ANAF anunță ce a găsit în Operațiunea "Cuibul cu Fantome" VIDEO&FOTO

Taxe și Consultanță   
ANAF anunță ce a găsit în Operațiunea "Cuibul cu Fantome" VIDEO&FOTO

ANAF anunță că a declanșat Operațiunea "Cuibul cu Fantome", urmând a verifica toate adresele la care sunt întregistrate mai multe firme. Din analiza preliminară a rezultat că există adrese la care sunt între 10 și peste 1.500 de firme. Parte dintre acestea au fost deja verificate și s-a constatat că unele presupuse sedii sunt în clădiri insalubre, fără uși și ferestre, fără minime amenajări.

Operațiunea a fost anunțată anterior, ca vânătoare de firme-fantomă.

Urmărește-ne și pe Google News

”Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã acționeazã permanent pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Experiența instituționalã a relevat faptul cã existența unui numãr semnificativ de sedii sociale/domicilii fiscale declarate la adrese la care nu pot exista condiții decente pentru desfãșurarea unor activitãții lucrative, în mod real, precum adrese cu destinația exclusivã de locuințe sau chiar adrese la care nu existã nicio amenajare a spațiului, respectiv nicio condiție pentru o prezențã umanã, reprezintã un indiciu redutabil pentru activitãți ce depãșesc sfera unui comportament fiscal normal.(de exemplu: peste 1.500 de societãți cu domiciul fiscal/sediul social declarat la aceeași adresã)”, a transmis ANAF.

ULTIMA ORĂ Suspiciuni față de inspectorii Antifraudă. Vor trece prin filtru de integritate și vor purta bodycam: Avem informări, mulți dintre ei au probleme sau par a fi suspectați! CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Suspiciuni față de inspectorii Antifraudă. Vor trece prin filtru de integritate și vor purta bodycam: Avem informări, mulți dintre ei au probleme sau par a fi suspectați!

Potrivit documentului citat, ”contribuabilii grupați la aceste adrese prezintã indiciile unui risc fiscal semnificativ la declararea corectã a obligațiilor fiscale precum și la plata acestora cãtre bugetul general consolidat al statului, risc accentuat și de înregistrarea în scopuri de TVA a acestor entitãți”.

”Unele dintre aceste entitãți sunt utilizate inclusiv în circuite tranzacționale fictive generând prejudicii semnificative bugetului general consolidat al statului. Comportamentul fiscal al contribuabililor care se regãsesc în aceastã situație este evaluat pe baza analizei de risc, prin evaluarea integralã și integratã a datelor de interes fiscal disponibile la nivelul ANAF”, a mai transmis ANAF.

ANAF anunță ce a găsit în Operațiunea

Potrivit instituției, la o primã evaluare, s-a constatat cã un numãr de peste 20.000 de societãți au declarat domiciliul fiscal și, respectiv, sediul social la adrese unde figureazã înregistrate între 10 și 1.500 de societãți în aceeași locație.

”Toate aceste societãți vor fi analizate și se va proceda în consecințã, potrivit legii. Mãsurile legale aplicate vor fi adecvate riscului fiscal identificat, acestea putând consta în declararea în inactivitate fiscalã și chiar sesizarea organelor de urmãrire penalã, dacã sunt constatate împrejurãri privind sãvârșirea unor fapte prevazute de legea penalã, conform domeniului de competențã al ANAF”, au mai transmis oficialii instituției.

ANAF anunță ce a găsit în Operațiunea

Aceștia au precizat că în analize se va avea în vedere istoricul fiecãrei societãți pentru a evalua obiectiv situația fiscalã, dar și persoanele fizice care au generat eventualele prejudicii sau care au efectuat operațiuni ilegale pentru a se sustrage de la executarea silitã și pentru a îngreuna colectarea creanțelor fiscale declarate.

”Precizãm faptul cã în unele locații la care au fost efectuate verificãri pânã în prezent, condițiile identificate par a fi incompatibile cu desfãșurarea unor activitãți de cãtre contribuabili de bunã-credințã. Spre exemplificare, vã transmitem și o serie de înregistrãri video/imagini foto cu locații unde au fost inițiate controale antifraudã și unde numãrul de entitãți care dețin declarat sediul social și domiciliul fiscal este în prezent chiar și de peste 1.500 de societãți”, au transmis oficialii ANAF.

ANAF anunță ce a găsit în Operațiunea

Fotografiile distribuite de aceștia arată clădiri în construcție sau complet distruse, fără uși și fereste, mizerie, dar și evidenta lipsă a utilităților.

În 4 iunie, Curtea de Conturi a anunțat că a realizat un audit de conformitate la ANAF, în cadrul căruia a constatat, între altele, mai multe deficiențe privind evidența contabilă a veniturilor statului și evidența analitică pe plătitori.

DE ASTĂZI Scumpire în 2 etape a carburanților. Scumpiri și la țigări, alcool, pâine CITEȘTE ȘI DE ASTĂZI Scumpire în 2 etape a carburanților. Scumpiri și la țigări, alcool, pâine

Raportul arată că, la 2.440 de adrese din România, figurează 47.513 de firme, ce însumează datorii la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde lei.

La o singură adresă din Sectorul 1 al Capitalei sunt înregistrați peste 2.000 de agenți economici și peste 6.000 de persoane fizice autorizate.

Oficialii Curții de Conturi apreciau că ”cele mai multe dintre aceste societăți comerciale ar trebui să suscite interesul organelor fiscale”, fiind plătitoare de TVA.

Ulterior, ministrul Finanțelor a schimbat conducerea ANAF, iar președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, a dispus schimbarea a 9 din cele 15 persoane cu funcții de conducere din Direcția Regională Antifraudă Fiscală București.

VEZI VIDEO AICI

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
firme fantoma