprezentanții rafinăriei Vega din Ploiești au depus declarații false la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova privind ecologizarea unui batal întocmind documentația aferentă costurilor pentru astfel de operațiuni în valoare de peste zece milioane de lei.

IGPR anunță că desfășoară 47 de acțiuni operative, pentru destructurarea unor grupări infracționale organizate, specializate în trafic de persoane, exploatarea persoanelor vulnerabile, trafic de migranți, criminalitate informatică, trafic de droguri și infracțiuni împotriva patrimoniului, cu consecințe deosebit de grave. În cadrul acestei acțiuni au loc 457 de percheziții, iar 367 de persoane urmează să fie duse la audieri.

Procurorii DIICOT Neamț au destructurat un grup infracțional specializat în contrabandă cu țigări provenite din spațiul extracomunitar, date din anchetă arătând că în decurs de câteva luni suspecții au prejudiciat bugetul statului cu patru milioane de lei în urma vânzării ilegale de țigări. Marfa, vândută inclusiv prin societăți comerciale, era transportată cu autovehicule dotate cu dispozitive speciale de înlocuire a plăcuțelor de înmatriculare, în mers, cu unele false, pentru a evita depistarea de către organele de anchetă.

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară efectuează miercuri dimineața 42 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Giurgiu, Brăila, Argeș, pentru destructurarea unei mari grupări criminale care acționa îndeosebi în județul Giurgiu, acuzată de mai multe infracțiuni, printre care și câștigarea de licitații de construcții (asfaltări, drumuri și poduri) prin PNDL cu bani proveniți din proxenetism sau camătă.

Regizorul Corneliu Porumboiu și producătorul de film Ada Solomon au fost puși sub acuzare de procurorii DIICOT pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, constituire de grup infracțional organizat și spălare de bani, au declarat surse judiciare, pentru Agerpres.

Parchetul General a trimis la DIICOT dosarul deschis în urma plângerilor în cazul City Insurance pentru a analiza dacă se impune o eventuală reunire cu un alt dosar aflat deja la DIICOT, au declarat pentru HotNews.ro reprezentanți ai Parchetului General.

Polițiștii și procurorii au făcut mai multe pecheziții în județele Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Dolj, Ilfov, Călărași și în municipiul București, la o rețea suspectată de fraude informatice și spălare de bani. Peste 5.000 de victime și zeci de suspecți au fost deja descoperiți în mai multe state, prejudiciul fiind estimat deja la peste 2 milioane de euro.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a fost obligată în primăvară de instanța de judecată să redeschidă un dosar penal inițiat in rem în 2017 și clasat anul trecut, dosar în care sunt investigate suspiciuni de manipulare a pieței de capital prin tranzacții efectuate în urma întârzierii comunicării publice față de investitori și presupusa divulgare ilegală în avans exclusiv către un număr restrâns de persoane, în primăvara lui 2016, a unei informații privilegiate cu privire la producătorul de gaze controlat de stat Romgaz, listat la BVB, informație care, după ce a devenit publică, a dus la prăbușirea prețului acțiunilor companiei.

Curtea de Apel București a decis redeschiderea dosarului „10 august” vizându-i pe șefii Jandarmeriei care au coordonat intervenția din Piața Victoriei.