Alături de alte persoane de încredere din jurul lui Ilie Carabulea, Angela Toncescu a avut rolul de a se asigura că datele financiare ale Carpatica Asig nu reflectă realitatea și vor favoriza atragerea unui investitor care să nu cunoască nivelul real al capitalului.
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a prezentat în imagini cum arată un dosar în lucru, cu toate documentele aferente, exemplificând astfel volumul de muncă al procurorilor raportat la numărul redus al acestora.
Firmele Epsilon Estate Provider și The Nova Group, controlate de Dan Adamescu, au primit decizii nefavorabile în toate dosarele prin care contestă măsurile administrative luate de Autoritatea de Supraveghere Financiară cu privire la Astra Asigurări. O parte a sentințelor emise de Curtea de Apel sunt definitive.
Marile companii trebuie să depună, anual, dosarul prețurilor de transfer la Fisc, până pe 25 martie, dacă au tranzacții cu afiliați însumate, peste anumite plafoane, potrivit unui ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). Ceilalți contribuabili vor prezenta dosarul, doar în cadrul unei inspecții fiscale.
Angajați ai penitenciarelor în care au fost redactate așa-zisele lucrări științifice, reprezentanți ai editurilor care le-au publicat, dar și profesori universitari care au girat cărțile scrise de deținuți în vederea reducerii pesepselor la care au fost condamnați sunt suspectați de DNA de favorizarea infractorului.
Marii contribuabili la buget vor fi obligați, din 2016, să întocmească și să depună la Fisc dosarul prețurilor de transfer, dacă au depășit anumite valori ale tranzacțiilor cu afiliați, care pornesc de la 200.000 euro, fără TVA, și sunt stabilite printr-un proiect de ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
Fosta soție a lui Călin Popescu Tăriceanu din perioada 2003-2011, Ioana, de profesie notar public, este audiată la DNA Brașov, în calitate de martor, în dosarul Pădurea Băneasa, în care, printre acuzați se numără și Paul Philipe Al României.
Companiile trebuie să întocmească obligatoriu, din 2016, o documentație suplimentară - dosarul prețurilor de transfer - dacă au tranzacții cu bunuri de 100.000 de euro și cu servicii de 50.000 de euro, potrivit unor surse oficiale. În prezent, dosarul se face doar la cererea inspectorilor, în cadrul unui control.
Senatorul Dan Șova este urmărit penal într-un nou dosar al DNA, care vizează contracte încheiate de casa lui de avocatură cu CET Govora. Prejudiciul este estimat la 660.000 de euro și 1,8 milioane de lei.
Biroul Permanent al Senatului ia astăzi în discuție dosarul lui Dan Șova. În paralel, Liviu Dragnea anunță că PSD va vota pentru încuviințarea reținerii și arestării senatorului.
Referatul prin care DNA cere arestarea judecătoarei Geanina Terceanu, care i-a achitat, inițial, pe inculpații din Dosarul Transferurilor, arată că magistratul a primit suma de 220.000 de euro în tranșe, inclusiv pe stadionul Ghencea și acasă la frații Ioan și Victor Becali. Procurorii au reușit să recupereze 96.000 din cei 220.000 de euro primiți de judecătoare. Banii erau păstrați în casa surorii acesteia.
Senatorul Dan Șova a fost oficial inculpat pentru trafic de influență, după ce a fost denunțat că a primit un comision de 100.000 de euro, pentru a facilita încheierea unor contracte de asistență juridică între CET Govora și o casă de avocatură.
Senatorul Dan Șova a ajuns, din nou, la DNA, în baza unui mandat de aducere, fiind suspect într-un nou dosar penal.
Omul de afaceri Radu Budeanu este audiat la DNA, în dosarul Elenei Udrea și al lui Bogdan Buzăianu. Potrivit unor surse, Budeanu a ajuns la DNA în baza unui mandat de aducere.
Numele lui Mihai Selegean, nominalizat pentru postul de ministru al Justiției în locul Cristinei Guseth, a fost vehiculat în dosarul creditelor ilegale acordate de BRD și a avut contradicții cu procurorul de caz, fiind aproape să fie inculpat pentru ultraj.
Excepțiile invocate de Victor Ponta și Dan Șova au fost respinse de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a constatat legalitatea rechizitoriului de trimitere în judecată și a dispus începerea procesului, pe fond.
Procurorii DNA au deschis un dosar penal care vizează legalitatea folosirii coloanelor oficiale de către demnitari, afirmă surse judiciare. Cercetările au fost demarate după primirea unui denunț.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat oficial că a deschis dosar de cercetare penală, pentru ucidere din culpă, în cazul accidentului produs în coloana oficială a vicepremierului Gabriel Oprea. Anunțul este făcut chiar în ziua în care Bogdan Cosmin Gigina este condus pe ultimul drum.
Procurorii militari din cadrul Parchetului General au clasat Dosarul Revoluției, pe motiv că nimeni nu a mai asigurat conducerea țării, după fuga lui Nicolae Ceaușescu, astfel că, în logica procurorilor, nu avea cine să dea ordine ilegale, pentru care să poată fi tras, acum, la răspundere.
Procurorii DNA verifică, într-un nou dosar, disjuns din cel în care premierul Victor Ponta și senatorul Dan Șova au fost trimiși în judecată, ce alte persoane au fost implicate în infracțiunea de conflict de interese.
Constatarea daunelor la Astra Asigurări este blocată complet, iar mii de șoferi care ar trebui despăgubiți de compania falimentară în următoarea perioadă nu pot decât să aștepte mai multe luni sau să plătească sute de lei către una dintre firmele specializate în întocmirea dosarelor de daună.
Premierul Victor Ponta s-a prezentat pentru a treia oară la DNA, pentru a-i fi oficial aduse la cunoștință concluziile expertizei financiar-contabile dispuse în dosarul Turceni-Rovinari. În vreme ce DNA arată că expertiza confirmă prejudiciul reținut în dosar, Victor Ponta continua să susțină exact opusul și prezintă, în sprijinul afirmațiilor sale, opinia expertului parte angajat de Dan Șova.