Percheziții în București și în trei județe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Percheziții în București și în trei județe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei
Profit.ro
Profit.ro
scris 24 apr 2018

Polițiștii fac marți dimineață șase percheziții în București și în județele Ilfov, Mureș și Constanța într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcție. În același dosar sunt formulate și acuzații de spălare a banilor, suma supusă spălării fiind de 1.700.000 de lei.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

1 aprilie - Profit Health.forum Radiografia cheltuielilor din sănătate - cu sprijinul: Arpim, Bristol Meyers Squibb, Roche, Stada, MSD, UCB Pharma Romania
9 aprilie - Eveniment Profit.ro - Investiții vs Deficit: Provocări și riscuri sub impactul datoriei și deficitelor publice în creștere
23 aprilie - Maratonul de Educație Financiară

"În cursul acestei dimineți, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 6 mandate de percheziție în municipiul București și în județele  Ilfov, Mureș și Constanța,  într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul comerțului intracomunitar cu materiale de construcții. Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că  bănuiții, reprezentanți ai unor societăți comerciale cu sediul pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Mureș și Bacău,  în perioada 2013 – ianuarie 2015, au înregistrat fictiv achiziții de bunuri și servicii în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei de la societăți comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale", anunță Poliția.

Tel Drum are de plătit în insolvență peste 70 milioane lei. Listă de creditori ce depășește 120 de nume CITEȘTE ȘI Tel Drum are de plătit în insolvență peste 70 milioane lei. Listă de creditori ce depășește 120 de nume

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 560.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 1.700.000 de lei, scrie News.ro.

Persoanele implicate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 5.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
perchezitii
evaziune fiscala