Inspector din cadrul Direcției Generale Antifraudă a ANAF și un administrator de firmă, reținuți în dosarul în care DNA suspectează favorizarea unor operatori de transport care activează în domeniul ridesharing
Inspector din cadrul Direcției Generale Antifraudă a ANAF și un administrator de firmă, reținuți în dosarul în care DNA suspectează favorizarea unor operatori de transport care activează în domeniul ridesharing
Procurorii DNA au reținut și solicită arestarea preventivă a unui inspector din cadrul Direcției Generale Antifraudă a ANAF și a unei femei, administrator de firmă. Inspectorul din cadru ANAF e acuzat de trafic de influență, fiind suspectat că a cerut și primit mii de euro în schimbul promisiunii de a interveni în așa fel încât unele firme care activează în domeniul transportului în sistem ridesharing să nu fie controlate sau chiar de a bloca o sesizare penală în urma unui control al ANAF. Femeia care i-ar fi dat banii este și ea inculpată, pentru cumpărare de influență în formă continuată.
Funcționarul din cadrul ANAF pus sub acuzare pentru corupție se numește Andrei-Petru Dimitriu și este inspector superior în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.) - Direcția Control Antifraudă 1 din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). El a fost reținut pentru două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una săvârșită în formă continuată. În același dosar a fost reținută o femeie, administrator al unei societăți comerciale, inculpată pentru cumpărare de influență în formă continuată.
28 mai Maratonul Fondurilor Europene 4 iunie Eveniment Profit.ro - Piața imobiliară între șocuri și oportunități - Ediția a V-a
„Există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada martie-mai 2025, la intervale de timp diferite, în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul Dimitriu Andrei-Petru (...) ar fi pretins și ar fi primit diferite sume de bani de la inculpata N.M.V., atât direct, cât și indirect, prin intermediul unei persoane, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra unor funcționari din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (D.G.A.F.), pentru a-i determina pe aceștia să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu ori să întârzie îndeplinirea acestora, și anume, să sisteze unele controale derulate la societățile pe care le administrează aceasta din urmă, ori să aplice sancțiuni mai blânde, respectiv să amâne sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la cele constatate în urma acestor controale”; se arată într-un comunicat dat publicități de DNA.
Procurorii anticorupție susțin că în ultimele trei luni inspectorul de la ANAF ar fi pretins de la administratora inculpată în dosar, atât direct, cât și prin intermediul unei persoane suma totală de 7.500 de euro, promițând că în schimbul banilor va interveni pe lângă funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru ca actele de constatare rezultate în urma controlului finalizat la una dintre firmele inculpatei să nu fie trimise la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.
„În acest context, în perioada martie - aprilie 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru ar fi pretins de la inculpata N.M.V., printr-un intermediar, o sumă de bani cuprinsă între 15.000 și 20.000 de euro, în schimbul intervențiilor (traficării influenței) pe care acesta ar fi pretins că le-a făcut și ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a controlului în derulare la cea de-a doua societate administrată de aceasta, respectiv să fie aplicate sancțiuni mai blânde și să nu fie trimise actele de control la organele de urmărire penală în vederea sesizării pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, ori trimiterea actelor de control să fie amânată”, se mai arată în documentul citat.
Procurorii susțin de asemenea că, la data de 08 mai 2025, inspectorul antifraudă ar fi pretins pentru sine și pentru un șef din cadrul D.G.A.F., de la aceeași femeie suma de 2.000 euro pe lună, timp de un an, respectiv 24.000 de euro, în schimbul intervențiilor pe care acesta ar fi promis că le va face la funcționari din cadrul D.G.A.F., pentru rezolvarea favorabilă a unui control iminent ce s-ar efectua la cea de-a treia societate administrată de aceasta, precum și pentru ca timp de un an, societățile pe care le deține femeia, să nu fie controlate de către funcționari din cadrul D.G.A.F. cu atribuții în acest sens.
„La data de 19 mai 2025, inculpatul Dimitriu Andrei Petru, în calitatea menționată anterior, ar fi pretins printr-un intermediar suma de 3.000 de euro, pentru sine și pentru un alt funcționar D.G.A.F., de la un administrator al unei societăți comerciale, în schimbul exercitării influenței pe care a lăsat să se creadă că o are asupra colegilor săi, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală - Direcția Regională Antifraudă Fiscală București, pentru a desigila un depozit utilizat de această societate, ce fusese sigilat de către colegii săi la data de 13 mai 2025, în urma unui control efectuat la societatea respectivă”, mai transmite DNA.
Joi, 22 mai, în timp ce se afla în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, inspectorul antifraudă Dimitriu Andrei Petru a fost prins în flagrant în timp ce primea, printr-un intermediar, suma de 3.000 de euro pretinsă.
Funcționarul și femeia inculpată alături de el vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București.
DNA precizează că în acest dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
