Instituțiile de credit, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică vor fi obligate să transmită organului fiscal central lista persoanelor fizice și a firmelor care au deschise conturi, incluzând identitatea persoanelor și numărul IBAN, odată cu operaționalizarea Registrului central electronic pentru conturi bancare și de plăți, amintește ANAF.
Operaționalizarea era programată pentru 4 ianuarie, dar a fost amânată pentru 11 ianuarie.
Instituțiile sunt obligate să transmită informațiile cerute în termen de 10 zile de la data operaționalizării.
Înființarea Registrului central electronic permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăti și conturi bancare identificate prin IBAN, precum și casete de siguranță deținute de o instituție de credit pe teritoriul României, și asigură accesul direct și imediat al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și al autorităților competențe naționale.
