Forma în vigoare a Codului de Procedură Penală prevede că doar cei care au calitatea de inculpat în dosare penale trebuie informați că au fost interceptați și pot contesta măsura sau modalitatea de punere în aplicare a ei la judecătorul de drepturi și libertăți, normă care a fost declarată neconstituțională de către CCR în aprilie anul acesta.
Elena Petrașcu, numită luna trecută director general interimar al Postei Române, a trimis corpul de control la filiala Broker de Asigurare. Neregulile găsite fac obiectul unei plângeri penale, trimisă la Direcția Națională Anticorupție (DNA), împotriva fostei conduceri a Poștei. Noua șefă a Poștei Române a declarat într-un interviu pentru News.ro că cea mai mare neregulă găsită este că banii destinați majorării capitalului social al filialei Broker de Asigurare cu 1,8 milioane lei au fost deturnați și folosiți în alte scopuri.
Ministrul demisionar al Dezvoltării, Sevil Shhaideh, a anunțat, duminică, la Antena 3, că ia în calcul să facă o plângere penală împotriva premierul Sorin Grindeanu, după declarațiile acestuia potrivit cărora PNLD 2 riscă să fie folosit politic.
Direcțiile regionale și cea de administrare a marilor contribuabili din Agenția Națională de Administrare Fiscală vor soluționa doar contestațiile de până la 1 milion de lei, în prezent plafonul fiind de 5 milioane de lei.
Reținerea din veniturile plătite salariaților de către angajatori a impozitelor și contribuțiilor și neplata acestor sume la buget va fi reintrodusă în Legea evaziunii ca faptă penală, potrivit măsurilor anunțate de Ministerul de Finanțe. Fapta a fost eliminată din lege anul trecut, după ce Curtea Constituțională a declarat-o neconstituțională pe motiv că era neclar formulată.
Petre Tobă a demisionat din postul de ministru de Interne, după ce premierul Dacian Cioloș i-a cerut să părăsească postul, Direcția Națională Anticorupție (DNA) cerând urmărirea penală a acestuia.
Petre Tobă trebuie să demisioneze din postul de ministru de Interne, altfel îi va fi solicitat să elibereze postul, a declarat premierul Dacian Cioloș, după ce Direcția Națională Anticorupție (DNA) a cerut urmărirea penală a acestuia.
Procurorul șef al DNA a transmis procurorului general solicitarea de începere a urmăririi penale a ministrului Afacerilor Interne, Petre Tobă, pentru favorizare a făptuitorului, infracțiune săvârșită în perioada mandatului de ministru al acestuia, anunță DNA. Procurorii spun că Petre Tobă a refuzat declanșarea procedurii de declasificare parțială a unor documente solicitate de anchetatori în dosarul DIPI.
Procurorii au începând de astăzi dreptul de a solicita unei bănci, fără acordul judecătorului, date privind conturile unei persoane, dacă există indicii temeinice legate de comiterea unei infracțiuni și motive pentru a se crede că datele solicitate constituie probe. Dreptul procurorilor a fost reglementat de Guvern prin ordonanță de urgență, care schimbă Codul de procedură penală.
Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare efectuate de o persoană cercetată penal va putea fi realizată doar cu mandat de la judecător, iar în cazul tranzacțiilor ce urmează să fie efectuate, judecătorul poate dispune un mandat pe o perioadă de cel mult 30 de zile.
Apa Nova a cerut în instanță rezilierea contractului cu firma de investigații Confidential Investigations Team SRL, fostă SIS Strategy SRL, deținută de omul de afaceri Teodor Sterian, firmă care, potrivit procurorilor DNA, îi fila și intercepta ilegal pe angajații Apa Nova, prin montarea de sisteme de supraveghere în birouri, astfel încât aceștia să nu divulge "activitățile nelegale" ale Apa Nova.
Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă penală referitoare la informațiile dezvăluite prin proiectul Panama Papers, care arată că șefi de stat, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, sportivi, dar și rețele criminale s-au folosit de societăți paravan înregistrate în paradisuri fiscale pentru a evita plata taxelor, scrie The Guardian.
Fostul vicepremier Gabriel Oprea, liderul UNPR, poate fi urmărit penal de către Direcția Națională Anticorupție (DNA) pentru folosirea abuzivă a coloanei oficiale, Senatul aprobând, miercuri, solicitarea formulată în acest sens de către procurori.
Direcția Națională Anticorupție cere aviz pentru urmărirea penală a lui Gabriel Oprea. Fostul viceprim-ministru pentru Securitate Națională și ministru al Afacerilor Interne este acuzat de abuz în serviciu și obținerea de foloase necuvenite.
Curtea de Conturi a trimis Ministerului Public încă din vara anului trecut o sesizare penală privind posibile fapte de abuz în serviciu contra intereselor publice la Transelectrica, prejudiciul estimat fiind de peste 46 milioane lei.